关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追 索权应收账款保理业务的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、《中建 西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）与中建财务有限 公司（以下简称"财务公司"）关联交易风险管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》相关要求，公司审阅了财务公司截至 2023 年 10 月的财务报表（未经审计），对财务公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行相关风险评估。本报告仅供 公司及公司控股子公司与财务公司开展金融业务使用，未经 书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资 本人民币 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股 份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公 司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北 京监管局核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2022 年 6 月 ...

中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 事前认可意见 独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项 的事前认可意见 我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司 拟提交董事会审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预测的事前认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关 情况，我们认为：公司及所属子公司向实际控制人及其所属 企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、 安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人发生销 售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳 务及租赁等日常关联交易，是为了满足日常生产经营的需要， 有利于增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为 市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情 况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益 的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张海霞 作为中建西部建设股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设 股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细 ...

1 总 则 2 人员组成及工作机构 1 / 8 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条 补足委员人数。 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 二十大精神，明确中建西部建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"委员会"） 的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市 公司规范运作》及《中建西部建设股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 委员会是董事会按照股东大会决议设立的主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的董事会专门委员会。委 员会向董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。 3 职责权限 2.1 委员会由 3至 5 名董事组成，委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 2.2 委员会设置、人员组成及调整，由董事长与有关董事协商 ...

| 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 21 | 4.7 | 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事 1/2 以上同意。如 上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况 | 4.3 | 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就 拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事 会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研 | | | | 予以披露。 | | | | | | | | 究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。 | | | | | | 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书 | | 22 | 3.6 | 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，视为不能履行职 | 4.4 | 面委托其他独立董事代为出席。 | | | | 责，董事会应当提请股东大会予以撤换。 | | 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独 | | | | | | ...

中建西部建设股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） | 第 | 1 章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 章 2 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第 | 3 章 | 股份 | | 3 | | | 第 | 1 节 | 股份发行 3 | | | | 第 | 节 2 | 股份增减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 6 | | | 第 | 4 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第 | 节 1 | 股东 7 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第 | 节 4 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 16 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第 | 5 章 | 党组织 | | 24 | | 第 | 6 章 | 董事会 | | 25 | | | 第 | 1 节 | 董事 25 | | | | 第 | 2 节 | 董事会 ...

中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会 议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1 / 5 3.1 为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的 闭环管理体系提供意见建议。 3.2 对公司经营计划、投资计划进行研究并提出建议，向董事会 提出审议意见。 3.3 对公司章程规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面 清单、重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本 运作、改革改制等事项进行研究并提出建议，向董事会提出 审议意见。 3.4 对年度可持续发展事项进行审议并提出建议。 3.5 审议其他影响公司发展的重大战略与投资事项。 3.6 对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建 议。 3.7 法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，适应 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）持续健康 发展的需要，强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中建西部建设股份有限 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-092 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）日常生 产经营需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，预计公 司及所属子公司 2024 年度将与实际控制人及其所属企业、联营企 业、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"）及其所 属企业、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）及 其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商 品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不 超过 150 亿元，2023 年 1-11 月实际发生金额为 110.73 亿元。 2023 年 12 月 11 日，公司第七届三十五次董事会会议以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预测的议案》，关联董事吴志旗、白建军、林彬、 邵举洋回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名廖中新 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 独立意见 独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项 的独立意见 2.根据公司董事会提名委员会的建议，公司董事会同意 提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周 敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为独立董事候 选人。公司董事会换届选举的董事候选人提名、表决程序符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，本次 提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素 中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 独立意见 我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公 司提交董事会审议的相关事项发表意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 1.根据《公司法》和《公司章程 ...