博深股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2. 业绩预告情况：同向上升 本次业绩预告未经会计师事务所审计。 2024 年上半年，公司预计营业收入稳步增长，净利润增长明显。其中，金刚 石工具业务保持平稳；子公司金牛研磨经营的涂附磨具业务继续保持稳步增长， 且毛利水平较去年同期显著提高；轨交装备业务因去年四季度中标的粉末冶金闸 片产品在今年上半年交货，营业收入同比增幅较大。综合上述情况，预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增幅较大。 期增幅与归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅有较大差异。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年半年度报告为准。 博深股份有限公司董事会 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-043 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |------------------|------- ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 河北源达信息技术股份有限公司 赵毅轩 张恩贝 人员姓名 财联社 张良德 时间 2024年6月28日 (周五) 上午 09:00~11:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书井成铭、证券事务专员刘淑瑗 员姓名 董事会秘书井成铭介绍了公司的基本情况，与投资者就公司的经 营进行了互动交流。主要内容如下： 1、公对未来是否有其他并购计划？并购方向？ 公司在2023年年报、2023年董事会工作报告中均有披露： “立足基础工业品、高端装备、新材料等领域，开展并购合作， 助力企业业务规模和利润水平快速提升”。公司在遴选项目时会 考虑业务协同性、团队契合度、产业前景等因素，当前经济环境 投资者关系活动 下，我们会更加审慎地评估并购相关风险，在回避风险的前提下， ...

博深股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。2024 年 5 月 25 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承 诺补偿股份 17,106,016 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 543,944,364 股减少至 526,838,348 股；公司注册资本由 543,944,364 元减少至 526,838,348 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 25 日披露 于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股 份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）、《博深股份有 限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股本变动公告》（公告编号： 2024-034）等相关公告。 公司近日完成了工商变更登记 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-042 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 关于变更指定信息披露媒体的公告 博深股份有限公司 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《中国证券报》 签订的信息披露服务协议已到期，自 2024 年 7 月 1 日起，公司指定信息披露媒 体变更为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 博深股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股份解除限售 上市流通的核查意见 独立财务顾问： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 签署日期：二〇二四年六月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 博深股份、上市公司、 | 指 | 博深股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人、公司 | | | | 本次交易 | 指 | 博深股份向张恒岩、海纬进出口、瑞安国益发行股份及支付 | | | | 现金购买其持有的海纬机车 86.53%股权并募集配套资金的 | | | | 行为 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 海纬进出口 | 指 | 汶上县海纬进出口有限公司，本次交易对方之一 | | 瑞安国益 | 指 | 宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）， | | | | 本次交易对方之一 | | 海纬机车、标的公司 | 指 | 汶上海纬机车 ...

1、本次解除限售股份数量为 11,164,571 股，占公司总股本的 2.1192%； 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-040 博深股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 27 日（星期四）； 3、本次解除股份限售的股东户数为 2 户。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2020 年 8 月 13 日，博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"公司"） 收到中国证监会出具的《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1716 号），核 准公司向海纬进出口发行股份 45,468,090 股股份、向张恒岩发行 7,618,550 股 股份购买相关资产；核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过 425,484,900 元（以下简称"本次交易"）。 2020 年 9 月 ...

博深股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-039 2024 年 6 月 13 日，公司接到独立董事袁志云女士的通知，其已参加由深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了深圳证券交易所颁发的 《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二四年六月十四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年 5 月 22 日 召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名袁志云女士为公司 第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会同意提名袁志云女士为公司第六届董事会独立董事 候选人，并将于深圳证券交易所审核无异议后将候选人提交公司股东大会进行选 举。 公司于 2024 年 5 月 23 日发布了《博深股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033），截至公司发出关于召开 ...

博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。 本次会议由副董事长冯昭洁先生主持。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的 董事 9 人，董事长陈怀荣先生因出差未亲自出席会议，委托副董事长冯昭洁先生 代为出席并表决，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决方式通过了以下决议： 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-038 博深股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 一、审议通过了《关于选举公司第六届审计委员会委员和主任委员的议案》； 因公司独立董事变更，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，经 董事长陈怀荣先生提名，选 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-037 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会无修改提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2024年6月12日下午15：00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 博深股份有限公司 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：副董事长冯昭洁先生 （6）会议通知：公司于2024年5月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》（2024-033）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情 ...

河北济民律师事务所 关于博深股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 地址：石家庄市胜利北街 368 号益庄广场 8 层 电话:0311-86820970 传真:0311-86820970 邮编:050041 2、2024年5月23日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《博深股份有限公司第六届董 事会第十一次会议决议公告》、《博深股份有限公司关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次会议的基本情况，列明了 本次会议的召开时间及地点，审议事项，股权登记方式、时间、地址，以 及贵司联系方式等其他有关事项。 1 河北济民律师事务所关于博深股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024年济证见字第6号 致：博深股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定，河 北济民律师事务所(以下称"本所"）受博深股份有限公司(以 ...