中建西部建设股份有限公司 关于对中建财务有限公司 风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、《中建西部 建设股份有限公司（以下简称"公司"）与中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）关联交易风险管理办法》，以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相 关要求，公司审阅了财务公司截至2023年12月末的财务报表（未 经审计），对财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行相关的风险评估。本报告仅供公司及公司所属子公司与 财务公司开展金融业务使用，未经书面许可，不得用作任何其他 目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共 同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公司于 2010 年 12 月 1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许 可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-022 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 9 日（星期四） 7.出席对象 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 4 月 2 日，公司 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位， 律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房 地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务 所高级经理。现任新疆银石律师事务所合伙人、律师。2006 年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集团股份有 限公司、新疆友好集团股份有限公司、新疆沙湾农村商业银 行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年11月起任 公司独立董 ...

第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称 "会议"）对拟提交公司第八届三次董事会审议的部分事项进行了 审核，会议审核意见如下： 二、关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的 议案 经审核，公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其 提供的各项金融服务，是公司因正常生产经营需要而发生的，所涉 关联交易是依据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展 运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整 体利益。双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、 互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东特别是中 小股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占 公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格落实国资监管政策和证券市场监管要求，紧紧围 绕公司"十四五"战略规划目标和年度工作任务，充分发挥 "定战略、作决策、防风险"的功能作用，面对严峻的宏观 经济形势和激烈的行业竞争态势，全力以赴做好各项工作， 多措并举推动公司内强质地、外塑形象，实现了区域布局不 断优化、营销品质逐步提升、改革创新持续深化、产业结构 加速升级、提质增效补齐短板、风险防控明显加强，高质量 发展取得新成效。 公司全年新签合同额 580.12 亿元，同比下降 0.44%，销 售混凝土 5,848.76 万方，同比增长 4.41%，实现营业收入 228.63 亿元，同比下降 8.17%，归属于上市公司股东的净利 润 6.45 亿元，同比增长 16.11%，企业整体保持平稳发展态 势。 一、董事会运作情况 报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》赋予的职责， 充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股 东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决 策 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪晓滨，汉族，1973年生，研究生学历，注册会计 师、评估师、税务师。曾任新新会计师事务所项目经理、立 信会计师事务所新疆分所所长助理，现任立信会计师事务所 新疆分所副所长。2003年11月取得独立董事资格。2020年11 月-2023年3月任公司独立董事。本人符合相关法律法规、监 管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在公司担任除独立董事 ...

关于中建西部建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10169 号 关于中建西部建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10169 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10166 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公 ...

关于中建西部建设股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10168 号 关于中建西部建设股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10168 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10166 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中建西部建设股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股 | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度财务预算报告 4.依据公司战略规划； 5.依据对 2024 年市场行情的合理预测。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议 审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、预算编制说明 依据公司"十四五"战略规划部署，在 2023 年的经营情况 基础上，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、历 史财务状况和经营成果、高质量发展要求等，编制 2024 年财务 预算。 二、财务预算编制基础 1.公司持续经营； 2.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政 策无重大变化； 3.预算范围包括纳入合并范围的所有企业； 加强预算执行的实时跟踪和预警，确保各项预算目标有效执 行。聚焦"一利五率"，动态监测企业运营情况，通过电话提示、 预算提示函、预算座谈等方式加强过程管控，做到"以月保季、 以季保年"。实施资源类指标硬约束，完善以资产负债率、带息 负债等指标为核心的资源边界，强化预算过程管控，严格限制超 越财务承受能力的投资行为。 3.强化保障措施 ...