苏州禾盛新型材料股份有限公司 经核查独立董事彭陈、闫艳、谢荟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害 关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独 立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2025年3月28日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司2024 年度独立董事彭陈、闫艳、谢荟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公 司制度的相关规定和要求，勤勉尽责的履行各项职责，对公司的规范运作情况、 经营决策程序、高级管理人员的履职情况等进行了全面的检查监督。现将公司监 事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 5、2024 年 8 月 27 日，以现场表决方式召开了第六届监事会第十九次会议， 会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘 要》； 6、2024 年 10 月 23 日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十次会议， 会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》、《关 于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》。 二、监事会履行相关职责情况 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开六次会议，会议的召开、表决和决议程序严 格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，各项会议和 经审议通过的议案具体情况如下： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定， 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履 职。现将公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事 务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-011 苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚" 或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-009 2、网络投票时间：2025年4月22日 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年3月26日，公司召开了第六届董事 会第二十二次会议，会议决定召开公司2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二 ）下午14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-004 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议于 2025 年 3 月 26 日 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监 事会会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到 监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况: 经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案： (一)、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见2025年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《监事会2024年度工作报告》。 (二)、审议通 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"禾盛新材"）第六 届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件形式通知全体董事、监事及 高级管理人员，并于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯会议的方式召开，应出席董 事7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （四）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票赞 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-012 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-6.42 亿元，母 公司未分配利润为-11.03 亿元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日 召开了第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分 配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定， 综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配预 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 苏州禾盛新型材料股份有限公司 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人（会计 主管人员）周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2025 年可能面临行业竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动 风险、人工智能领域风险等。详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十一、 公司未来发展的展望，公司未来发展可能面临的风险因素"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 苏州禾盛新型材料股份有限公司 备查文件目录 （一）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）、载有会计师事务 ...

禾盛新材（002290.SZ）首次覆盖报告 家电主业稳步推进，拥抱 AI 开启新篇 2025 年 03 月 04 日 ➢ 禾盛新材：创新复合材料的引领者。禾盛新材是国内领先的高性能复合材料 研发及应用解决方案提供商，专注于创新材料的研发、生产和市场拓展，为多个 行业提供高效、可靠的材料技术支持。苏州禾盛成立于 2002 年，是一家专注于 中国家电用彩色钢板的公司，2009 年在深交所上市，是中国彩涂行业第一家上 市企业，产品覆盖 VCM 覆膜钢板、PCM 彩涂钢板、PPM 印刷钢板三大类产品， 主要用于冰箱、热水器、洗衣机、微波炉、电视机后背板和新能源充电桩。 ➢ 子公司海曦技术：依托国产 AI 生态的领先硬件公司。海曦技术成立于 2024 年 3 月，由禾盛新材投资控股。海曦技术以国产化人工智能芯片为基础，是从事 人工智能领域相关的软硬件设计、研发、销售和运维业务的综合性高科技企业。 产品包括面向智算中心的服务器、人工智能一体机、人工智能模型、人工智能数 据中台以及人工智能相关云服务等。公司为客户提供 AI 基础设施设计、软硬件 搭建及算力运维服务。海曦建有完善的售后服务体系，能够为客户提供全面的智 算中心 ...