对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保的管理，保 护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他法律法规的规定，结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保视同对外担保。 第四条 董事会在审议提供担保事项前，董事应当充分了解被担保方的经营和资信情 况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否 有效等作出审慎判断。 董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注控 股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施 ...

美盈森集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，主任委员为会 计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《美 盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被 解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 美盈森集团股份有限公司 第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。 董事会秘书被解聘或者辞任时，公司应当及时向交易所报告，说明原因并公 告。 第九条 公司提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。 独立董事有 ...

美盈森集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 美盈森集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025-032 2025 年 8 月 1 美盈森集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：美盈森集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,555,146,183.62 | 1,479,072,188.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 240,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 56,490,044.51 | 38,593,880.33 | | 应收账款 | 1,129,563,953.99 | 1,204,563,929.25 | | 应收款项融资 | 63,484,893.00 | 34,475,860.09 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025年1-6月占 用累计发生金 | 2025 年 1-6 月 占用资金的 | 2025 年 1-6 月偿还累计 | 2025 年 6 期末占用资 | 月 | 占用形 成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 额 | 额 | 利息 | 发生金额 | 金余额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | ...

2025 年第一次临时股东大会通知 美盈森集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-031 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-027 美盈森集团股份有限公司 公司《2025 年半年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.cn）的相关公告（公告编号：2025-028），其摘要内容详见公司 同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《2025 年半年度报 告摘要》（公告编号：2025-029）。 二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。 监事会经审议同意 2025 年半年度利润分配预案：以截至 2025 年 6 月 30 日 的公司总股本 1,531,323,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金 101,067,363.21 元（含税），具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资 美盈森集团股份有限公 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知以 电子方式于 2025 年 8 月 1 日送达。本次会议于 2025 年 8 月 13 日 10:00 起，在美盈森 大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025 年半年度 报告>及其摘要的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 经审核，董事会审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。《2025 年半年 度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公 告编号：2025-028），其摘要内容详见 ...

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 一、审议程序 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开的 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。 本预案尚须提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配预案基本内容 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-030 美盈森集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、按照《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，董事会拟以 截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 1,531,323,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利 润分配共计派发现金 101,067,363.21 元（含税）。 （二）方案调整原则 若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股 份回购等原因而引起公司 ...

美盈森集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 美盈森集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-028 2025 年 8 月 1 美盈森集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王治军、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计 主管人员)袁宏贵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司可能面临 的包括经营环境、行业竞争等风险因素。详见本报告第三节"十、公司面临 的风险和应对措施"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,531,323,685 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | ...