MYS(002303)

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美盈森: 2025年第一次临时股东大会通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:11
证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2025-031 美盈森集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 (1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 29 日 14:50 开始; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 系统投票的时间为:2025 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (2)公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 (1)截至 2025 年 9 月 22 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的 ...
美盈森:上半年净利润同比增长17.29%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-14 11:02
美盈森(002303.SZ)公告称,2025年上半年实现营业收入19.49亿元,同比增长5.46%;归属于上市公司股 东的净利润1.76亿元,同比增长17.29%。 ...
美盈森(002303) - 独立董事工作制度(2025年8月修订)
2025-08-14 11:02
独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")的公司治理结 构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事的作用,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《美盈森集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")及其他法律法规,结合公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则、《公司章程》和本制度的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并确保有足够的时 间和精力有效地 ...
美盈森(002303) - 董事会秘书工作细则(2025年8月修订)
2025-08-14 11:02
董事会秘书工作细则 第一章 总则 美盈森集团股份有限公司 第一条 为进一步明确美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的职责、权限规范其行为,更好地发挥其作用,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《美盈森集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他法律法规,结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会 负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》,承担高级管理人员的有关法律责任,对公 司负有忠实和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务状况和经营情况,参加涉及信息披露 的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向深圳证券 交易所报告。 第四条 董事会下设证券部 ...
美盈森(002303) - 内幕信息知情人报备及登记管理制度(2025年8月修订)
2025-08-14 11:02
第一章 总则 内幕信息知情人报备及登记管理制度 和公司能够对其实施重大影响的参股公司都应配合做好内幕信息知情人报备及 登记管理工作。 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理,董事会应当按照 深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案,并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人,并负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜,具体工作由证券部办理。 董事长与董事会秘书应确认和保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整,并向全部内幕信息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规 定。董事长及董事会秘书应在《美盈森集团股份有限公司董事长、董事会秘书 关于内幕信息知情人档案的书面确 ...
美盈森(002303) - 股东会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-14 11:02
股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权,依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《美盈森集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《上市 公司股东会规则》,结合公司实际情况制定本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》及《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 公司股票挂牌交易的证券交易所,说明原因并公告。 第三条 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,召开股东会的地点为公司住所地 或股东会通知公告中指定的地点。公司还将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。 股东通过网络方式参加股东会的,视为出席。 股东以网络方式参加股东会的,按照为股东会提供网络投票服务的机构的相关规定 办理股东身份验证,并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。 第二章 股东 ...
美盈森(002303) - 信息披露管理办法(2025年8月修订)
2025-08-14 11:02
美盈森集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为, 加强信息披露事务管理,保护公司和投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《美 盈森集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")结合公司的实际情况制定本 办法。 第二条 公司及其股东、实际控制人等相关信息披露义务人(是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体)从事对公司股票及其衍生品种价格可 能产生重大影响的行为或发生对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的事 件的信息披露、保密,适用本办法。 第三条 公司信息披露的原则 (一)及时披露所有对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的信息。 (二)公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性 ...
美盈森(002303) - 总裁工作细则(2025年8月修订)
2025-08-14 11:02
美盈森集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")总裁、 副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率,规范公司总裁、副总裁及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序,保证总裁、副总裁及其他高级管理 人员能够合法有效地履行其职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 及其他法律法规和《美盈森集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名,副总裁若干,财务总监一名,均由董事会聘任或 者解聘。 第三条 总裁对董事会负责,根据董事会的授权,按所确定的职责分工,主 持公司的日常经营管理工作,并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总裁及其他 高级管理人员签订聘任合同,以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的,不得担任公司总裁: 一、无民事行为能力或者限制民事行为能力; 二、 ...
美盈森(002303) - 投资理财管理制度(2025年8月修订)
2025-08-14 11:02
美盈森集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托理财 交易行为,提高资金使用效率,防范委托理财决策和执行过程中的相关风险,根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司的委托理财管理。 第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议 程序和披露义务的,可以对未来12个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理 预计,委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过一千 万元人民币的,应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。委 托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过五千万元人民 币的,还应当提交股东会审议。 相关额度的使用期限不应超过12个月,期限内任一时点的交易金额(含前述 投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。 第三条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公 ...
美盈森(002303) - 公司章程(2025年8月修订)
2025-08-14 11:02
美盈森集团股份有限公司 章 程 (2025 年 8 月修订) | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...