美盈森集团股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被 解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第六条 公司董事会提名委员会有权就解除董事职务或解聘高级管理人员向 董事会提出建议。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《美 盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第二章 离职情形 ...

| 上市公司 | | 2025 年 1-6 | | | 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：美盈森集团股份有限公 | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | | | | | | | 非经营性资金 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | | 用累计发生金 | 占用资金的 | | 资金占用方名称 | | | | | 占用资金余 | | 月 | | 偿还累计 期末占用资 | | | 成 | 占用性质 | | | | | 占用 | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | 额 | 利息 | | | | | | 额 | | | 发生金 | | 额 金余额 | 原因 | | | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | 小计 | ...

第一条 为了加强美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者特 别是广大中小社会投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方循守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况。 第五条 公司开 ...

关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《美盈森集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本关联办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接 或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 第七条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度 等方面进行 ...

美盈森集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《美 盈森集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司的实际情况制定本 办法。 第二条 公司及其股东、实际控制人等相关信息披露义务人（是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体）从事对公司股票及其衍生品种价格可 能产生重大影响的行为或发生对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的事 件的信息披露、保密，适用本办法。 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的信息。 （二）公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性 ...

美盈森集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律法规 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 被控股股东或者控股股东关联方占用资金是指：公司为前述主体垫支工 资、福利、保险、广告等期间费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有 偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活 动，为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况 下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式向其提 供资金，或者证券监管机构认定的其他非经营性占用行为。 （六）要求公司在没有商品和劳务对价情况或者明显有悖商业逻辑情况下以采购 款、资产转让款、预付款等方式向其提供资金； （七）中国证监会及深交所认定的其他情形。 控股股东、实际 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使 用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》）（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及 规范性文件的规定及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务所审验并出具验 资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实施，及时 披露募集资金的使用情况，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第五条 公司应 ...

Core Points - The article outlines the rules and responsibilities of the Audit Committee of Meiyingsen Group Co., Ltd, emphasizing the importance of effective supervision and internal control [1][2][3] Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established to enhance the decision-making function of the Board and ensure effective supervision of the management [1] - The committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and evaluating internal controls [1][2] Group 2: Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three directors who are not senior management, including at least two independent directors, with one being a professional accountant [2][3] - The committee members must possess the necessary professional knowledge and experience to fulfill their duties effectively [2] Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities include reviewing financial reports, supervising external audits, and ensuring compliance with laws and regulations [3][4] - The committee has the authority to propose the hiring or dismissal of external auditors and to oversee the internal audit department [4][5] Group 4: Meeting Procedures - The Audit Committee must hold regular meetings at least quarterly, with a quorum of two-thirds of members required to conduct business [12][13] - Meeting notifications must be sent out three days in advance, and minutes must be accurately recorded and maintained [12][14] Group 5: Internal Control and Reporting - The committee is tasked with evaluating the effectiveness of internal controls and ensuring that any deficiencies are reported and addressed [7][8] - It is required to submit an annual internal control evaluation report to the Board, detailing any identified deficiencies and corrective measures [39]

内幕信息知情人报备及登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当按照 深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜，具体工作由证券部办理。 董事长与董事会秘书应确认和保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整，并向全部内幕信息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规 定。董事长及董事会秘书应在《美盈森集团股份有限公司董事长、董事会秘书 关于内幕信息知情人档案的书面确认及承诺函》（见附件一）上签字确认。 第四条 由董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构 ...

美盈森集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的职责、权限规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、 《美盈森集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会 负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务状况和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券 交易所报告。 第四条 董事会下设证 ...