证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-044 博深股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 经审议，董事会认为《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报 告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 上半年的财务状况和经营成果，不存 ...

第一章 总则 第一条 为加强博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》（以下简称"《股份变 动管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2024 年 3 月修订）》 等有关法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所作出的各项规定、自律规则和指引文件以及《博深股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的内容，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理 ...

博深股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露的真实、准确、完整、及时和公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（证监会公告[2022]17号） 》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作由公司董 事会负责，公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督； ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-047 博深股份有限公司 关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司汶上海纬机车配件有限 公司（以下简称"海纬机车"）投资建设的"技术研发中心建设项目"，截至目 前已全部建设完成，累计投入募集资金 2,639.62 万元，该项目计划总投资 3,929.42 万元，节余募集资金已经公司审议批准后补充上市公司流动资金。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 向汶上海纬机车配件有限公司增资的议案》，根据业务发展的需要，公司拟对海 纬机车进行增资，海纬机车为本公司全资子公司，本次增资事项不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组。具体情况如下： 一、本次增资概述 公司于 2020 年获证监会批准，通过发行股份及支付现金方式购买海纬机车 86.53%股权，同时募集配套资金。海纬机车"技术研发中心建设项目"作为此次 募投项目之一，是根据其产品研发方向的实际情况，为长期积累的铸造 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-046 博深股份有限公司董事会 关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将本公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海 纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】 1716 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）53,119,213 股。发行价格为每股 8.01 元。募集资金总 额为人民币 425,484,896.13 元，扣除发行费用 10,519,395.85 ...

博深股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 08 月 20 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司计划于 2024 年 08 月 22 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-048 博深股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 会议召开时间：2024 年 08 月 22 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事、总经理庞博先生，董事、副总经理、财务总监李善达先生，独 立董事袁志云女士，副总经理、 ...

博深股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2. 业绩预告情况：同向上升 本次业绩预告未经会计师事务所审计。 2024 年上半年，公司预计营业收入稳步增长，净利润增长明显。其中，金刚 石工具业务保持平稳；子公司金牛研磨经营的涂附磨具业务继续保持稳步增长， 且毛利水平较去年同期显著提高；轨交装备业务因去年四季度中标的粉末冶金闸 片产品在今年上半年交货，营业收入同比增幅较大。综合上述情况，预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增幅较大。 期增幅与归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅有较大差异。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年半年度报告为准。 博深股份有限公司董事会 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-043 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |------------------|------- ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 河北源达信息技术股份有限公司 赵毅轩 张恩贝 人员姓名 财联社 张良德 时间 2024年6月28日 (周五) 上午 09:00~11:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书井成铭、证券事务专员刘淑瑗 员姓名 董事会秘书井成铭介绍了公司的基本情况，与投资者就公司的经 营进行了互动交流。主要内容如下： 1、公对未来是否有其他并购计划？并购方向？ 公司在2023年年报、2023年董事会工作报告中均有披露： “立足基础工业品、高端装备、新材料等领域，开展并购合作， 助力企业业务规模和利润水平快速提升”。公司在遴选项目时会 考虑业务协同性、团队契合度、产业前景等因素，当前经济环境 投资者关系活动 下，我们会更加审慎地评估并购相关风险，在回避风险的前提下， ...

博深股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。2024 年 5 月 25 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承 诺补偿股份 17,106,016 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 543,944,364 股减少至 526,838,348 股；公司注册资本由 543,944,364 元减少至 526,838,348 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 25 日披露 于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股 份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）、《博深股份有 限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股本变动公告》（公告编号： 2024-034）等相关公告。 公司近日完成了工商变更登记 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-042 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 关于变更指定信息披露媒体的公告 博深股份有限公司 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《中国证券报》 签订的信息披露服务协议已到期，自 2024 年 7 月 1 日起，公司指定信息披露媒 体变更为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...