苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （彭陈） 本人作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行各项职责。与公司 管理层保持密切联系，及时了解公司的生产经营情况；积极出席公司董事会、股 东大会等会议，对会议审议的相关事项独立客观地发表意见；充分发挥独立董事 的独立性与专业性，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人彭陈，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2005年7月至2011年9月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011年10月至2013 年4月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013年5月至2015年12月任江 苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016年1月至今任江苏海事学院轮机与电 气工程学院船舶辅机课程负责人。2021年11月起任公司独立董事。 本人在报告期内认真审阅会议材料，参 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （谢荟） 本人自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。报告期内本人严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，秉持勤勉尽责、诚信履职、独立判断的职业 准则，积极参与董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对定期报告、对外 担保等事项发表专项意见，充分发挥独立董事的监督制衡作用。在履职过程中，始 终将投资者权益保护置于首位，针对利润分配方案等涉及中小股东利益的议案，通 过专项沟通强化权益保障机制，切实提升公司治理规范性与决策透明度。现将本人 在报告期内的履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人谢荟，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学，本科学历，中国注册会计师，深交所董秘资格。2007年7月至2016年2月任上会 会计师事务所（特殊普通合伙）经理；2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公 司上海分公司财务总监；2018年11月至今任赣州德鹏投资管理有限公司董事、总经 理。2024年4月至今任公 ...

本人自2022年3月15日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2024年4月29日离任。报告期内，作为公司的独立董事，本人严格 遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 公司《独立董事工作制度》的要求，依法合规行使了独立董事的权利，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项充分发表意见，积极维护公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘雪峰-已离任） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人刘雪峰，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 高级会计师，注册会计师，注册税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师 （CGMA）。曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监、苏州创元和赢资本管理 有限公司财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人、财 务管理部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州恒创供应链服 务有限公司董事、创元科技股份有限公司监事、苏州西典新能源 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （闫艳） 本人自2024年1月19日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。报告期内，本人恪守独立董事职业准则，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及监管指引的规定切实 履行法定职责。积极参与股东大会、董事会及各专门委员会会议，秉持客观、审慎 的原则对审议事项进行独立判断，着力完善公司治理机制，强化内部控制监督，有 效维护公司整体利益及全体股东权益。在履职过程中特别注重中小投资者合法权益 保护，充分发挥了独立董事在公司治理结构中的监督作用。现将本人在报告期内的 履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人闫艳，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大 学法学硕士学位，美国芝加哥肯特法学院金融法硕士学位，美国亚利桑那州立大学 金融财务方向高级工商管理硕士学位。现任汉盛律师事务所高级合伙人、党委副书 记、上海仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、中证中小投资者服务中心 特聘公益律师、华东政法大学法律硕士专业指导教师、上海交通大学凯原法学院证 券犯罪研究中心研 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二、主要财务数据和指标 单位：万元 | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 252,593.19 | 234,036.48 | 7.93% | | 营业利润 | | 11,252.58 | 9,753.40 | 15.37% | | 利润总额 | 11,090.48 | 9,571.01 | 15.88% | | --- | --- | --- | --- | | 净利润 | 9,423.52 | 8,277.14 | 13.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,790.98 | 8,277.14 | 18.29% | | 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.33 | 18.18% | | 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） | 0.39 | 0.33 | 18.18% | | 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.8 | 0.96 | -16.67% | | 额（元/股） | | | | | 加权平 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于全资 子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司苏州兴禾源复合 材料有限公司（以下简称"苏州兴禾源"）进行远期结售汇业务，自股东大会审 议通过之日起一年内有效。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 苏州兴禾源营业收入中外销结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对业绩的影响，苏州兴禾源拟与银行开 展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其 交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、 金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同 约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 二、结售汇业务的品种 苏州兴禾源的远期结售汇限于其进出口业务所使用的主要结算货币美元。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-007 苏州禾盛新型材料股 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-010 关于召开 2024 年度业绩说明会的通知 苏州禾盛新型材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2024 年年度报 告。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日（星期四 ）15：00-17：00 通过易董价值在 线平台（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度业绩和经营情 况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四 ）15：00-17：00 2、召开方式：网络互动方式 四、投资者参加方式 1、投资者 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-006 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于重新审议日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2019 年 6 月 5 日，公司与和兴昌商贸签订了《办公楼租赁合同》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司需对以上关联交易事项重新进行 审议并对外披露，协议条款审议前后未发生变化，亦不涉及新租赁协议的签署。 2、和兴昌商贸为公司实际控制人赵东明先生的一致行动人，其持有本公司 1,523,616 股股份，占公司股本总额的 0.61%。截至本公告披露日前十二个月内， 公司及子公司与关联方赵东明先生、和兴昌商贸未发生其他任何形式的关联交易。 3、2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议了《关 于重新审议日常关联交易的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过。公司独立董事专门会议已就本次关联交易事项发表了审查意见，本次关 联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、交易的对方基本情况 企业名称：苏州和兴昌商贸有限公 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的 态度，认真落实股东大会审议通过的议案，忠实履行《公司章程》以及股东大会 赋予的职权，切实维护投资者合法权益，促进公司治理水平的提高，推动公司平 稳发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024年工作概述 决策，全年共召开七次董事会会议，召开时间及审议通过事项具体如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.2 | 第六届董事会 | 1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 | | | | 第十五次会议 | 2、《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | 1、《2023年度总经理工作报告》 | | | | | 2、《2023年度董事会工作报告》 | | ...