证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-062 天润工业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟红作为天润工业技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有限公司董事会提名为天润工 业技术股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-063 天润工业技术股份有限公司 一、本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚春德作为天润工业技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有限公司董事会提名为天润 工业技术股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任 ...

天润工业技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，提高公司 经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《天润工 业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（包括职工代表董事） 及独立董事。本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等《公司章程》中规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障 公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议 公司高级管理人员的薪酬方案。 第九条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其所在的岗位 及所担任的职位领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据：按其岗位性质 ...

天润工业技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天润工业技术股份有限公司董事会现就提名姚春德为天润工业 技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天润工业技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-066 一、被提名人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

天润工业技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，天润工业技术股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开公司第六届董事会 第二十六次会议，会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事 的议案》及《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需 提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董 事会同意提名邢运波先生、孙海涛先生、徐承飞先生、夏丽君女士、林 永涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名孟红女士、 姚春德先生、姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，三位独 立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中孟红女士为会计专业人 士。以上董事候 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-067 天润工业技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天润工业技术股份有限公司董事会现就提名姜爱丽为天润工业 技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天润工业技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-065 天润工业技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天润工业技术股份有限公司董事会现就提名孟红为天润工业技 术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为天润工业技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-068 天润工业技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 经天润工业技术股份有限公司（以下 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-060 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十六 次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场和通讯 表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春 德先生以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 第七届董事会非独立董事的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第六届董事 会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同 意提名邢运波先生、孙海涛先生、徐承飞先生、夏丽君女士、林永涛先 生为公司第七届董事 ...

Core Viewpoint - Tianrun Industrial (002283) is focusing on expanding into high-value sectors such as electric motors, particularly axial flux motors, while navigating current market challenges in the commercial vehicle air suspension system segment [2][3]. Group 1: Company Strategy - The company plans to explore opportunities in the automotive, robotics, high-end manufacturing, and new materials sectors as part of its long-term strategy [2]. - Tianrun Industrial has accumulated decades of experience in the machinery industry, positioning itself to enter the electric motor market, which is gaining traction in various applications including electric vehicles and robotics [2]. Group 2: Market Dynamics - The commercial vehicle air suspension market is currently driven by both policy and market demand, with policy being the primary driver [2]. - Despite the policy support, the commercial vehicle market has shown relative weakness, impacting the company's air suspension business performance [2]. Group 3: Trading Information - On November 14, the stock closed at 6.35 yuan, down 0.94%, with a turnover rate of 1.24% and a trading volume of 124,300 shares, amounting to a transaction value of 79.6366 million yuan [1]. - The net outflow of main funds was 21.9077 million yuan, indicating a cautious attitude from major investors in the short term [3].