证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-007 深圳信立泰药业股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构 的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发行境 外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（下 称"本次发行上市"）的审计机构，并聘请其担任公司完成本次 H 股上市后首 个会计年度的境外审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有， 安永香港自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多中 国香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自 成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-009 深圳信立泰药业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 暨部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟变更部分募集资金用途暨延期的项目：心脑血管及相关领域创新 药研发项目——S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目 （下称"S086 项目"）。 截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计投入募集资金 116,621.82 万元。各项目 的投入情况及效益情况详见下表。 2、本次拟新增的项目：本次拟新增的募投项目为"部分高血压创新药 II/III 期临床研究及上市注册项目"（下称"新项目"），募集资金拟投入金额 30,100 万元；预计整体项目完成时间为 2032 年。 3、本次变更部分募集资金用途后，S086 项目继续实施，S086 项目和新项 目投资总额不足部分，公司将使用自有资金投入。 4、《关于变更部分募集资金用途暨部分募投项目延期的议案》已经公司 2026 年 1 月 21 日第六届董事会第十六次会议 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈丛作为深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董 事会提名为深圳信立泰药业股份股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会现就提名陈有海为深圳 信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-005 深圳信立泰药业股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案。 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十二日 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终 确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市工作尚需提交公 司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈有海作为深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届 董事会提名为深圳信立泰药业股份股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 五、本 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-010 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2026 年 1 月 21 日审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 现就本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2026 年第一次临时股东会 （二） 会议召集人：公司第六届董事会 （七） 出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 公司第六届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 21 日审议通过《关于提请召 开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-004 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2026 年 1 月 21 日下午 14 时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开， 会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人，其中，叶宇翔、叶澄海、陈茜渝、许文杰、王学恭以通讯方式出席会 议，朱厚佳、刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分高级管 理人员列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法 规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。 为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，助力公司高 质量发展，董事会同意公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港 ...

Group 1 - Shenzhen Xinlitai Pharmaceutical Co., Ltd. announced the resignation of director Shen Qing due to personal reasons, effective immediately, and he will not hold any position in the company thereafter [1] - Dr. Xu Wenjie, the head of the research institute, has been elected as the employee representative director, bringing 16 years of drug development experience and is a key inventor of the company's core patent [1] - Xinlitai focuses on the research and commercialization of cardiovascular drugs, medical devices, cephalosporin antibiotics, and orthopedic drugs since its establishment in 1998 and listing in 2009 [1] Group 2 - For the first three quarters of 2025, the company achieved a total operating revenue of 3.241 billion yuan, representing a year-on-year growth of 8.01%, and a net profit attributable to shareholders of 581 million yuan, with a year-on-year increase of 13.93% [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于近日召开职工代表大会，选举许文杰先生为公司第六届 董事会职工代表董事（简历附后），任期与第六届董事会一致。 上述职工代表董事的选举程序和任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等规定。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 一、非独立董事辞职情况 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到董事沈清先生提交的书面辞职报告，其 因个人原因辞去公司董事职务。辞职生效后，沈清先生将不再担任公司任何职务。 沈清先生担任董事职务的原定任期至公司第六届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定，沈 清先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，沈清先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。沈清先生的辞 ...