1.控股股东及其他关联方占用公司资金情况 桂林三金药业股份有限公司 独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况 的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为桂林三金药业股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，依 据客观、公平、公正的原则，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进 行了认真的核查，现发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在也无以前年度发生并累计至本报告期的控股股东、实 际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 独立董事签字： 2.报告期内公司对外担保情况 莫凌侠 何里文 刘焕峰 报告期内，为保障全资子公司和孙公司生产经营资金需求，本公司为全资子 公司及孙公司提供担保，担保实际发生额为 1,830.62 万元；截至本报告期末， 本公司及控股子公司实际担保余额为 23,420.70 万元。 经核查，公司对外担保均已按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履 行了必要的审议和披露程序，已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵 守《公司法》和《公司章程》及相关规定 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-026 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票， 弃权票0票）。 【详细内容见2023年8月25日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 2.审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）。 【详细内容见2023年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第四次会议通知，会议于2023 年8月23日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生 主持， ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 长城证券 2 人 桂林三金董秘 李春 桂林三金证代 朱烨 活动参与人员 时间 2023 年 07 月 20 日 地点 桂林三金药业股份有限公司 形式 线下交流 参观公司车间和展厅之后座谈。 | --- | |------------------------------------------------------| | 1、二线品种未来的增长和期望，重点有哪些品种？ | | 二线品种以公司独家特色为主，本次员工持股计划针 | | 对二线品种的考核是引导与侧重的，其中产品眩晕宁实现 | | 了过亿的销售额，前年是眩晕宁片和眩晕宁颗粒总和过亿， | | 去年实现了 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------| | | ■特定对象调研 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | --- | |--------------------| | 德邦证券、泰康资管 | | 桂林三金董秘 | | 桂林三金证代 朱烨 | 活动参与人员 时间 2023 年 07 月 06 日 地点 桂林三金药业股份有限公司 形式 线下交流 | --- | |-----------------------------------------------------| | 1、我们的主力品种之一的西瓜霜系列有很多品种，销售可 | | 以大致拆分一下吗？ | | 西瓜霜系列主要品种有三个，喷剂、喉片、清咽含片， | | 桂林西瓜霜喷剂按照去年销量大概是 4 | | 片大概占 2 个亿，清咽含片大概占 1 个亿，谢谢。 | | --- | |----- ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------| | | ■特定对象调研 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | --- | --- | |-------------------|---------------| | | 3 家机构 4 人 | | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 活动参与人员 时间 2023 年 07 月 07 日 地点 桂林三金药业股份有限公司 形式 线下交流 参观公司车间和展厅之后座谈。 | --- | --- | |-------------------------------------|------------------------------------------------| | 1、我们的百亿三金目标是如何拆解的？ | | | | 我们还是坚持以中药制药为核心，中药在其中肯定占 | | 最 ...

Group 1: Company Performance and Product Sales - The watermelon frost series was significantly impacted by the pandemic, with sales declining during outbreaks, while Sanjin tablets maintained stable sales, becoming a key revenue source [1] - By April 2023, the company had replenished its inventory, with production capacity gradually shifting towards Sanjin tablets [1] - In Q1 2023, sales growth was primarily driven by watermelon frost and Sanjin tablets, which together accounted for a substantial portion of total sales [2] Group 2: Product Development and Market Expansion - The company is actively developing second-line products, focusing on unique offerings, with the dizziness relief product achieving over 100 million in sales [2] - There is a strong market development potential for second-line products, with ongoing efforts in market promotion and e-commerce construction [2] - The company plans to gradually increase the sales of second-line products to match first-line products [2] Group 3: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is optimistic about achieving its targets in 2023, which is a critical year for the first phase of the employee stock ownership plan [2] - Bai Fan Bio, positioned as the company's biopharmaceutical production base, aims to achieve breakeven and gradually become profitable this year [2]

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023020 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|-----------| | | ■特定对象调研 ■分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | --- | --- | |--------------------------|----------------| | 中泰证券、中信建投证券等 | 6 家机构 10 人 | | 桂林三金董秘 | 李春 | | 桂林三金证代 朱烨 | | 活动参与人员 时间 2023 年 06 月 08 日 地点 桂林三金药业股份有限公司 形式 线下交流 参观公司展厅和车间之后座谈。 | --- | |----------------------------------------------------| | 1、今年 4、5 月份乃至全年的业绩会是怎样 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------| | | ■特定对象调研 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | --- | |-------------------| | 浙商证券等 37 | | 桂林三金董事长 | | 桂林三金董秘 李春 | | 桂林三金证代 朱烨 | 活动参与人员 时间 2023 年 06 月 07 日 地点 桂林三金药业股份有限公司 形式 线上交流 | --- | |-----------------------------------------------------| | 1、公司近期市值上升比较大但是把时间拉长了看，其实上 | | 升不多，公司有何举措？ | | 这个和公司近几年发展的速度相关，近年新冠肺炎常态 | | 化，国内经济稳步复苏，同时，国家医疗体制改革深化持 | | 续推进，国家带量采购、省际联盟中成药带量采 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------| | | ■特定对象调研 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | --- | --- | |--------------|--------------------------| | | 德邦证券 华安基金 | | 活动参与人员 | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2023 年 06 月 01 日 | | 地点 | 桂林三金药业股份有限公司 | | 形式 | 线上交流 | | --- | |-----------------------------------------------------| | 1、今年一季度业绩增长的情况可以介绍一下，预计全年的 | | 业绩会怎样？ | | 一季度主要是西瓜霜的增长，从去年 12 | | 销量增加，其次是三金片，两者占了销售总额 ...

| --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|---------------| | | | 编号：2023016 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | --- | --- | |-------|---------------------------------------| | | 方正证券 德邦证券 工银安盛 交银施罗德 | | | 桂林三金董事长 邹洵 | | | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2023 年 05 月 18 日 | | 地点 | 桂林三金药业股份有限公司 | | 形式 | 线上交流 | 活动参与人员 | --- | |-----------------------------------------------------| | 1、公司新推的三金颗粒 ...