证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-005 天润工业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2025 年3 月26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》 及摘要。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 《2024年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告，《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第二次会议于2025年3月20日召开，本次会议已于2025年3月 15日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独 立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立 董事审议，会议形成如下决议: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》。 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经 营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵 循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董 事会制定2025年中期分红方案的议案》。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-008 天润工业技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，母公司 2024 年度实现净利润 150,618,756.31 元，加年初未分配利润 2,285,323,257.64 元，减去 2024 年度按母公司实现净利润 10%提取法定盈余 公积 15,061,875.63 元，减去 2023年度利润分配现金红利 260,158,813.94 元后， 2024 年度末可供股东分配的利润为 2,160,721,324.38 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-012 天润工业技术股份有限公司 2、中期分红的时间 2025 年下半年。 3、中期分红的金额上限 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投 资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会， 在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。 （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净 利润的 1 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1069 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天润 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天润工业公司于 2024 年 12 月 3 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1068 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天润工 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1070 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天润工业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天润工业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天润工业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天润工业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应 ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟红） 本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 孟红女士：1966年3月出生，中国国籍，经济学博士、会计学副教授， 注册资产评估师。曾任威海高技术开发区审计师事务所审计、评估部主任， 山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公 司财务顾问；现任山东大学（威海）商学院会计系副教授，威海光威复合 材料股份有限公司独立董事、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 （港股）独立董事，本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司 ...

天润工业技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 （二） 系统性原则：影响公司市值的因素有很多，公司应当按照系统思维、 整体推进的原则，改善影响公司市值增长的关键要素。 （三） 科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价 值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四） 常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市值管理工作。 1 （五） 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为切实推动天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）提升 投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《天润工业技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曲国霞） 本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 1、审计委员会 2024年度，本人作为董事会审计委员会召集人，组织召开了4次会议， 曲国霞女士：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计 学博士，教授。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者， 英国伦敦国王学院/杜伦大学高级访问学者；曾任山东大学威海分校经济系 讲师、副教授，山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人，山东大学 （威海）教学名师，山东大学商学院卓越教授，山东大学政治学与公共管 理学院教授；现任山东外事职业大学教授，烟台显华科技集团股份公司（非 上市）独立董事，山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，本公司独立 董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《 ...