上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名赵鸣为上海神开石油化 工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有） ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-034 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会 议于 2023 年 9 月 14 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议 形式召开。本次会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经过认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》。 公司基于谨慎性原则调整相关贸易业务收入确认 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-035 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计差错更正仅影响 2019 年度的营业收入和营业成本，不影响净利润， 亦不会对公司此前及之后定期报告的相关财务数据产生影响。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司按照《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及公司自查的实际情况，对 2019 年度报告相关会计差错进行更正。该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计差错更正原因 2019 年公司子公司神开石油工程技术服务有限公司（以下简称"香港公司"） 在巴基斯坦同 HUAMET TECHNOLOGY (PRIVATE) LIMITED（以下 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-033 上海神开石油化工装备股份有限公司 该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意 的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持， 会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名，独立董事赵鸣因工作原因无法参加本 次会议，委托独立董事段爱群出席，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以9票 ...

独立董事：赵鸣 钟广法 段爱群 上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事关于前期会计差错更正的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《企业会计准则第28号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信 息的更正及相关披露》等相关文件的规定等有关规定，作为上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解 相关情况后，对公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于前期会计差错更 正的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 公司基于谨慎性原则调整相关贸易业务收入确认方式，符合企业会计准则的相 关规定，更正后的财务信息更能反映该笔贸易业务实质，能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计 差错更正事项。 2023 年 9 月 14 日 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期将于 2023 年 9 月 7 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举 工作尚在推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司 第四届董事会和监事会将延期至今年第四季度换届，公司董事会各专门委员会、 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-032 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥352,506,465.43, representing a 59.84% increase compared to ¥220,534,465.47 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥9,089,593.26, a significant turnaround from a loss of ¥4,738,059.47 in the previous year, marking a 291.84% increase[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,110,298.55, compared to a loss of ¥13,019,926.54 in the same period last year, reflecting a 131.57% improvement[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.02 from a loss of ¥0.01, representing a 300.00% increase[20]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 352,506,465.43, a significant increase from CNY 220,534,465.47 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 59.8%[143]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 18,812,227.07, compared to CNY 1,445,788.24 in the same period last year, indicating a significant increase[144]. - The company's net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 9,089,593.26, recovering from a net loss of CNY 4,738,059.47 in the first half of 2022[145]. - The company's net profit of CNY 14,574,603.86, a recovery from a net loss of CNY 726,122.56 in the first half of 2022[144]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,824,082,260.92, a slight increase of 0.61% from ¥1,813,107,856.79 at the end of the previous year[20]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 1,824,082,260.92, slightly up from CNY 1,813,107,856.79 at the beginning of the year[137]. - The total liabilities decreased to CNY 657,666,069.13 from CNY 664,385,891.70, reflecting a reduction of approximately 1.1%[137]. - The owner's equity increased to CNY 1,166,416,191.79 from CNY 1,148,721,965.09, showing a growth of about 1.5%[137]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were 4.6 billion yuan, with a year-on-year increase of 3.4%[158]. - The total equity attributable to shareholders was 1.1 billion yuan, representing a decrease of 78.1 million yuan compared to the previous year[158]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥17,153,955.63, an improvement of 43.17% compared to -¥30,186,349.91 in the same period last year[20]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥83,482,008.93, down from ¥121,317,796.81 at the end of the first half of 2022[152]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 216,811,935.55 at the beginning of the year to CNY 130,963,699.94 by June 30, 2023, representing a decline of approximately 39.5%[135]. - The total current assets increased slightly from CNY 1,333,697,215.76 at the beginning of the year to CNY 1,366,598,217.45 by June 30, 2023, indicating a growth of about 2.0%[135]. - The company's trading financial assets surged from CNY 63,211,921.23 to CNY 137,738,110.34, which is an increase of approximately 117.5%[135]. Operational Highlights - In the first half of 2023, the company produced 10.5 million tons of crude oil, a year-on-year increase of 2.1%, and 115.5 billion cubic meters of natural gas, a year-on-year increase of 5.4%[33]. - The company completed the development of several new products, including a 140MPA ultra-high pressure blowout preventer and a wireless real-time alarm system, supporting its "innovation-driven development" strategy[35]. - The company successfully won a bid for comprehensive logging services from Kuwait Oil Company, laying the foundation for expanding into the high-end service market in the Middle East[36]. - The company’s logging instrument and engineering service sales continued to grow steadily, with significant year-on-year profit increases, and it was awarded the national "specialized, refined, characteristic, and innovative" small giant title[38]. - The company is positioned as a key player in the domestic petrochemical equipment industry, maintaining a leading position in several product categories within the oil sector[33]. Strategic Initiatives - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The company has implemented a strategy to enhance operational efficiency through lean management and quality control, which has improved its supply chain capabilities[35]. - The global energy transition is accelerating, with 133 countries or regions having proposed carbon neutrality goals, influencing the company's strategic direction towards low-carbon energy solutions[32]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the oil and gas equipment sector[64]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product portfolio[157]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 28,882,114.35 from CNY 26,070,880.86, reflecting a commitment to innovation[144]. - Research and development expenses increased by 6.6% to support innovation and technology advancements[161]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - The company did not declare any cash dividends or bonus shares for the first half of 2023[73]. - The company has allocated 115 million yuan for profit distribution to shareholders, maintaining a stable dividend policy[161]. - The company’s executives maintained their shareholdings, with the total number of shares held by directors and senior management remaining unchanged[76]. Risks and Challenges - The company faces risks related to global energy transition, which may impact long-term demand for oil and gas products[64]. - Oil price volatility poses a significant risk to the company's financial performance, as capital expenditures by oil and gas companies are closely tied to oil price trends[66]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its operations in multiple countries, and it plans to use financial instruments to hedge against these risks[67]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[91]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[84]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[93]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 24, 2023[168].

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议通知于2023年8月14日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023年8月24日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经过认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》及其《摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-030 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 26 日《中国 ...

我们对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了 审查，认为：公司依据相关规定建立的《防范大股东及其关联方占用上市公司资金 管理制度》得到了严格执行，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金情况。 二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 我们对公司2023年半年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：截至 2023年6月30日，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项，公司及子公司 对子公司合计担保综合授信额度为人民币35,000万元，占公司最近一期（2022年末） 经审计净资产的30.47%。2023年6月30日实际担保余额为人民币15,588.62万元，无 违规及逾期担保。除此之外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法 人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会相关规定相违背的担保事项。 独立董事：赵鸣 钟广法 段爱群 上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2023 年 8 月 24 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议形 式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席 董事 8 名（独立董事赵鸣因工作原因无法参加本次会议，委托独立董事段爱群出 席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 经过认真审议，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》及其《摘要》。 公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 26 日《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》全文详见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码： ...