天润工业技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定， 特制定本规则。 第一节 董事 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。设董事长、副董事长各 1 名。 第五条 公司董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 利用职权牟取不正当利益；对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的 最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 1 除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第二条 公司董 ...

天润工业技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《天润工业技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 1 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司董事 ...

第一章 总则 天润工业技术股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂 ...

天润工业技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议 前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

天润工业技术股份有限公司 章 程 二 0 二五年十月 第一章 总则 第一条 为维护天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由天润曲轴有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 11 月 19 日 在山东威海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为： 371081018027211。 公司于 2016 年 7 月 28 日在威海市工商行政管理局完成原营业执照、组织机构代 码证、税务登记证"三证合一"工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代 码为：91371000613780310U。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可{2009}697 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深 圳证券交易所上市。 公司于 201 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-051 天润工业技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，根 据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件， 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会 有关的制度条款相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的，不逐 一列示修订前后对照情况。 2、全文统一删除"监事会"和"监事"，删除"第七章监事会"的内容。条款 中仅删除"监事会"和"监事"的，不逐一列示修订前后对照情况。 | 修订前 | 修订后 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-052 天润工业技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 经天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议决议，公司定于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日 7、出席对象： （1）在股权 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-050 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订， 公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订< 公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-051）。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-049 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十四次会 议的通知，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通 讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记 机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相 关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 1 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 天润工业技术股份有限公司于2025年10月10日发布回购公司股份的进展公告，披露了截至9月30日的回 购情况。 回购计划回顾 2025年3月10日，天润工业第六届董事会第十七次会议通过《关于回购公司股份方案的议案》，决定使 用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股 票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于2500万元（含），不超过 5000万元（含），回购价格不超过9.82元/股（含），回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12 个月。 因2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派实施，公司回购股份价格上限相应调整。2024年年度权 益分派实施后，回购股份价格上限由不超过9.82元/股（含）调整为不超过9.62元/股（含）；2025年半 年度权益分派实施后，再次调整回购股份价格上限，具体调整情况分别在相关公告中披露。 公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。在回购过程中，公司严格遵守相关规 定，未在可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 ...