上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于天润工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天润工业技术股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（下称"本所"）接受天润工业技术股份有限 公司（下称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称 "《实施细则》"）等法律法规和规范性文件的要求，就公司 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派律师出席了本次股东大会。现出具法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-058 天润工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长邢运波先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 截至 2024 年 11 月 20 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178 股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,490,550 股，2023 年员 — 1 — 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日 其中，通 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-057 一、回购公司股份进展情况 天润工业技术股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的 比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现 将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 25 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 11,878,550 股，占公司当前总股本的 1.0425%， 最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价为 4.81 元/股，成交总金额为 62,881,536.50 元（不含交易费用）。 公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-052 独立董事候选人姚春德先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 1 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知， 会议于 2024年 11月 8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中， 独立董事曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事 列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届 董事会独立董事的议案》。 一、会议召开情况 公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查。董事会 同 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-053 天润工业技术股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事魏安力先 生因病不幸逝世，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，同时 公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董 事会第十五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 公司董事会同意提名姚春德先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立 董事候选人。 公司独立董事候选人姚春德先生已经取得独立董事资格证书，独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-054 天润工业技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》已于 2024 年 11 月 8 日在公司第六届 董事会十五次会议上审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-055 天润工业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚春德作为天润工业技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有限公司董事会提名为天润 工业技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、 本人已 经参加培 训并取 得证券 交易所 认可的相 关培训证明材料 （如有） 二、本人不 存在《中 华人民 共和国 公司法 》第一百 四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-056 天润工业技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天润工业技术股份有限公司董事会现就提名姚春德为天润工业 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天润工业技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-051 公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 天润工业技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Tianrun Industrial (002283) with a target price of 5.88 CNY over the next six months [1][11]. Core Insights - The company's performance is under short-term pressure due to weak demand in the commercial vehicle market, leading to a decline in revenue and profit [2]. - Despite the current challenges, the company is actively expanding into new growth areas, including overseas markets and hybrid vehicle production [2]. - The company is accelerating the development of new products to cultivate future growth points, including air suspension products and electric steering systems [2]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company reported total revenue of 8.7 billion CNY, down 4.8% year-on-year and 7.6% quarter-on-quarter, with a net profit of 0.8 billion CNY, down 16.4% year-on-year and 12.0% quarter-on-quarter [2]. - The gross margin for Q3 was 20.7%, a decrease of 6.3 percentage points year-on-year, and the net margin was 9.4%, down 1.4 percentage points year-on-year [2]. Revenue and Profit Forecast - The company expects revenues of 40.06 billion CNY, 39.98 billion CNY, 46.47 billion CNY, and 55.73 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of -0.20%, +16.21%, and +19.93% [4][10]. - The forecasted EPS for 2024, 2025, and 2026 is 0.33 CNY, 0.42 CNY, and 0.53 CNY, respectively, with corresponding dynamic PE ratios of 15, 11, and 9 [3][4]. Market Opportunities - The company is investing in a factory in Thailand with a planned investment of no more than 124 million CNY, aiming to relocate domestic production lines to meet growing capacity needs [2]. - The demand for plug-in hybrid vehicles is expected to grow, with sales in the first nine months of 2024 reaching 3.328 million units, up 84.2% year-on-year [2]. Product Development - The company has completed 12 project approvals and 44 new product trials in the first half of 2024, with plans to launch production lines for passenger vehicle air springs and other components in the second half of 2024 [2].