中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定 （2023 年 12 月修订） 1 总则 1.1 目的及依据 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《中建西部 建设股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，制定本规定。 1.2 适用范围 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 2 独立董事的任职资格 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 1.3 主要应对的风险及合规管理要求 本规定旨在落实执行《公司法》及上市公司相关法律法规， 防止公司独立董事发生潜在的提名、选举及履职风险，规范 公司独立董事依法行使职权的体系，确保程序合法合规、规 范合理且风险可控。 1.4 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-093 关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索 权应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 本次交易已经公司 2023 年 12月 11 日召开的第七届三十五次 董事会会议和第七届二十五次监事会会议审议通过。关联董事已 回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的 独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有 利害关系的关联人将回避表决。 4.本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股 份有限公司（以下简称"公司"）拟与中建财务有限公司（以下简 称"中建财务公司"）开展总额不超过 35 亿元无追索权应收账款 保理业务。 2.关联关系说明 在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集 团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制， 符合《深 ...

中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 1.1 为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，明确 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 治理准则》《中央企业合规管理办法》《中建西部建设股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员 会的提案应提交董事会审议决定。 2.1 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名公司董事组成，独立董事过半 数并担任召集人。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会任命。 2.3 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由董事会指定的独立董 事委员担任，负责召集并主持薪酬与考核委员会工作。 2.4 薪酬与考核委员会委员原则上任期与其董事任期一致。委员 任期届满，连选可以 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 1 | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 4 | 6.3 | 原《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则 | 6.3 | 原《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2020 | | | | （2020 版）》同时废止。 | | 版）（2023 年 3 月修订）》同时废止。 | 2 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 1 | 2.1 | 提名委员会由 3 至 5 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 | 2.1 | 提名委员会由 3 至 5 名公司董事组成，其中独立董事应占多数过半 | | | | 提名委员会组成人员为提名委员会委员。 | | 数并担任召集 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名杨波 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-087 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前， 公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》 等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 附件：董事候选人简历 2023 年 12 月 11 日，公司召开第七届三十五次董事会会议 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会研 究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、 周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第 八届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日 起计算。 ...

中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 工作原则和目的 2.1 投资者关系管理的基本原则 2.1.1 价值创造原则：公司应以价值创造为原则，做好投资者保护 工作，通过投资者关系管理活动，增进市场认同、价值实现、 合作共赢。 1.1 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的二十大精神，适应中建西部建设股份有限公司持续健康发 展的需要，规范公司投资者关系工作、提高公司治理水准、 提升公司企业价值、切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，贯彻中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）关于保护中小投资者利益等要求，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》《上市公司与投资者关系工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定和要求，结合本公司实际情况， 制定本规定。 1.2 本规定所指的"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者 ...

| 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： | | --- | 《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 1 | 编号 | 修订前 | | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | | 序号 | | | 1 | 2.1 | 委员会成员由 至 名董事组成，其中独立董事应占多数 3 5 | | 2.1 | 委员会成员由 至 名董事组成，其中独立董事应占多数 3 5 | | 2 | 3.1 | 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议 | | 3.1 | 为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的闭 | | | | | | | 环管理体系提供意见建议 | | | | 对规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、重大 | | | 对公司章程规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清 | | 3 | 3.3 | 投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改 | | 3.3 | 单、重大投融资、资产重组、资产处置 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名张海霞 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 重大交易的审批权限 2.1 下列对外担保、提供财务资助、购买与出售资产、对外投资、 关联交易、资产抵押、委托理财、关联交易等事项由董事会 审议批准，但根据法律法规和《上市规则》的规定应由公司 股东大会审议批准的，董事会应在审议后提交股东大会审议： （1）审议批准除《公司章程》规定应由股东大会批准以外 的对外担保事项； （2）审议批准相关法律法规规定应由董事会审议批准的提 供财务资助事项； （3）审议批准公司单项交易金额 50 万元（不含）至 300 万 元（含）的对外赞助或捐赠事项； （4）审议批准公司一次性运用公司资产金额占公司最近一 期经审计的公司财务报告确定的净资产额 5%以上、30%以下 1 1.1 为了进一步规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则 ...