美盈森集团股份有限公司 内控审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2024]第 5-00078 号 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 5-00078 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-005 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆 市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯 龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有 限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称"香港美盈森"）、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限 为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担 保额度期限内，上述担保额度可循环 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-002 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下 简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆 美盈森"）、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公 司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香 港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森 科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提 供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下 简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环 保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限 公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称"佛山美盈森"）、贵州省习水县美盈森 科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提 供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于 连带责任保证；担保额度期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担保 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-046 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下 简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆 美盈森"）、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公 司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香 港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森 科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提 供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-045 一、会议召开和出席情况 美盈森集团股份有限公司 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会以 现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14：50 起，在深 圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9：15—9：25，9： 30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 25 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表决权 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0158 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-044 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆美盈森"）、东 莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物 联网科技有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有 限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森 （香港）国际控股有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

美盈森集团股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 ...

2023 年第一次临时股东大会通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-043 美盈森集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2023年第 一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为：2023年12月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （ 1 ） 公 司 将 ...