MYS(002303)

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美盈森: 公司章程(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:19
美盈森集团股份有限公司 章 程 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。公司 由深圳市美盈森环保包装技术有限公司变更设立,在深圳市市场监督管理局注册登 记,取得营业执照,统一社会信用代码 91440300723000100A。 第三条 公司于 2009 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证 监会)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 4500 万股,于 2009 年 11 月 3 日在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称 中文全称:美盈森集团股份有限公司 英文全称:MYS GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所:深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋 邮政编码:518107 第六条 公司注册资本为人民币 1,531,323,685.00 元。 第七条 公司为永久 ...
美盈森: 对外担保管理办法(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:19
第三条 本公司及子公司对外担保适用本办法,公司为所属子公司担保视同对外担保。 第四条 董事会在审议提供担保事项前,董事应当充分了解被担保方的经营和资信情 况,认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否 有效等作出审慎判断。 对外担保管理办法 第一章 总 则 董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时,董事应当重点关注控 股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒 绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保的管理,保 护公司财产安全,加强银行信用管理和担保管理,降低经营风险,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《美盈森集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")和其他法律法规的规定,结合公司的实际情况制定本管理办法。 第六条 公司所属子公司对外担保实 ...
美盈森: 股东会议事规则(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:18
股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权,依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《美盈森集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《上市 公司股东会规则》,结合公司实际情况制定本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》及《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 公司股票挂牌交易的证券交易所,说明原因并公告。 第三条 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,召开股东会的地点为公司住所地 或股东会通知公告中指定的地点。公司还将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。 股东通过网络方式参加股东会的,视为出席。 股东以网络方式参加股东会的,按照为股东会提供网络投票服务的机构的相关规定 办理股东身份验证,并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。 第二章 股东 ...
美盈森: 总裁工作细则(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:18
美盈森集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")总裁、 副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率,规范公司总裁、副总裁及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序,保证总裁、副总裁及其他高级管理 人员能够合法有效地履行其职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 及其他法律法规和《美盈森集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名,副总裁若干,财务总监一名,均由董事会聘任或 者解聘。 第三条 总裁对董事会负责,根据董事会的授权,按所确定的职责分工,主 持公司的日常经营管理工作,并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总裁及其他 高级管理人员签订聘任合同,以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的,不得担任公司总裁: 一、无民事行为能力或者限制民事行为能力; 二、 ...
美盈森: 独立董事工作制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:18
独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")的公司治理结 构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事的作用,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《美盈森集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")及其他法律法规,结合公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则、《公司章程》和本制度的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并确保有足够的时 间和精力有效地 ...
美盈森: 董事会议事规则(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:18
第一条 宗旨 为规范美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和议事程序, 促使董事、董事会有效履行其职责,提高董事会的规范运作和科学决策水平,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及其他法律法规和《美盈森集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定,结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设证券部,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人,保管董事会印章。 董事会议事规则 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 一、代表十分之一以上表决权的股东提议时; 二、三分之一以上董事提议时; 三、审计委员会提议时; 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书应当充分征求各董事的意见,初 步形成会议提案后交董事长拟定。 四、董事长认为必要时; 五、过半数的独立董事提议时; 六、《公司章程》规定的其他情形。 第六条 会议的召集和主持 董 ...
美盈森(002303.SZ):上半年净利润同比增长17.29% 拟10股派0.66元
Ge Long Hui A P P· 2025-08-14 11:12
格隆汇8月14日丨美盈森(002303.SZ)公布半年度报告,2025年上半年,公司实现营业收入194,877.93万 元,同比上升5.46%;营业成本142,204.99万元,同比上升7.36%;归属于上市公司股东的净利润 17,610.30万元,同比增长17.29%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润16,957.70万 元,同比增长0.79%。向全体股东每10股派发现金红利0.66元。 ...
美盈森: 关于2025年半年度利润分配预案的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:11
关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2025-030 美盈森集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开的 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于 公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。 本预案尚须提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 (二)方案调整原则 若在董事会审议利润分配预案后至实施前,由于增发新股、可转债转股、股 份回购等原因而引起公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 比例进行调整。 三、现金分红方案合理性说明 公司 2023 年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划(2024-2026)》, 公司着眼于长远与可持续发展,在综合分析经营发展的实际情况、现金流状况、 未来盈利情况、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等 ...
美盈森: 半年报董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:11
Core Points - The company held its 13th meeting of the 6th Board of Directors on August 13, 2025, where all five attending directors unanimously approved several resolutions [1][2]. - The company approved the 2025 semi-annual report and its summary, which will be published on the company's official channels [2]. - The company plans to amend its Articles of Association and related rules, including the addition of one employee director, resulting in a board of six members [2][3]. - The company approved a proposal to apply for a comprehensive credit line of up to RMB 320 million from banks to support its operational funding needs [4][5]. - A profit distribution plan was proposed, which includes a cash dividend of RMB 5 per 10 shares based on a total share capital of 1,531,323,685 shares as of June 30, 2025 [5][6]. - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on September 29, 2025, to discuss the approved proposals [6]. Summary by Categories Financial Reports - The Board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which will be disclosed on the company's official platforms [2]. Governance Changes - The company will revise its Articles of Association and related rules, including the addition of one employee director, leading to a board of six members [2][3]. - The company plans to amend several governance systems, including the management of related party transactions and insider information [3][4]. Credit and Financing - The company approved a proposal to apply for a comprehensive credit line of up to RMB 320 million from banks, which will be available for one year and can be used cyclically [4][5]. Profit Distribution - A profit distribution plan was proposed, with a cash dividend of RMB 5 per 10 shares based on a total share capital of 1,531,323,685 shares as of June 30, 2025 [5][6]. Upcoming Meetings - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on September 29, 2025, to discuss the approved proposals [6].
美盈森: 半年报监事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 11:11
《公司章程》的规定。 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2025-027 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议通 知以电子方式于 2025 年 8 月 1 日送达。本次会议于 2025 年 8 月 13 日 11:30 起, 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实 际出席监事 3 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主 席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 监事会经审议同意 2025 年半年度利润分配预案:以截至 2025 年 6 月 30 日 的公司总股本 1,531,323,685 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配共计派发现金 第六届监事会第十次会议决议公告 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年 ...