美盈森集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00042 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具大信审字[2024] 第 5-00077 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公 ...

美盈森集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善和健全美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》的相关要求，特制定《公司未来三年 股东回报规划（2024-2026）》（以下简称"规划"）。 第一条 制定原则 规划的制定应符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。规划的制定充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事 的意见，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则， 并尽力平衡股东的短期利益和长期利益。 第二条 制定考虑的因素 1 资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。 （二）未来三年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根 据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （三）在确保足额分配现金股利的前提下，公司可以同时采取股票股利分配 的方式进行利润分配。 （四）公司在每个会计年度结束 ...

美盈森集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用 情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00041 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00041 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美盈森集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称" ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-016 美盈森集团股份有限公司 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"网 站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说 明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王海鹏先生、总裁王治 军先生、独立董事郭万达先生、财务总监袁宏贵先生、副总裁兼董事会秘书刘会 丰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度网上业绩说明会页面进行提问， 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露《2023 年年度报告》 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2023 年 年度报告>及其摘要的议案》。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-007 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知以邮件方式于 2024 年 3 月 30 日送达。本次会议于 2024 年 4 月 10 日 11:30 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主 席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2023 年 度监事会工作报告的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www. ...

美盈森集团股份有限公司 内控审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2024]第 5-00078 号 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 5-00078 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-005 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆 市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯 龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有 限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称"香港美盈森"）、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限 为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担 保额度期限内，上述担保额度可循环 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-002 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下 简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆 美盈森"）、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公 司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香 港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森 科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提 供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下 简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环 保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限 公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称"佛山美盈森"）、贵州省习水县美盈森 科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提 供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于 连带责任保证；担保额度期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担保 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-046 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下 简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆 美盈森"）、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公 司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香 港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森 科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提 供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式 ...