公司章程 博深股份有限公司章程 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在河北省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN Co.,Ltd. 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本为 526, ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-055 博深股份有限公司 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第六届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》。鉴于公司目前经营范围包括"房屋租赁、物业管理及服务"，为更好 地服务园区入驻企业客户，维护公司厂区车辆运行管理秩序，提高租赁经营业务 质量，公司拟将经营范围增加"停车场服务"经营内容。具体情况如下： 一、公司变更经营范围情况 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：人造金刚石及制品、粉 末冶金制品、电动工具及配件、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩 擦材料及制品的生产、销售、维修及相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术 服务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；房屋租赁、物业管理及服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-056 博深股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议决定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:00 开始。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15—9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第十五次会议决议公告 博深股份有限公司 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024 年12月4日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年11月28日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 公司目前经营范围包括"房屋租赁、物业管理及服务"，为更好地服务园区 入驻企业客户，维护公司厂区车辆运行管理秩序，提高租赁经营业务质量，公司 拟将经营范围增加"停车场服务"经营内容，并对《公司章程》中规定的公司经 营范围予以修订。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-054 二、审议通过了《关于召开公司 2024 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-053 博深股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 特此公告。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0311-85962650 传真：0311-85965550 邮箱：bod@bosun.com.cn 办公地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号博深股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届 董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》， 同意聘任朱雪云女士为董事会证券事务代表（简历见附件），自公司本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 朱雪云女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定。 博深股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 附件： 朱雪云女士未持有本公司股票，与公司董 ...

第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇业 务、人民币与外币掉期业务、外汇期权业务等。 博深股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 2015年4月 第三届董事会第八次会议制定 2022年10月 第五届董事会第十八次会议第一次修订 2024年10月 第六届董事会第十四次会议第二次修订 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的外 汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司 进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。控股子公 司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，控股子公司不 得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不 ...

博深股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。公司各子公司总经理为各子公司舆情管理的第一责任人。董 事会办公室、总经理办公室具体负责协助舆情工作组处理相关舆情工作。 2024年10月 第六届董事会第十四次会议制定 第一章 总 则 第一条 为提高博深股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及全体投资者合法权益，根据相关法 律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-051 博深股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《公司 2024 年第三季度 报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）详见《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意聘任朱雪云 1 女士为公司证券事务代表（简历详见附件），自公司本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议 由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥451,069,765.96, representing a year-on-year increase of 5.61%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥54,828,362.12, up 17.05% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.11, reflecting a 33.97% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,247,673,841.78, an increase of 7.39% compared to ¥1,161,964,094.55 in Q3 2023[13] - Net profit for Q3 2024 was ¥164,751,227.26, compared to ¥90,564,554.08 in Q3 2023, representing an increase of 82.00%[15] - Total comprehensive income for the third quarter reached CNY 172,430,125.61, an increase from CNY 89,940,754.83 in the previous period[16] - Basic and diluted earnings per share both increased to CNY 0.31, compared to CNY 0.16 in the same period last year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,953,868,947.85, a slight increase of 0.94% from the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 amounted to ¥3,953,868,947.85, slightly up from ¥3,917,005,376.54 at the end of Q3 2023[12] - Total liabilities decreased to ¥424,307,980.50 in Q3 2024 from ¥444,137,077.22 in Q3 2023, a reduction of 4.48%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥3,529,560,967.35 from ¥3,439,000,949.64, reflecting a growth of 2.63%[12] - The total liabilities to total assets ratio improved to approximately 10.73% in Q3 2024 from 11.32% in Q3 2023, indicating a stronger financial position[12] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled CNY 975,905,268.22, up from CNY 849,212,024.54 in the previous year[17] - Net cash flow from operating activities was CNY 29,864,438.46, a decrease from CNY 36,613,805.76 in the prior period[18] - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 1,112,844,870.53, significantly higher than CNY 362,481,555.61 in the previous year[18] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -7,758,654.90, an improvement from CNY -116,544,807.45 in the same period last year[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 599,059,990.67, compared to CNY 487,266,013.84 at the end of the previous year[18] - The company's cash and cash equivalents decreased by 64,010,669.43, a reduction of 57.28% compared to the previous year, influenced by changes in cash flow from investment activities and exchange rate fluctuations[7] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 659.14% year-on-year to ¥9,815,342.88 due to gains from the disposal of subsidiary equity[6] - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥9,815,342.88 in Q3 2024, compared to ¥1,292,947.57 in Q3 2023[15] - The fair value change income for Q3 2024 was 813,709.55, a significant increase of 101.39% compared to the previous year, primarily influenced by last year's performance compensation adjustments[7] - The company recorded a 40.98% increase in other income, totaling ¥8,827,061.61, mainly due to increased government subsidies[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,304, with the largest shareholder holding 30.75% of the shares[8] - The largest shareholder, Shandong Tietou Private Fund Management Co., Ltd., held 161,986,091 shares, representing 30.75% of the total shares[8] Impairment and Losses - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 5.51% year-on-year to ¥52,649,517.67[3] - The company reported an increase in inventory impairment losses, leading to a 257.27% rise in asset impairment losses to -2,754,619.48[7] - Credit impairment losses decreased by 39.05% to -4,300,772.64, mainly due to a reduction in accounts receivable impairment losses[7] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[20] - The report was released on October 25, 2024, by the company's board of directors[20]

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n√ 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日 | 14:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 ...