苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 8 HSSm 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主 管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2024 年可能面临行业竞争、原材料价格波动、汇率波动等风险。 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------------------ ...

| 附件： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024 年初占用资金 余额 | 2024 1-6 年 月占用累计 发生金额 不含利息 ( ) | 2024 1-6 年 月占用资金 的利息 如有 ( ) | 2024 1-6 年 月偿还累计 发生金额 | 2024 年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-032 除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）本次 解除限售的激励对象 10 人，解除限售的限制性股票数量为 150,000 股，占目前 公司总股本 248,112,330 股的 0.0605%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 8 月 15 日。 苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事 会第十八次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个解除限售期解除限售的条件 已经满足，符合解除限售条件的激励对象共 10 人，可解除限售的限制性股票数 量为 150,000 股。根据公司 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-030 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 2 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已 于 2024 年 7 月 30 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞 先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，审议 程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 10 名预留授予激励对象办理限 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-029 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2024 年 7 月 30 日以邮件、电话形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，会议于 2024 年 8 月 2 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出席人数符合召 开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以通讯表决方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对此项议案出具了审核意见，公司聘请的本次股权激励计划的独 立财务顾问对此项议案发表了专业意见，公司 ...

证券简称：禾盛新材 证券代码：002290 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划授权与批准 7 | | | 五、独立财务顾问意见 10 | | | （一）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 | 10 | | （二）预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象及限制性股票 | | | 数量 | 11 | | （三）结论性意见 | 12 | 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由禾盛新材提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6)中国证监会认定的其他情形。 4、监事会对2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期拟 解除限售的10名激励对象名单进行了核查，认为该10名预留授予激励对象均具 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）等法律法规、规范性文件、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年限制性 股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")及苏州禾盛新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，监事会对公司2021年限制 性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事项 进行了核查，并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《激励计划》等规范 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场柏悦中心 5 层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 2 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 安徽承义律师事务所关于 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 (2021)承义法字第00207-6号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾盛新 ...

1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"） 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 10 名， 可解除限售的限制性股票共计 150,000 股，占目前公司总股本 248,112,330 股的 0.0605%。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-031 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2024 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-028 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 持有苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）14,150,000股 股份（占公司总股本比例的5.70%）的股东上海烜鼎私募基金管理有限公司（ 原上海烜鼎资产管理有限公司）-烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金计划在本 公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持本公司股份 不超过2,481,123股（即不超过公司总股本的1.00%）。 2、股东持股情况：上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟五号私募证 券投资基金持有公司股份14,150,000股，占公司股份总数的5.70% 二、减持计划的主要内容 1、本次减持的原因：自身资金需求 2、股份来源：通过协议转让方式取得的股份 3、减持数量及比例：不超过2,481,123股（即不超过公司总股本1.00%） 4、减持方式：大宗交易方式 一、股东基本情况 1、股东名称：上海烜鼎私募基金管理有限公司- ...