天润工业技术股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的 议案》，同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行 的股份，认购金额为人民币 6,000 万元-7,000 万元（含本数），并授权公司经 营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。 具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》（公告编号： 2021-048）。 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计 计量 模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变 ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年财务报告 天润工业技术股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 3 月 1 天润工业技术股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1068 号 | | 注册会计师姓名 | 孙敏、童贤 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天润工业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-004 天润工业技术股份有限公司 4、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致 行动人在本次回购期间暂无股份增减持计划，若未来实施股份增减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 1 5、截至本公告披露日，公司已取得平安银行股份有限公司青岛分行出 具的《贷款承诺函》，平安银行股份有限公司青岛分行承诺为公司提供人民 币 3,000 万元额度的股票回购专项贷款，贷款期限为 2 年。 6、相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人 民币 5,000 ...

天润工业技术股份有限公司 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本 比例（%） 1 天润联合集团有限公司 174,991,840 15.36 2 邢运波 135,528,925 11.89 3 王磊 37,343,180 3.28 4 卢丽静 36,221,800 3.18 5 刘昕 33,795,800 2.97 6 孙海涛 24,214,246 2.13 一、前十名股东持股情况 | 7 | 天润工业技术股份有限公司 | 21,404,388 | 1.88 | | --- | --- | --- | --- | | | －2023 年员工持股计划 | | | | 8 | 香港中央结算有限公司 | 18,151,898 | 1.59 | | 9 | 郇心泽 | 14,825,049 | 1.30 | | 10 | 曲源泉 | 14,225,049 | 1.25 | 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-003 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-002 天润工业技术股份有限公司 关于回购公司股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股（含），按回购 资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 509.16 万股，约占公司当前总 股本的 0.45%，按回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 254.58 万股，约占公司当前总股本的 0.22%。具体回购股份数量以回购期满或回 购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 截至本公告披露日，公司已取得平安银行股份有限公司青岛 ...

一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十七次会议的通知， 会议于 2025 年3 月10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议由董事长邢运波先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2025-001 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （6）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事 项。 上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日 起至上述授权事项办理完毕之日止。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-062 天润工业技术股份有限公司 - 1 - 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任王建科先生为 公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王建科先生为公司副总经理， 任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王建科先 生简历详见附件。 二、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次聘任高级管理人员情况 附件： 王建科先生简历 王建科，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建 会员，本科学历。2010 年 7 月加入公司，历任文登恒润锻造有限公司主管、 第二车间副主任、副总经理，公司生产运营管理部部长、动力装备部部长、 公司总经理助理，现任本公司副总经理。 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-061 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-062）。 三、备查文件 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十六次会议的通知， 会议于 2024 年 12月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 副董事长孙海涛先生和独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯 表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-060 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核 查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 天润工业技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：天润工业；证券代码：002283）于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-059 天润工业技术股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回 购股份报告书》（公告编号：2023-034）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》： ...