董事会提名委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及有关人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则 （以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）、《深圳信立泰药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、行政法规和规范性文件的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员， 高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 由职工代表出任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国 证监会《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关 监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）、《深圳信立泰药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》及其他法律、 行政法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立非执行董 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳信立泰药业股份有 限公司（以下简称公司）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全、相关保密和档案管理工作，支持公司依法合规开展境外发行证券及上市活 动，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的 档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会 计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的 规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《深圳信立泰药业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 境内地区（以下简称中国境内/境内，为本制度之目的，不包括中华人民共和国 香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区、中华人民共和国台湾省）以 外的国家和地区发行证券及上 ...

股东会议事规则 深圳信立泰药业股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为促进深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容的合法有 效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳信立泰药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第三条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（不包括库存股）的股东书面请 求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者公司 章程规定的其他情形。 ...

第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜，公司各部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任人， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同 意，方可对外报道、传送。 内幕信息知情人登记制度 内幕信息知情人登记制度 深圳信立泰药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度（草案） 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司、分公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，积极 配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-006 深圳信立泰药业股份有限公司 关于制定 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用 的<深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 现就具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司（下称"香港联交所"）主板挂牌上市（下称"本次发行上市"），根据相关 规定，并结合公司经营管理的实际情况，公司拟对《深圳信立泰药业股份有限公 司章程》及其附件《深圳信立泰药业股份有限公司股东会议事规则》和《深圳信 立泰药业股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，形成本次发行上市后适 用的《深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）》（下称"《公司章程（草案）》"） 及其附件 ...

关联（连）交易决策制度 深圳信立泰药业股份有限公司 关联（连）交易决策制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）的关联（连） 交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联（连）交易决策 行为的合法、公允、合理，保证公司关联（连）交易业务顺利地开展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《深交所上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《香港上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市 地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称公司股票上市地证券监管 规则）和《深圳信立泰药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联（连）关系和处理关联（连）交易时，应遵循并贯 彻以下原则： （一） 公司进行关联（连）交易，应当保证关联（连）交易的合法合规性 ...

董事会议事规则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳信立泰药业股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十四条第（一）项、第 （二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...

独立董事工作制度 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护中小股 东及利益相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、公司股票上市地证券监管部 门和证券交易所有关监管规则（以下简称公司股票上市地证券监管规则）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所 （以下简称公司股票上市地证券监管机构）有关监管规则（以下简称公司股票上 市地证券监管规则）和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的 ...

特此承诺 承诺人：陈丛 2026 年 1 月 21 日 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺函 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 六届董事会第十六次会议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至公司本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事培训证明。 根据深圳证券交易所的有关规定，为规范地履行独立董事职责，本人承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 ...