2024 年半年度权益分派实施公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-043 美盈森集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度利润分 配方案已获2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司2024年半年 度利润分派方案为：以截至2024年6月30日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利 润分配共计派发现金490,023,579.20元（含税）。 若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购 等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 自公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配 方案与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0109 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券 法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美 盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...

美盈森集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-042 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会以 现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 9 月 5 日 14：50 起，在深圳 市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 9 月 5 日，其中通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9：15—9：25，9：30 —11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 5 日 9： 15 至 15：00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司全体董 事、监事 ...

关于涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本案件尚未开庭审理； 2.因本案的处理结果与美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司")有利 害关系，公司被追加为共同被告； 关于涉及诉讼事项的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-041 美盈森集团股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 23 日收到了深圳市龙华区人民法院（以下简称"龙华法 院")送达的《追加被告通知书》[（2024）粤 0309 民初 11282 号]等诉讼文件。 关于原告欧阳宣与被告郭某某、黄某、王某某、唐某某、袁某某、王某某、 唐某某、王某某、第三人深圳市金之彩文化创意有限公司（以下简称"金之彩公 司"）、江苏央锦鑫包装有限公司（以下简称"央锦鑫"）损害金之彩公司利益 责任纠纷一案，本案的处理结果与公司、仉某有利害关系，深圳市龙华区人民法 院追加公司、仉某为本案共同被告参加诉讼。 二、有关本案的基本情况 1、诉讼当事人情况 （1）原告：欧阳宣，身份证号码：4403011953********，系本公司通过收 购持有 7 ...

证券代码：002303 证券简称：美盈森 美盈森集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |-----------------| | 投资者关系 | | 活动类别 | | | | | | | | 参与单位名 | | 称及人员姓 | | 名 | | 时间 | | 地点 腾讯会议： | | 上市公司参 | | 与人员 | | | | | 游需求和自身业绩展望，对全年业绩的预期如何？ 答：全年的业绩尚需要看下半年的客户订单情况。目前看来， 投资者关系 我们对总体的经营保持信心，也会全力以赴。 活动主要内 2、公司下半年在利润率方面有何策略，是否计划维持上半年 容介绍 的水平？ 答：上半年，我们的经营策略是更加注重盈利，我们主动减 少了一些低毛利的订单，订单整体质量上升，上半年毛利率也较 1 上年同期有所增长。目前，我们的经营策略没有改变。 3、关于投资性房地产的减值，今年会有较大影响吗？ 答：受房地产市场情况影响，上半年，经评估机构评估，公 司投资性房地产减值了 3900 多万。投资性房地产下半年对公司经 营业绩的影响，要看评估机构后续的评估结果。 4、公司出口销售的毛利率不错，未来对海外业务有何规划 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 美盈森集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00096 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00096 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 6 月 30 日合并及 ...

关于为子公司增加担保额度的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-037 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对 合并报表范围外单位的担保。预计公司本次增加担保额度后的总担保额度为不 超过人民币 40.4 亿元，占公司最近一期（2024 年 6 月 30 日）经审计净资产的 80.45%； 本次新增担保额度的对象中，苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯 龙物联网科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司资产负债率超过 70%，预计 公司为上述子公司提供的担保额度分别为不超过 9 亿元、2 亿元、0.7 亿元，占 公司最近一期（2024 年 6 月 30 日）经审计净资产的比例分别为 17.92%、3.98%、 1.39%。 敬请投资者充分关注担保风险。 （一）已审批的担保额度情况 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的 第六届董事会第九次会议以 5 票 ...

2024 年第二次临时股东大会通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-038 美盈森集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月5日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的时间为：2024年9月5日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-039 美盈森集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《会计准则解释第 17 号》）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《会计准则解释第17号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的规定自2024年1月1日起施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2024 ...

关于 2024 年半年度审计费用的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-036 本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 美盈森集团股份有限公司 关于 2024 年半年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度审计费用的议案》，具体情况如下： 一、公司 2024 年半年度审计费用情况 公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 现因公司拟实施 2024 年半年度利润分配预案，需对公司 2024 年半年度财务 报告进行审计。经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商并根据市 场公允定价的原则，公司 2024 年半年度审计费用拟为 70 万元人民币。 二、公司 2 ...