股票交易异常波动公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-058 美盈森集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：美盈森， 股票代码：002303）连续三个交易日内（2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 对于公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情 况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、广东省深 ...

关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-057 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于控股股东所持部 分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-048），广东省深圳市中级 人民法院（以下简称"深圳中院"）定于 2024 年 11 月 21 日 10 时至 2024 年 11 月 22 日 10 时止（延时除外）在深圳中院京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司控 股股东王海鹏先生所持公司部分股份共计 153,132,360 股。 本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下： 一、司法拍卖的进展情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计被司法拍卖的 情况如下： 1、本次股份被拍卖的基本情况 根据深圳中院京东网 ...

若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购 等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 自公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配 方案与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配 总额不变的方式分配。且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-056 美盈森集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2024 年第三季度权益分派实施公告 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第三季度利润 分配方案已获2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。公司2024 年第三季度利润分派方案为：以截至2024年9月30日的公司总股本1,531,323,685股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0133 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...

关于"成长 1 号资管计划"存续期届满终止的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-054 美盈森集团股份有限公司 关于"成长 1 号资管计划"存续期届满终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 "平安汇通-美盈森-成长 1 号专项资产管理计划"（全文简称"成长 1 号资管计 划"）存续期已于 2024 年 10 月 30 日届满，现将相关情况公告如下： 一、"成长 1 号资管计划"基本情况 为鼓励员工以股东身份关注企业，分享企业发展成果，提高企业的凝聚力和市场竞 争力，以更好地实现企业持续稳定的发展，由美盈森集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东王治军为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下简称"公 司董监高及核心人员"或"增持人员"）提供借款及融资担保，并由增持人员委托公司 控股股东王海鹏统一代收并成立以深圳平安大华汇通财富管理有限公司（已更名为"深 圳平安汇通投资管理有限公司"，以下简称"平安汇通"）为资产管理人，以平安银行 股份有限公司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分行"）为资产托管人的 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-053 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会分别审 议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子 公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、苏州美盈森 环保科技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有 限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以 下简称"东莞美芯龙"）、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技 有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司 （以下简称"佛山美盈森"）、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森 智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 3 ...

2024 年第三次临时股东大会通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-052 美盈森集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：2024年11月6日 1 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2024年第 三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月12日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为：2024年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票 ...

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时）会议 通知以邮件方式于 2024 年 10 月 17 日送达。本次会议于 2024 年 10 月 23 日 10:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集 并主持。 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-049 美盈森集团股份有限公司 经审核，董事会审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。公司《20 ...

美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知以邮件方式于 2024 年 10 月 17 日送达。本次会议于 2024 年 10 月 23 日 11:00 起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监 事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。与会监事经过讨论，审议并通过了如下议案： 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-050 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第七次会议决议公告 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公 司<2024 年第三季度报告>的议案》。 特此公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...