美盈森集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭万达） 作为美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董 事工作制度》等有关法律、法规的要求，谨慎、勤勉履职，有效发挥独立董事的 作用。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行说明， 请予审查。 一、基本情况 本人郭万达，1965 年生，中国国籍，经济学博士，研究员，无境外永久居 留权，1995 年起于综合开发研究院（中国·深圳）工作至今，现任综合开发研 究院（中国·深圳）副院长、公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、董事会、股东大会履职情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人现场出席 4 次，以通讯方式出席 2 次，会前认真审阅了议案材料 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2025-020 美盈森集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的 预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司自2024年1月1日起，开始执行变更后的会计政策。 （二）变更前公司采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的内容要求。 1 关于会计政策变更的公告 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释 ...

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 美盈森集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和美盈森集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏。截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、 生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（周一）15:00-17:00 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2024 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"网 站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说 明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁王治军先生、独 立董事刘纯斌先生、财务总监袁宏贵先生、副总裁兼董事会秘书刘会丰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问， 公司将在本次业绩说明会上对投资者普 ...

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-014 美盈森集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，结合 公司 2025 年度审计服务招标结果，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，建 议 2025 年度审计费用为 110 万元，其中年报审计费用为人民币 80 万元，内控审 计费用为人民币 30 万元，因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由 公司安排。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 大 ...

美盈森集团股份有限公司 2025 年 4 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美盈森集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郭万达先生、刘纯斌先生对独立性情况进行了自查并 签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情况如下： 经核查独立董事郭万达先生、刘纯斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美盈森集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-016 美盈森集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲 置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述 额度内，资金可以在一年内滚动使用。 上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况 1、购买理财产品的目的 在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短 期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 2、购买理财产品额度 3、购买理财产品品种 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-015 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对 合并报表范围外单位的担保。预计公司本次提供担保的额度为不超过人民币 28.6 亿元，占 2024 年末公司经审计净资产的 63.65%；本次被担保对象福建美 盈森环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司资产负债率超过 70%，预计 公司为其提供的担保额度为不超过人民币 1.1 亿元，占 2024 年末公司经审计净 资产的 2.45%。敬请投资者充分关注担保风险。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，同意公司为相关子公司提供总额不超过人民币 286,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保 额度期限为自202 ...

美盈森集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-012 美盈森集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 美盈森集团股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益。根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...