博深股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-039 2024 年 6 月 13 日，公司接到独立董事袁志云女士的通知，其已参加由深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了深圳证券交易所颁发的 《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二四年六月十四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年 5 月 22 日 召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名袁志云女士为公司 第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会同意提名袁志云女士为公司第六届董事会独立董事 候选人，并将于深圳证券交易所审核无异议后将候选人提交公司股东大会进行选 举。 公司于 2024 年 5 月 23 日发布了《博深股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033），截至公司发出关于召开 ...

博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。 本次会议由副董事长冯昭洁先生主持。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的 董事 9 人，董事长陈怀荣先生因出差未亲自出席会议，委托副董事长冯昭洁先生 代为出席并表决，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决方式通过了以下决议： 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-038 博深股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 一、审议通过了《关于选举公司第六届审计委员会委员和主任委员的议案》； 因公司独立董事变更，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，经 董事长陈怀荣先生提名，选 ...

河北济民律师事务所 关于博深股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 地址：石家庄市胜利北街 368 号益庄广场 8 层 电话:0311-86820970 传真:0311-86820970 邮编:050041 2、2024年5月23日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《博深股份有限公司第六届董 事会第十一次会议决议公告》、《博深股份有限公司关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次会议的基本情况，列明了 本次会议的召开时间及地点，审议事项，股权登记方式、时间、地址，以 及贵司联系方式等其他有关事项。 1 河北济民律师事务所关于博深股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024年济证见字第6号 致：博深股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定，河 北济民律师事务所(以下称"本所"）受博深股份有限公司(以 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-037 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会无修改提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2024年6月12日下午15：00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 博深股份有限公司 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：副董事长冯昭洁先生 （6）会议通知：公司于2024年5月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》（2024-033）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案及相关情况 1、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 543,944,364 股为基数， 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共分配现金股利 81,591,654.6 元。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本年度不以资本公积转增股本，不分 配股票股利。 2、自披露 2023 年度利润分配预案至分配方案实施期间公司股本变化情况 因回购注销公司发行股份购买资产业绩承诺方 2 名股东的业绩补偿股份， 回购股份数量为 17,106,016 股，回购总价格为 1 元人民币，占回购注销前公司 总股本 543,944,364 股的比例为 3.1448%，公司已于 2024 年 5 月 24 日在中国结 算深圳分公 ...

Group 1: Company Overview and Products - 博深股份有限公司 is a key supplier of brake discs for the Fuxing high-speed trains, with its products not used in the Harmony high-speed trains [1] - The company’s subsidiary, Wenshang Weiji Locomotive Parts Co., Ltd., is a core supplier of brake discs for the Fuxing train series, which are based on independent Chinese technology [1] Group 2: Market Trends and Financial Performance - In 2023, the railway equipment business revenue of CRRC increased by 18.05% year-on-year, driven by significant growth in the sales of high-speed trains and passenger cars [2] - In Q1 2024, the railway equipment business revenue surged by 54.11% compared to the same period last year, primarily due to increased sales of high-speed trains and passenger cars [2] - The recent equipment update policies are positively influencing railway equipment investments [2] Group 3: Management and Organizational Changes - Following the change in controlling interest to the Iron Investment Group, the company has restructured its decision-making bodies, including the establishment of a new party committee and board of directors [2] - The management team remains stable and continuous, with key positions in finance and rail transit equipment being strengthened [2]

博深股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：博深股份有限公司 信息披露义务人：汶上县海纬进出口有限公司 住所：汶上县城经济开发区（环城路以南、宁民路以西） 通讯地址：汶上县城经济开发区（环城路以南、宁民路以西） 信息披露义务人的一致行动人：张恒岩 住所：山东省汶上县中都大街 102 号 通讯地址：山东省汶上县中都大街 102 号 股份变动性质：减少、被动稀释 签署日期：二〇二四年五月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282 信息披露义务人及其一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办 法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》（以下简称"《15 号准则》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购办 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于博深股份有限公司收购报告书 暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告 财务顾问： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 签署日期：二零二四年五月 | 第一节 释义 4 | | --- | | 第二节 财务顾问声明 5 | | 第三节 财务顾问承诺 6 | | 第四节 财务顾问核查意见 7 | | 一、对收购人所编制的上市公司收购报告书所披露的内容的核查7 | | 二、对收购人本次收购目的核查 7 | | 三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力及诚信情况 7 | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 9 | | 五、对收购人管理关系结构、股权控制结构的核查 9 | | 六、对收购人本次收购资金来源及合法性的核查 10 | | 七、对收购人是否已经履行了必要的授权和批准程序的核查 10 | | 八、收购人对过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查 11 | | 九、对收购人对上市公司后续计划的核查 11 | | 十、对本次收购对上市公司的影响的核查 12 | | 十一、收购标的权利限制及收购价款之外的其他补偿安排的核查 | | 15 | | 十二、收购人与上市公司之 ...

山东敬可成律师事务所 关于铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 免于发出要约之 法律意见书 电话：0531-67809727 传真：0531-67809727 邮编：250101 山 东 敬 可 成 律 师 事 务 所 Shandong Jingkecheng Law Firm 济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 C 座 7 层 | 序 言 1 | | --- | | 本所律师的声明及承诺 2 | | 释 义 4 | | 正 文 5 | | 一、 收购人的主体资格 5 | | （一）收购人基本情况 5 | | （二）收购人的合伙人信息及实际控制人 5 | | （三）收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形 9 | | 二、 本次收购属于规定的免于发出要约的情形 9 | | （一）本次收购的基本情况 9 | | （二）可以免于发出要约的相关规定 10 | | 三、本次收购履行的法定程序 11 | | （一）本次收购博深股份已履行的决策程序 11 | | （二）本次收购博深股份已履行的公告程序 11 | | （三）本次收购收购人已履行的决策程序 12 | | （四）本次收购尚需履 ...

铁投（济南）股权投资基金合伙企业 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《格式准则第16号》及相 关的法律、法规编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在博深股份拥有 权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在博深股份拥有权益。 （有限合伙）关于 博深股份有限公司的 收购报告书 上市公司名称：博深股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282 收购人：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场8号楼104（28）室 通讯地址：山东省济南市历下区坤顺路1567号山东铁路投资控股集团8层 签署日期：二零二四年五月 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人合 伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因博深股份注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有博深 股份的表决权占上市公司全部已发行股份的比例被动增至30.00% ...