中建西部建设股份有限公司 2024 年度财务预算报告 4.依据公司战略规划； 5.依据对 2024 年市场行情的合理预测。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议 审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、预算编制说明 依据公司"十四五"战略规划部署，在 2023 年的经营情况 基础上，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、历 史财务状况和经营成果、高质量发展要求等，编制 2024 年财务 预算。 二、财务预算编制基础 1.公司持续经营； 2.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政 策无重大变化； 3.预算范围包括纳入合并范围的所有企业； 加强预算执行的实时跟踪和预警，确保各项预算目标有效执 行。聚焦"一利五率"，动态监测企业运营情况，通过电话提示、 预算提示函、预算座谈等方式加强过程管控，做到"以月保季、 以季保年"。实施资源类指标硬约束，完善以资产负债率、带息 负债等指标为核心的资源边界，强化预算过程管控，严格限制超 越财务承受能力的投资行为。 3.强化保障措施 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-012 第八届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届三次 董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人及发送电子邮件方式 送达了全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新 区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事骆 晓华先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董 事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cn ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 公司代码：002302 公司简称：西部建设 中建西部建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中建西部建设股份有限公司全体股东： 促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-011 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如 下： 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认 公司是否符合以简易程序向特定对 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议，审 议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备的概况 为客观、公允反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类 资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。2023 年，公司共计提减值准备 119,167,122.31 元，具体计提减值准备情况如下： | 项 目 | 2023 年计提金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | 119,298,406.20 | | 其中：应收账款 | | 127,233,236.05 | | 其他应 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-017 关于 2024 年度向中建财务有限公司 申请融资总额授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为筹措发展、运营资金，降低财务费用，中建西部建设股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟向中建财务有限公司 （以下简称"中建财务公司"）申请 135 亿元融资总额授信，将 公司及所属子公司在中建财务公司办理贷款、保理、票据及保 函等业务额度控制在 135 亿元以内。 2.关联关系说明 在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑 集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控 制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的 关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司 的关联交易。 3.关联交易审议情况 本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二 次会议、第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议审议 通过。关联董事已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批 准，与该关联交易有利害关系的关 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度财务决算报告 4.净利润：2023 年度公司实现净利润 7.25 亿元，同比增长 0.32%；其中，实现归属于上市公司股东的净利润 6.45 亿元，同 比增长 16.11%。 二、公司财务状况 1.资产负债状况 | 项 | 目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 较年初变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 28,888,574,205.47 | 28,298,540,894.09 | 2.09% | | 非流动资产 | | 5,514,588,174.79 | 5,475,787,828.03 | 0.71% | | 投资性房地产 | | 571,759,316.28 | 590,585,022.83 | -3.19% | 1 | 固定资产 | 2,286,442,154.17 | 2,153,901,966.37 | 6.15% | | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 637,179,668.88 | 513,703,858.23 | 24.04% | | 资产总计 | 3 ...

中建西部建设股份有限公司2023 年度 会计师事务所履职情况评估报告 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司2023年度财务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与 专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2.意见分歧解决 立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、 项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见 分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：693人 2022年度收入总额（经审计）：461,400万元 2022年度审计业务收入（经审计）：340,800万元 2022年度证券业务 ...

中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 金融服务业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中建西部建设股份有限公 司（以下称"公司"）及下属子公司在中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）从事金融服务业务时可能发生的各类 风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 (二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积 极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控 制和化解风险。 (三）收集信息，重在防范。财务部应加强对风险的监测， 督促债务方及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资 金流动性，并从中国建筑股份有限公司或财务公司处及时了 解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处 置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，工作领导小组 成员包括财务部、审计部等相关部门人员。领导小组负责组 织开展金融服务业务的风险防范和处置工作，领导小组下设 工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组 长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服 务业务 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖中新，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财 经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》 编辑部主任，长期从事图书与论文编辑与研究工作。2013年 9月取得独立董事资格，现兼任新疆鑫泰天然气股份有限公 司、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。2023年3月起任 公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市 公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不 ...