证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-075 第八届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十三 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2024 年 12 月 6 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先 生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-079 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 12 月 6 日，公司第八届十三次董事会会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:00 网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9：15 至 15：00 期间的 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-078 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）日常生 产经营需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，预计公 司及所属子公司 2025 年度将与实际控制人及其所属企业、天山材 料股份有限公司（以下简称"天山股份"）及其所属企业、安徽海 螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）及其所属企业、联 营企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、 固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 140 亿元，2024 年 1-9 月实际发生金额为 78.99 亿元。 2024 年 12 月 6 日，公司第八届十三次董事会会议以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预测的议案》，关联董事章维成、白建军、林彬、邵举 洋回避表决。该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议第 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-076 第八届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届九 次监事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体监事，会议于 2024 年 12 月 6 日在四川省成都 市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场表决方 式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等规定。 为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建 财务有限公司开展总额不超过 29 亿元无追索权应收账款保理 业务。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 日登载在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公 ...

第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第六次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届十三次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 三、关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保 理业务风险评估报告的议案 经审核，公司对与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保 理业务的风险进行了充分、客观评估，中建财务有限公司具有合法 有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部 控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合监管要求。公 司与中建财务有限公司之间开展无追索权应收账款保理业务的风险 可控，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。根据 《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予 以回避。 全体独立董事同意《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追 索权应收账款保理业务风险评估报 ...

中建西部建设股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为不断完善中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制订了公司未来三年（2024-2026 年）股东回报 规划(以下简称"本规划")，具体内容如下： 第一条 本规划制定的原则 立足公司积极、持续、稳定的利润分配政策，在保持利 润分配政策的连续性和稳定性的基础上，重视投资者合理投 资回报并兼顾公司的长期可持续发展。 公司未来三年(2024-2026 年)将坚持以现金分红为主，在 符合相关法律法规及《公司章程》规定的前提下，在对利润 分配政策的决策和论证过程中，公司董事会、股东大会应当 与独立董事、中小股东进行充分沟通和交流，充分听取独立 董事、中小股东的意见和诉求，及时解答中小股东关心的问 题。 第二条 本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析企 ...

根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、《中建 西部建设股份有限公司与中建财务有限公司关联交易的风 险控制管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》相关要求，中建西部建设 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中建财务有限公司 （以下简称"财务公司"）截至 2024 年 9 月的财务报表（未经 审计），对财务公司的《金融许可证》《营业执照》的合法 有效性进行了查验，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行相关风险评估。现将有关风险评估情况报告如下。 一、财务公司基本情况 中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追 索权应收账款保理业务的风险评估报告 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资 本 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限 公司共同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并 于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2022 年 6 月 7 日，取得原中 国 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is the strategic cooperation agreement signed between China State Construction West Construction Co., Ltd. and China State Construction Environmental Technology Co., Ltd. in Chengdu on November 29 [1] - Both companies aim to establish a collaborative development and mutually beneficial cooperation system [1] - The cooperation will focus on deeper collaboration in business promotion, new cooperation model creation, and deep integration of the industrial chain [1]

中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2024-0011 1 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n □其他 | | 参与单位名称及 | 国盛证券沈猛、陈冠宇 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 25 日 | | | 地点 | 四川省成都市天府新区汉州路 | 989 号中建大厦 26 层会议室 | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 韩春珉 | | | | 一、互动交流摘要 | | | | 1.请介绍公司投资发展计划？ | 答：区域化是公司发展的首要策略，我们将在西 ...

中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2024-0010 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 光大证券陈奇凡 | | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 22 日 | | | | | | | 地点 | 四川省成都市天府新区汉州路 | 989 号中建大厦 26 层会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 韩春珉 | | | | 一、互动交流摘要 | 1.水泥价格上涨，上下游价格传导是否顺畅？ | | | | 答：公司建立了价格传导机制，随着水 ...