本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知以邮 件方式于 2024 年 8 月 5 日送达。本次会议于 2024 年 8 月 16 日 10:00 起，在美盈森大 厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事和部分高级管理人员列席（部分通讯列席）了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军 先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024 年半年度 报告>及其摘要的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-032 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 第六届董事会第九次会议决议公告 三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,847,910,891.71, representing an increase of 11.06% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 150,148,358.70, a year-on-year increase of 47.63%[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 168,255,074.02, up 89.89% year-on-year[12]. - The company's basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0981, reflecting a growth of 47.74% compared to the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 8,056,552,259.16, an increase of 4.09% from the end of the previous year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,847,910,891.71, representing an increase of 11.06% compared to CNY 1,663,911,501.17 in the previous year[29]. - The gross profit margin for the paper products industry was 26.53%, with operating revenue increasing by 11.48% and operating costs increasing by 2.62% year-on-year[31]. - The company's investment income was CNY 542,061.42, accounting for 0.31% of total profit, primarily from financial product returns[32]. - The company's R&D investment was CNY 65,481,262.11, showing a slight decrease of 1.01% compared to the previous year[29]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, which rose by 465.70% to CNY 112,140,383.43, compared to a negative cash flow of CNY 30,664,718.96 in the previous year[29]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.2 CNY per 10 shares (including tax) based on a total of 1,531,323,685 shares[2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.30 yuan per 10 shares, totaling 199 million yuan (including tax) for the 2023 fiscal year[48]. - For the first half of 2024, the company proposed a cash dividend of 3.20 yuan per 10 shares, amounting to 490 million yuan (including tax)[49]. - The company declared a cash dividend of 3.20 CNY per 10 shares, totaling 490,023,579.20 CNY, which represents 100% of the distributable profit[53]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on 1,531,323,685 shares as of June 30, 2024[53]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the semi-annual report[2]. - The company has undergone a change in leadership, with Wang Haipeng resigning as chairman on May 27, 2024, and Wang Zhijun being elected as the new chairman on May 28, 2024[52]. - The company has not reported any changes in its registered address, office address, or contact information during the reporting period[9]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserve transfers during this reporting period[53]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[75]. Risk Management - The company emphasizes the importance of reading the full semi-annual report, particularly regarding potential risks such as operational environment and industry competition[2]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place, as detailed in the report[2]. Environmental Compliance - The company has implemented environmental protection measures and complies with various environmental laws and standards[56]. - The company has received a pollution discharge permit valid from January 14, 2023, to January 13, 2028[57]. - The company has been recognized as a key unit for environmental supervision by the Dongguan Environmental Protection Department in 2024[64]. - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[64]. - The company has established an employee stock ownership plan, although specific details were not provided in the report[54]. Subsidiaries and International Presence - The company has a total of 100% ownership in its subsidiaries, including those in Vietnam and Thailand, indicating strong international presence[6]. - The company has a total of 15 subsidiaries, indicating a diversified operational structure[6]. - The company has established 48 subsidiaries globally, with 35 located domestically and 13 overseas, enhancing its international service capabilities[22]. Innovation and Design - The company holds a total of 767 national patents, including 113 invention patents, and ranks among the top in the industry for the number of patents and standards[21]. - The creative design team won 7 MUSE Design Awards, including 6 gold and 1 silver, showcasing the company's innovation in design[21]. Market Strategy - The company aims to strengthen its integrated packaging service model, enhancing its competitive position in the market[17]. - The company is actively promoting products in the health industry, including protein powder and plant-based meat, while exploring new business opportunities[20]. - The company has focused on enhancing customer service quality and expanding its client base, resulting in improved revenue structure with a reduction in low-margin businesses[18]. - The company is positioned to leverage global packaging market opportunities, contributing to the "Belt and Road" initiative[17]. Financial Stability - The company has a guarantee amount of 20,000 for Chengdu Meiyingsen, with an actual guarantee amount of 2,500 as of November 17, 2023[82]. - The total actual guarantee balance at the end of the reporting period was 164,947.1, which represents 32.85% of the company's net assets[87]. - The company has no significant asset or equity sales during the reporting period[43]. - The company has not reported any significant environmental complaints or violations during the reporting period[57]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 44,121, with 10 shareholders holding more than 5% of the shares[95]. - Shareholder Wang Haipeng holds 41.43% of the total shares, amounting to 634,495,296 shares, which are currently frozen[94]. - Wang Zhijun, a major shareholder, holds 8.95% of the shares, totaling 137,026,811 shares[96]. Accounting and Financial Reporting - The company's financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating no issues affecting its ability to continue operations for the next 12 months[134]. - The accounting policies and estimates are in accordance with the Ministry of Finance's accounting standards, ensuring the financial statements reflect the company's financial position as of June 30, 2024[136]. - The company recognizes joint ventures and joint operations, with specific accounting treatments based on the nature of the arrangement[145]. - The company has established criteria for determining control over subsidiaries, which includes having power over the investee, exposure to variable returns, and the ability to affect those returns[144].

美盈森集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00377 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00377 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-033 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知以邮件方式于 2024 年 8 月 5 日送达。本次会议于 2024 年 8 月 16 日 11:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事刘兰芳以通讯方式出席会议，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议 并通过了如下议案： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024 年 半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-031 美盈森集团股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度利润分配 方案已获2024年5月9日召开的2023年度股东大会审议通过。公司2023年年度利润分派方 案为：以截至2023年12月31日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计 派发现金199,072,079.05元（含税）。 若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购 等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 自公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配 方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配总额不变 的方式分配。且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分 ...

关于股东股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-029 美盈森集团股份有限公司 关于股东股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股，占公司股份总数的 41.43%，本次轮候冻结生效股份数量为 634,495,296 股， 占其持有公司股份数量的比例为 100%。若后续王海鹏先生被司法冻结的股份被 司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更的风险。 请投资者注意相关风险。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于股东股份 被司法冻结的公告》（公告编号：2024-026），近日，公司通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东王海鹏先生及持股 5% 以上股东王治军先生所持公司股份被解除冻结，王海鹏先生所持公司股份轮候 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-027 美盈森集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会以 现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 6 月 18 日 14：50 起，在深 圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 6 月 18 日，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9：15—9：25，9： 30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 18 日 9： 15 至 15：00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司部分董 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]C0081 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所 ...

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-028 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会由刘纯斌（独立董事）、张珍义、郭万达（独立董事）三位董事组 成，其中刘纯斌任主任委员。 二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。 1 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时）会议 通知以邮件方式于 2024 年 6 月 12 日送达。本次会议于 2024 年 6 月 18 日 16:00 起，在 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的 方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召 集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同 ...