天润工业技术股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：人民币万元 | | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 资金的利息 | | 还累计发生 | | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

天润工业技术股份有限公司 经核查独立董事曲国霞、孟红、姚春德的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天润工业技术股份有限公司 董事会 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事曲国霞、孟红、姚春德的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025年3月26日 ...

天润工业技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规 则》等相关规定，依法履行监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 18 日，公司召开第六届监事会第八次会议，会议审 议通过了《2023 年年度报告》及摘要、《2023 年度监事会工作报告》、 《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度 内部控制自我评价报告》、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》、《关于 续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、 《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》、《关于补选第六届监事会 非职工代表监事的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2024 年 3 月 20 日的《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

天润工业技术股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司坚持聚焦主业，开拓新兴业务，推进多元化发展布局。2024 年， 公司曲轴业务实现营业收入 22.62 亿元、连杆业务实现营业收入 8.66 亿元、 毛坯及铸锻件业务实现营业收入 1.46 亿元，空气悬架业务实现营业收入 2.76 亿元，占公司营业收入比例分别为 62.55%、23.96%、4.04%、7.62%。 2024 年，公司出口业务实现营业收入 65,814.88 万元，较去年同期下 降 16.59%，由于海外工程机械、农机、商用车市场下滑所致。 （二）市场开拓及新产品开发情况 公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革 新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2024 年，公司共计开发玉柴 2024 年，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024年度的工作情况报告如下： 一 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-009 天润工业技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机 构，聘期为一年。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-011 天润工业技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 1 一、会计政策变更概述 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行，并采用追溯调整法进行会计处理。 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"《准则解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下 简称"《准 ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 — 1 — 天润工业技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-010 天润工业技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天润工业"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 其中，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。本次关联交易 已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公 司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东 大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。 2、关联交易基本情况 公司及公司控股子公司预计 2025 年度与关联人天润联合集团有限公 司（ ...

天润工业技术股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的 议案》，同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行 的股份，认购金额为人民币 6,000 万元-7,000 万元（含本数），并授权公司经 营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。 具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》（公告编号： 2021-048）。 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计 计量 模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变 ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年财务报告 天润工业技术股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 3 月 1 天润工业技术股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1068 号 | | 注册会计师姓名 | 孙敏、童贤 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天润工业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...