博深股份有限公司第六届董事会第八次会议 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于常州市金牛研磨有限公 司向江苏力得士研磨科技有限公司出售江苏启航研磨科技有限公司 51%股权暨 关联交易的议案》。 经核查，全体独立董事一致认为：本次股权转让事项是基于公司优化资源配 置、提升资产质量所进行的安排，有利于公司优化资产结构，提高运营效率，加 快公司高质量发展。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，对公司财务状况、 经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公 司和广大中小股东的合法权益。我们同意该事项并同意将该事项提交公司第六届 董事会第八次会议审议。 独立董事：阮久宏、董庆华、刘淑君 2024 年 1 月 9 日 相关事项的独立董事专门会议决议 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议相关事项 的独立董事专门会议于2024年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024 年 1 月 4 日以电子邮件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会 议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程 ...

博深股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2007 年 12 月制定，2009 年 10 月第一次修订，2024 年 1 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善博深股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 （2023）》《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《博深股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-002 博深股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电话和电 子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应 参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于常州市金牛研磨有限公司向江苏力得士研磨科技有 限公司出售江苏启航研磨科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》； 监事会认为本次出售股权是基于公司优化资源配置、提升资产质量所进行的 安排，有利于公司优化资产结构，提高运营效率，加快公司高质量发展。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 博深股份有限公司监事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

博深股份有限公司 互动易平台发布及回复的内部审核制度 （2024 年 1 月 9 日经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投 资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》，深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、业务规则，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深交所为上市公司与投资者之间搭 建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市 公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵照深圳证券交易所《股票上市 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-001 博深股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈 怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 第六届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《博深股份有限公司互动易平台信息发布 及回复的内部审核制度》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 具体内容详见公司于 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-003 博深股份有限公司关于通过挂牌方式出售子公 司常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨科 技有限公司51%股权的进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易情况 2023 年 11 月 7 日，博深股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏 启航研磨科技有限公司 51%股权的议案》。根据国有资产管理的有关规定，全资 子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称"金牛研磨"）持有的江苏启航研磨 科技有限公司（以下简称"启航研磨"）51%股权在江苏省产权交易所进行公开挂 牌转让，挂牌公告期为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 1 月 5 日。2024 年 1 月 5 日， 挂牌公告期结束，江苏力得士研磨科技有限公司（以下简称"江苏力得士"）成 为符合条件的意向受让方。 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于常州市金牛研磨有限 ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 瑞银资产管理（上海）有限公司 陈珺诚 时间 2023年12 月27日 (周三) 下午 14:30~16:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书井成铭、证券事务代表张贤哲 员姓名 1、看到公司去年成为国资控股公司，在公司治理和经理层 安排上有什么变化吗？国资进来后对公司的经营管理有没有影 响？ 因为公司控股股东变化，公司由原来的民营企业变为由国资 为大股东的混合所有制企业，公司治理结构必然会有所变化，董 事会构成上变化比较大，董事会共9名董事，其中铁投集团通过 大股东铁投基金提名6名董事（含 2名独立董事），非独立董事 投资者关系活动 ...

博深股份有限公司详式权益变动报告书 博深股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：博深股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282.SZ 信息披露义务人名称：山东铁路综合开发有限公司 住所及通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 199 号西侧办公楼 301-1 室 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 21 日 四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人在博深股份拥有权益的股份变动尚需取 得深交所合规性确认及在中登公司办理完成股份登记过户等手续后，方可实施完毕。本次 交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。 博深股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘 请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ...

中泰证券股份有限公司 关于 博深股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年十二月 中泰证券股份有限公司 关于博深股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本财务顾问"）接受山 东铁路综合开发有限公司（以下简称"综合开发公司"或"信息披露义务人"） 的委托，就信息披露义务人编制和披露的《博深股份有限公司详式权益变动报告 书》进行核查。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— 上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，按照证券行业公认的行 业标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本财务顾问经过审慎调查， 出具本财务顾问意见。本次权益变动涉及各方应对其所提供资料的真实性、准确 性、完整性负责。 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与信息披露义务人 ...

博深股份有限公司简式权益变动报告书 博深股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：博深股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282.SZ 信息披露义务人名称：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 8 号楼 104（28）室 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 21 日 博深股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《15 号准则》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程和内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在博深股份有限公司 ...