证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-006 深圳信立泰药业股份有限公司 关于制定 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用 的<深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 现就具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司（下称"香港联交所"）主板挂牌上市（下称"本次发行上市"），根据相关 规定，并结合公司经营管理的实际情况，公司拟对《深圳信立泰药业股份有限公 司章程》及其附件《深圳信立泰药业股份有限公司股东会议事规则》和《深圳信 立泰药业股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，形成本次发行上市后适 用的《深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）》（下称"《公司章程（草案）》"） 及其附件 ...

关联（连）交易决策制度 深圳信立泰药业股份有限公司 关联（连）交易决策制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）的关联（连） 交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联（连）交易决策 行为的合法、公允、合理，保证公司关联（连）交易业务顺利地开展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《深交所上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《香港上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市 地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称公司股票上市地证券监管 规则）和《深圳信立泰药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联（连）关系和处理关联（连）交易时，应遵循并贯 彻以下原则： （一） 公司进行关联（连）交易，应当保证关联（连）交易的合法合规性 ...

董事会议事规则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳信立泰药业股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十四条第（一）项、第 （二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...

独立董事工作制度 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护中小股 东及利益相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、公司股票上市地证券监管部 门和证券交易所有关监管规则（以下简称公司股票上市地证券监管规则）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所 （以下简称公司股票上市地证券监管机构）有关监管规则（以下简称公司股票上 市地证券监管规则）和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的 ...

特此承诺 承诺人：陈丛 2026 年 1 月 21 日 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺函 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 六届董事会第十六次会议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至公司本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事培训证明。 根据深圳证券交易所的有关规定，为规范地履行独立董事职责，本人承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 ...

对外担保管理办法 深圳信立泰药业股份有限公司 对外担保管理办法（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为保护投资者的合法权益，加强深圳信立泰药业股份有限公司（以 下简称公司）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和 国民法典》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称公司股票上市地 证券监管规则）及《深圳信立泰药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体 种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保及其他业务担保等。 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人/主席）一名，由独立非执行 董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，并报董事会 批准。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或不再适合担任委员职务（如应 当具有独立非执行董事身份的委员不再满足公司股票上市地证券监管规则有关 独立性的要求），则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定 补足委员人数。委员会的组成未满足本工作细则的规定时，董事会应立即根据《香 港上市规则》的要求以公告方式说明未能满足有关规定的详情及原因，并于未能 满足相关要求之日起三个月内根据本议事规则的规定予以补足，补充委员的任职 期限截至该委员担任董事的任期结束。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）治理结构的全面 性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（包括《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》）及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称 本政策）。 （1）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、 种族、才干、独立性、知识及服务年期等； （2）董事会认为相关及适用于达致董事会成员多元化的任何其他因素（包括但不 限于具备公司核心市场的直接经验及为公司事务投入足够时间及精力的能力）。董事会提 名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行，以便能招徕更多元背景的人 选供公司作出考虑。 第四章 监察与检讨 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司实现 战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董事会成员在性别 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会现就提名陈丛为深圳信 立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： _____ ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-008 深圳信立泰药业股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到独立董事 刘来平先生及王学恭先生提交的辞职报告，刘来平先生因任期届满六年申请辞去 独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人职务；王学恭先生 因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职 务。 由于刘来平先生、王学恭先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比 例低于三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，刘来平先生、王学恭先 生将继续履行职责至新任独立董事产生之日。其辞职生效后，将不再担任公司任 何职务。 截至本公告披露日，刘来平先生、王学恭先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项，未持有公司股票。 刘来平先生、王学恭先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为 公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间对公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 ...