对外担保管理办法 深圳信立泰药业股份有限公司 对外担保管理办法（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为保护投资者的合法权益，加强深圳信立泰药业股份有限公司（以 下简称公司）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和 国民法典》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称公司股票上市地 证券监管规则）及《深圳信立泰药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体 种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保及其他业务担保等。 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人/主席）一名，由独立非执行 董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，并报董事会 批准。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或不再适合担任委员职务（如应 当具有独立非执行董事身份的委员不再满足公司股票上市地证券监管规则有关 独立性的要求），则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定 补足委员人数。委员会的组成未满足本工作细则的规定时，董事会应立即根据《香 港上市规则》的要求以公告方式说明未能满足有关规定的详情及原因，并于未能 满足相关要求之日起三个月内根据本议事规则的规定予以补足，补充委员的任职 期限截至该委员担任董事的任期结束。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）治理结构的全面 性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（包括《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》）及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称 本政策）。 （1）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、 种族、才干、独立性、知识及服务年期等； （2）董事会认为相关及适用于达致董事会成员多元化的任何其他因素（包括但不 限于具备公司核心市场的直接经验及为公司事务投入足够时间及精力的能力）。董事会提 名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行，以便能招徕更多元背景的人 选供公司作出考虑。 第四章 监察与检讨 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司实现 战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董事会成员在性别 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会现就提名陈丛为深圳信 立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： _____ ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-008 深圳信立泰药业股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到独立董事 刘来平先生及王学恭先生提交的辞职报告，刘来平先生因任期届满六年申请辞去 独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人职务；王学恭先生 因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职 务。 由于刘来平先生、王学恭先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比 例低于三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，刘来平先生、王学恭先 生将继续履行职责至新任独立董事产生之日。其辞职生效后，将不再担任公司任 何职务。 截至本公告披露日，刘来平先生、王学恭先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项，未持有公司股票。 刘来平先生、王学恭先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为 公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间对公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-007 深圳信立泰药业股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构 的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发行境 外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（下 称"本次发行上市"）的审计机构，并聘请其担任公司完成本次 H 股上市后首 个会计年度的境外审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有， 安永香港自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多中 国香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自 成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-009 深圳信立泰药业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 暨部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟变更部分募集资金用途暨延期的项目：心脑血管及相关领域创新 药研发项目——S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目 （下称"S086 项目"）。 截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计投入募集资金 116,621.82 万元。各项目 的投入情况及效益情况详见下表。 2、本次拟新增的项目：本次拟新增的募投项目为"部分高血压创新药 II/III 期临床研究及上市注册项目"（下称"新项目"），募集资金拟投入金额 30,100 万元；预计整体项目完成时间为 2032 年。 3、本次变更部分募集资金用途后，S086 项目继续实施，S086 项目和新项 目投资总额不足部分，公司将使用自有资金投入。 4、《关于变更部分募集资金用途暨部分募投项目延期的议案》已经公司 2026 年 1 月 21 日第六届董事会第十六次会议 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈丛作为深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董 事会提名为深圳信立泰药业股份股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会现就提名陈有海为深圳 信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-005 深圳信立泰药业股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案。 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十二日 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终 确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市工作尚需提交公 司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监 ...