证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-066 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临 时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时间为 ...

独立董事专门会议2024年第三次会议决议 福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 3 名激励对象因个 人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 7,742 股；首次授予限制性股票的 17 名激励对象及预留授予限制性股票 的 1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 B,其已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 17,541 股不得解除限售；首次授予限制性股票的 6 名激励对象因个 人层面绩效考核结果为 C,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16,762 股不得解除限售；首次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人层面绩效考核结 果为 D,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,529 股不得解除限售。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 68,574 股进行回购并注销，其回购价格及股份数量 系依据《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》确定。 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥4,924,935,118.31, an increase of 1.62% year-on-year, while the year-to-date revenue decreased by 1.18% to ¥13,762,170,767.34[1] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥280,660,240.88, down 10.38% year-on-year, and year-to-date net profit decreased by 48.25% to ¥382,714,503.74[1] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2274, a decrease of 10.65% compared to the same period last year, with year-to-date earnings per share down 48.52%[1] - Total operating revenue for the current period is CNY 13,762,170,767.34, a decrease of 1.18% compared to CNY 13,926,817,324.61 in the previous period[20] - Net profit for the current period is CNY 368,027,024.27, down 49.5% from CNY 727,101,891.34 in the previous period[21] - Earnings per share (EPS) for the current period is CNY 0.3090, compared to CNY 0.6002 in the previous period[22] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥21,912,570,301.92, a decrease of 2.67% from the end of the previous year[1] - The company’s total liabilities decreased by 2.67% compared to the previous year, reflecting a reduction in long-term borrowings by 82.73%[7] - Total liabilities stood at RMB 10,642,058,078.06, slightly up from RMB 10,619,238,830.71, indicating a marginal increase[18] - Long-term borrowings significantly decreased from RMB 751,526,367.62 to RMB 129,826,032.12, a decline of about 82.8%[18] - The asset-liability ratio at the end of the reporting period was 52.79%, a decrease of 1.35 percentage points from the beginning of the year[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 54.54% to ¥2,241,409,572.03[1] - Net cash flow from operating activities increased by CNY 790.9953 million, a growth of 54.54%, mainly due to a significant decrease in feed raw material prices[10] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was approximately CNY 2.24 billion, an increase of 54.4% compared to CNY 1.45 billion in Q3 2023[24] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 14,485,772,419.05, a decrease from CNY 14,912,057,498.47 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 1.38 billion, a significant decline from a positive CNY 1.13 billion in Q3 2023[24] Investments - The company reported a significant increase in long-term equity investments, which rose by 321.66% to ¥35,608.28 million, primarily due to investments in Anhui Taiyanggu Food Technology Co., Ltd.[6] - Investment income rose by CNY 54.4505 million, a growth of 133.14%, primarily from the investment in Anhui Taiyanggu Food Technology Co., Ltd.[8] - Fair value changes in investment increased by CNY 11.4225 million, a growth of 1,217.62%, mainly due to the fair value changes of the equity investment in Huadong Bank[8] - Cash inflow from investment activities was CNY 2.59 billion, down 62.7% from CNY 6.97 billion in the same quarter last year[24] Expenses - Sales expenses increased by CNY 144.615 million, a growth of 44.86%, mainly due to increased marketing efforts for the company's own brand[8] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 467,020,593.72 from CNY 322,405,564.67 in the previous period, indicating a significant increase of 45%[20] - Research and development expenses decreased to CNY 68,958,222.86 from CNY 83,741,628.22 in the previous period, reflecting a reduction of 17.7%[20] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥14,900,798.97 during the reporting period, which positively impacted its financial performance[3] Other Financial Metrics - The annual turnover of accounts receivable was 19.68 times, reflecting effective control over receivables risk[11] - The annual turnover of inventory increased by 0.30 times to 5.29 times, indicating strong inventory management[12] - The company reduced interest-bearing financing by approximately CNY 500 million compared to the beginning of the year, emphasizing control over financing scale[10] - The company paid CNY 1.65 billion in cash to employees, an increase of 14.5% from CNY 1.44 billion in the previous year[24] - The cash paid for taxes was CNY 205.71 million, which is a 107.5% increase compared to CNY 98.90 million in Q3 2023[24]

一、公司章程修改情况 2024 年 10 月 25 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展 股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同 意公司回购并注销 2019 年限制性股票激励计划中 28 名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 68,574 股限制性股票。 2024 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销 公司部分回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将公司回 购专用账户内用于员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份变更用途并注 销。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述两项股份注销后， 注册资本将由 1,243,400,295 元减少至 1,243,111,721 元，股 份 总 数 从 1,243,400,295 股减少至 1,243,111,721 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意公司回 购并注销 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 28 名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 68,574 股，其中，因个人原因 已离职的首次授予限制性股票的 3 名激励对象所持有的共计 7,742 股限制性股 票；首次授予限制性股票的 17 名激励对象及预留授予限制性股票的 1 名激励对 象因个人层面绩效考核结果为 B，其不得解除限售的限制性股票共计 17,541 股； 首次授予限制性股票的 6 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 C，其不得解除 限售的限制性股票共计 16,762 股；首次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人 层面绩效考核结果为 D，其不得解除限售 ...

福建圣农发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在南平 市 市 场监督管理局 注 册 登 记 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-058 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 25 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通 讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持， 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全 体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人， 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-065 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体分配 预案如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 提议人：董事会 提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景 的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东， 公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），预计派 发现金红利 247,189,453.20 元（含税），具体金额以实际派发时为准。 | | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） | | ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-063 福建圣农发展股份有限公司 关于注销公司部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 公司部分回购股份的议案》。公司拟将留存在公司回购专用证券账户内用于第一 期员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份予以注销并减少注册资本，本议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现对相关事项公告如下： 一、公司股票回购及使用情况 2022 年 9 月 27 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员 工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），公司于 2022 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登 记确认书》，公司开立的"福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户"所持 有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a significant quarter-on-quarter profit increase of over 110 million yuan, with September being the best month in terms of profitability for the first three quarters [1] - For the first nine months of 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 370 million yuan, despite a year-on-year decline of 43.2%-50% [1] - The company has been focusing on cost control and efficiency improvements, which have led to a historical best level of non-material costs in a single quarter [1] - The sales volume of chicken products increased by 23.9% year-on-year, reaching 1.023 million tons in the first nine months of 2024 [1] - The company is expected to maintain a strong growth trajectory, with projected revenues of 184.11 billion yuan, 201.53 billion yuan, and 220.59 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2][3] Financial Performance Summary - The company’s revenue for 2023 is projected at 18.487 billion yuan, with a slight decline to 18.411 billion yuan in 2024, followed by growth to 20.153 billion yuan in 2025 and 22.059 billion yuan in 2026 [2] - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 664 million yuan in 2023 to 846 million yuan in 2024, and further to 948 million yuan in 2025 and 1.042 billion yuan in 2026 [2] - The gross margin is projected to improve from 10.6% in 2023 to 12.9% in 2024, reaching 13.5% by 2026 [2] - The company’s return on equity (ROE) is expected to rise from 6.4% in 2023 to 7.9% in 2026 [2] Cash Flow and Investment Outlook - Operating cash flow is projected to increase from 2.291 billion yuan in 2023 to 2.492 billion yuan in 2024, with a significant rise in net profit expected [3] - The company is expected to maintain a stable capital expenditure, with projected capital expenditures around 1.375 billion yuan annually from 2024 to 2026 [3] - The net increase in cash is expected to be positive in 2024, with a projected increase of 916 million yuan [3]