2024 年度监事会工作报告 2024年度，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。监事会对公 司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： （一）2024年4月24日，公司召开第八届监事会第六次会议，会议以现场方式 举行，审议通过了以下议案： 1.审议《2023年年度报告全文及摘要》； 2.审议《2023年度监事会工作报告》； 桂林三金药业股份有限公司 3.审议《2023年度财务决算报告》； 4.审议《2024年度财务预算报告》； ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-010 | 单位：万元 | | --- | | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公 司关联方 获取报酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邹洵 | 男 | 48 | 董事长、总裁 | 现任 | 254.03 | 否 | | 谢元钢 | 男 | 63 | 董事、副总裁、财务负责人、党委 书记 | 现任 | 109.32 | 否 | | 邹准 | 男 | 44 | 董事、副总裁 | 现任 | 118.14 | 否 | | 雷敬杜 | 男 | 54 | 董事、副总裁 | 现任 | 130.03 | 否 | | 徐劲前 | 男 | 53 | 董事、党委副书记、人事行政总监 | 现任 | 103.81 | 否 | | 付丽萍 | 女 | 51 | 董事、党委副书记、政务部经理 | 现任 | 101.93 | 否 | | 莫凌侠 | 女 | 60 | 独立董事 | 现任 | 8 | 否 | | 何里文 | 男 | 45 | 独立董事 | ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2025-013 桂林三金药业股份有限公司 关于2025年度为孙公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟新增为 全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）和白 帆生物科技（上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率均超过70%） 提供总金额不超过人民币2.7亿元（其中宝船生物0.7亿元，白帆生物2亿元）的 担保额度，该担保额度占公司2024年度经审计净资产的8.97%； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额26,170万元，占公司 最近一期经审计净资产的8.69%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表 外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判 决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了公司《关 于2025年度为孙公司提供担保额 ...

桂林三金药业股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入219,399.20万元，较上年同期217,160.34 万元增长1.03%；实现利润总额64,393.50万元，较上年同期51,828.39万元增长 24.24%；实现归属于上市公司股东的净利润52,153.36万元，较上年同期 42,129.88万元增长23.79%。其中，桂林三金母公司实现营业收入188,516.60万 元，较上年同期增长2.87%；实现利润总额83,378.88万元，较上年同期增长19.59%； 实现净利润72,019.19万元，较上年同期增长19.27%。 二、董事会主要工作情况 第 1 页 共 6 页 （一）董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 3 次 董事会会议，审议了 25 项议案，具体情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024年，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《公司董事会议事规则 ...

2024年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关要求，结合公司董事会审计委员会对天健履行监督职责情况报告，公司对 天健在2024年度审计中的履职情况进行了综合评估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-007 桂林三金药业股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应变更，变更后 的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更 属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事 项，无需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，对"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行规定，对于不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， ...

经核查独立董事刘焕峰先生、陈亮先生（新任）、胡余嘉先生（新任）、莫 凌侠女士（届满离任）、何里文先生（届满离任）的任职经历以及签署的相关自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 桂林三金药业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事刘焕峰先生、陈亮先生（新任）、胡余嘉先生（新任）、 莫凌侠女士（届满离任）、何里文先生（届满离任）的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-011 桂林三金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2025年度财务报告和 内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2025-012 桂林三金药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 3．特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量地实施，因此投资理财的未来实际收益不可预期。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，最大限度 地提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 2.投资金额：根据公司及控股子公司目前的资金状况，投资金额不超过8亿 元。上述总额度可循环滚动使用。在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以 委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述批准的投资总额度。 第 1 页 共 3 页 3.投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安 全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、收益凭证、 信托计划、资产管理计划、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，不得 ...