经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-032 博深股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-033 博深股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话和 电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集， 应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二三年八月二十二日 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 博深股份有限公司监事会 ...

博深股份有限公司独立董事 二〇二三年八月十八日 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《博深股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《博深股份有限公司独立董事制度》等有关法 规、制度的规定，作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经审 阅公司提交第六届董事会第五次会议审议的《董事会关于公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为： 《董事会关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 独立董事：阮久宏、董庆华、刘淑君 ...

公司章程 博深股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在河北省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN Co.,Ltd. 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本为 543,9 ...

博深股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 1 《章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 增加一章作为第十章 | 第十章 党的建设 | | | 第二十九条 根据《中国共产党章程》《中国 | | | 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等 | | | 规定，公司暂不单独设立党组织，党员党组织 | | | 关系归属地管理，同时接受中共博深股份有限 | | | 公司委员会管理。公司将在符合条件时适时建 | | | 立党的组织。 | | | 第三十条 公司把党的政治建设摆在首位， | | | 提高政治站位，强化政治引领，坚决落实党中 | | | 央决策部署和上级党组织工作要求，推动企业 | | | 聚焦主责主业，服务国家发展战略，全面履行 | | | 经济责任、政治责任、社会责任。 | | | 第三十一条 公司加强党员队伍建设，强化 | | | 党员日常管理，严格执行党的纪律。 | | | 第三十二条 对公司重大经营管理事项，依 | | | 照上级党组织有关规定执行。 | | | 第十章后条款序号相应顺延 | 博深普锐高（上海）工具有限公司 ...

博深股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-036 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第五次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15—9:25,9: ...

本细则依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《深 圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)(以下称"《上市规则》")《上市 公司信息披露管理办法》（2021年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件和《 博深股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")《博深股份有限公司股东大会 议事规则》《博深股份有限公司董事会议事规则》《博深股份有限公司监事会议事 规则》《博深股份有限公司信息披露管理制度》等公司制度制定。 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司董事会秘书的任职资格： (一) 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人； (二) 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职 责。 (三) 董事会秘书应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1.《公司法》第一百四 ...

博深股份有限公司重大信息内部报告制度 （2007 年 12 月第一届董事会第六次会议制定，2009 年 8 月公司上市后生效，2023 年 8 月 第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强博深股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内部报告工作，确保公司 依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司信息披露管理办法》及其他有 关法律、法规和规范性文件和《博深股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《博深股 份有限公司信息披露管理制度》的规定，特制定本重大信息内部报告制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长或副董事长、董事会秘书或董事会办公 室报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： 1．公司董事、监事、高级管理人员，各部门、事业部负责人； 2．公司子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人； 3．公司派驻至子 ...

1 博深股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五章 党的组织 | 第五章 党的组织 | | 第九十八条 根据《中国共产党章程》《中 | 第九十八条 根据《中国共产党章程》规 | | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 | 定，经上级党组织批准，设立中共博深股份有 | | 等有关规定，在公司设立中国共产党的组织， | 限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中 | | 建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展 | 共博深股份有限公司纪律检查委员会。 | | 党的活动，健全党的基层组织，并按照《中国共 | 第九十九条 公司党委领导班子根据《中国 | | 产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选 | | | 举。公司应当为党组织的活动提供必要条件， | 共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织 | | | 条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党 | | 保障党组织的工作经费并纳入公司年度预算方 | 委领导班子成员一般为 5至 9人，设党委书记 1 | | 案。 | 人、副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。 | | 第九十九条 公司党组 ...

博深股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：博深股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计 | 报告期内占用资金 | 报告期内偿还累计 | 期末占用资金余额 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | | 发生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | ...