第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委 托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 总经理工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司） 经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的 生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳信立泰药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经 理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 本工作规则所称总经理，是指总经理本人或经合法授权以总经 理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 期满未逾5年，被宣告缓刑 ...

董事薪酬管理制度 深圳信立泰药业股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事，根据身份和工作性质不同，划分为： 1、独立董事； 2、非独立董事：除独立董事之外的董事，含职工董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定 发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则。公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、与公司效益及工作目标挂钩，与公司可持续发展相协调的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、公开、公正、透明的原则。 以上薪酬、津贴，均指税前金额。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进行考核并 初步确定薪酬的管理 ...

会计师事务所选聘制度 深圳信立泰药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的有关规定，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： 第一条 为规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），适用本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称审计委员 会）全体成员过半数同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （一）具有独立的法人资格； 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司股东会审议决定前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第六条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会在 选聘会 ...

信息披露暂缓与豁免制度 深圳信立泰药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》、《信息披露制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所规定或者规则要求应当披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 ...

独立董事工作制度 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第二章 任职资格与任免 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护中小股 东及利益相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责， ...

深圳信立泰药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳信立泰药 业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十四条第（一）项、第 （二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整 ...

对外担保管理办法 深圳信立泰药业股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为保护投资者的合法权益，加强深圳信立泰药业股份有限公司（以 下简称公司）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和 国民法典》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体 种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保及其他业务担保等。 公司及控股子公司为自身的债务提供担保不适用本制度。 第三条 本办法适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作 保证。重合同，讲信用， ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-065 深圳信立泰药业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消 监事会及修订〈公司章程〉的议案》等议案。现就具体情况公告如下： 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部 办理完毕止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将按照相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司 和全体股东的利益。 二、关于修订《公司章程》的情况 一、关于取消监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 《公司章程》修正案 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对《公司章程》作相应修订。 具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文中"股东大会"修改为"股东会"。 | | | 全文中的"监事会""监事"相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会行使。 | | | 因新增、删减或排列相关条款导致原序号发生变化，而不涉及其他内容变化的，不再一一列示说明。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 | | 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制 | 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， | | 订本章程。 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-066 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2025 年 12 月 9 日审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （一） 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司第六届董事会 公司第六届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 9 日审议通过《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、 ...