关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 258 号 致：福建南平太阳电缆股份有限公司 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第十届董事会第十三次会议决议及公告、第十届监事会第十一次会 议 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-025 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十三次会议于 2023 年 12 月 11 日上午以通讯会议方式召开。 本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事 11名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式表决，逐项表决通过以下决议： 1、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（第 220 号令）及深交所的相关规定。为了进一步提升公司的规范运作水平， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，经认真 审阅相关材料，就公司第十届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 关于日常关联交易的预计 1、日常关联交易预计的独立意见 福建南平太阳电缆股份有限公司 经审查公司日常关联交易材料后，我们认为公司日常关联交易属公司生产经 营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公 平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润 方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存 在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独 立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事 会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。 独立董事的独立意见 2、上一年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 经核查，公司 2023 年日常关联交易实际发生额与预计额产生差异均属于正 常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，交易定价公允合理、未 出现损害公司及全体股东利 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-026 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十一次会议于 2023 年 12 月 11 日下午以通讯方式召开，本次 会议由公司监事会主席张东文先生召集，本次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加 会议监事 3 名（发出表决票 3 张），实际参加会议监事 3 名（收回表 决票 3 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议并通过了以 下议案： 1、审议《关于公司 2024 年度与福建亿力集团有限公司及其关联 公司日常关联交易预计的议案》 表决结果为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议《关于公司 2024 年度与厦门象屿集团有限公司及 ...

日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预 计的议案》，表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-029 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司 2024 年度与福建南平太阳高新材料有限公司 为了满足正常经营需要，有效发挥协同效应，公司与本公司之控 股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称"上杭铜业"）的合 资公司福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称"太阳高新"）在 原材料采购、房屋及设备出租方面建立合作，预计 2024 年度日常关 联交易金额为 30,189.06 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，该事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。本次日 常关联交易预计不 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-030 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14： 30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-028 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司 2024 年度与福建亿力集团有限公司 及其关联公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交 易预计的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，关 联董事孙立新、张平仙回避表决。 公司根据实际经营情况需要与福建亿力集团有限公司（以下简称 "亿力集团"）及其关联公司销售电线电缆等业务,在自愿、平等、 协商一致的基础上，提供电线电缆购销与服务事宜，交易遵循了自愿 平等、诚实守信的市场经济原则，预计 2024 年度日常关联交易总金 额合计不超过 70,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本议案需提交股东大会审议，本次日常关联交 ...

独立董事签名：阎孟昆、徐兆基、张梅、陈爱贞 签署日期：二○二三年十二月十一日 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等有关 规定，我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第十届董事会第十三次会 议的日常关联交易预计事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见： 经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关 联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价 原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东 利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面 影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董 事会审议。 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，同时为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-027 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司 2024 年度与厦门象屿集团有限公司 公司拟与厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）及其 关联公司发生日常关联交易是经营业务的需要,在自愿、平等、协商 一致的基础上，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，预 计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 3,500 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 及其关联公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交 易预计的议案》，表决结果为：11 票同意、0 票反 ...