苏州禾盛新型材料股份有限公司 重大经营决策程序规则 为规范苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的经营决策管理， 保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第一条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司日常生产经营管理工作， 具体实施经营管理活动。 第二条 总经理应于每年一季度拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核 批准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第三条 公司运用资产进行对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、购 买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)、提供 财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或租出 资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让 或受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）等应经总经理办公会充分讨论通过后，报董事长签署。在董事长权限范 围内 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 494,028,210.93 | 349,890,417.41 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 20,792,606.04 | 37,299,888.40 | | 应收账款 | 469,354,664.88 | 482,218,586.85 | | 应收款项融资 | 69,162,032.40 | 112,203,837.78 | | 预付款项 | 130,643 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-034 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于提前解除租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 11 月 2 日与苏州方元管业有限公司（以下简称"方元管业"）签订了《租赁合同》，约 定公司将位于苏州工业园区朱街 2 号的房屋出租给方元管业使用，租赁面积 17,550.41 平方米，租赁期限五年。 2023 年 12 月 25 日，公司与方元管业签订了《关于<租赁合同>之补充协议》 （以下简称"租赁合同"），约定公司继续将苏州工业园区朱街 2 号的厂房出租 给方元管业使用，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 详见 2018 年 11 月 3 日、2024 年 1 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2018-128、2024-005）。 现经公司与方元管业友好协商，决定提前解除上 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-037 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。现将公积金弥补亏损方案公告如下： 三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响 本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公司会计 报表盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 100,680,746.80 元，未分配利润由 负值变为 0 元。 四、审议程序 公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。 经核查，审计委员会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计 亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东 （尤其是中小股东）的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积和资本公 积弥补母公司累计亏损，并将 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-036 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年8月6日，公司召开了第七届董事会 第四次会议，会议决定召开公司2025年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2025年9月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月5 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-033 苏州禾盛新型材料股份有限公司 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 股票上市交易所 深圳证券交易所 | 证券事务代表 | | --- | | 董事会秘书 | | 联系人和联系方式 | 姓名 王文其 陈洁 告摘要 年度 苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务 苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商 务 | 办公地址 | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-036 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （四）会议召开时间： 一、 召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年8月6日，公司召开了第七届董事会 第四次会议，会议决定召开公司2025年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月5 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http ...

格隆汇8月7日｜禾盛新材公告，2025年上半年营业收入12.11亿元，同比增长0.32%。净利润9700.31万 元，同比增长58.31%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 1.211 billion yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 0.32% and a net profit of 97.031 million yuan, which represents a significant increase of 58.31% compared to the previous year [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached 1.211 billion yuan, showing a slight increase of 0.32% year-on-year [1] - Net profit amounted to 97.031 million yuan, marking a substantial growth of 58.31% year-on-year [1] Dividend Policy - The company announced plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1]

苏州禾盛新型材料股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 二○二五年八月 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范苏州禾盛新型 材料股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...