关于"成长 1 号资管计划"存续期届满终止的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-054 美盈森集团股份有限公司 关于"成长 1 号资管计划"存续期届满终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 "平安汇通-美盈森-成长 1 号专项资产管理计划"（全文简称"成长 1 号资管计 划"）存续期已于 2024 年 10 月 30 日届满，现将相关情况公告如下： 一、"成长 1 号资管计划"基本情况 为鼓励员工以股东身份关注企业，分享企业发展成果，提高企业的凝聚力和市场竞 争力，以更好地实现企业持续稳定的发展，由美盈森集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东王治军为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下简称"公 司董监高及核心人员"或"增持人员"）提供借款及融资担保，并由增持人员委托公司 控股股东王海鹏统一代收并成立以深圳平安大华汇通财富管理有限公司（已更名为"深 圳平安汇通投资管理有限公司"，以下简称"平安汇通"）为资产管理人，以平安银行 股份有限公司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分行"）为资产托管人的 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-053 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会分别审 议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子 公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、苏州美盈森 环保科技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有 限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以 下简称"东莞美芯龙"）、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技 有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司 （以下简称"佛山美盈森"）、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森 智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 3 ...

2024 年第三次临时股东大会通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-052 美盈森集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：2024年11月6日 1 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2024年第 三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月12日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为：2024年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票 ...

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时）会议 通知以邮件方式于 2024 年 10 月 17 日送达。本次会议于 2024 年 10 月 23 日 10:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集 并主持。 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-049 美盈森集团股份有限公司 经审核，董事会审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。公司《20 ...

美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知以邮件方式于 2024 年 10 月 17 日送达。本次会议于 2024 年 10 月 23 日 11:00 起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监 事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。与会监事经过讨论，审议并通过了如下议案： 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-050 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第七次会议决议公告 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公 司<2024 年第三季度报告>的议案》。 特此公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-048 公司于 2024 年 10 月 18 日晚间收到控股股东王海鹏先生告知，其于 2024 年 10 1 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股， 占公司股份总数的 41.43%，本次将被拍卖的公司股份为 153,132,360 股，占其所持 公司股份数量的比例为 24.13%，占公司股份总数的 10.00%。 2、目前司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户 等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司后续将密切关注该事项的进展情况，及时 履行信息披露义务。 3、本次拍卖不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，对公司正常生产经 营、业务发展、公司治理等不会产生直接影响。 公司于 2024 年 10 ...

关于控股股东收到执行裁定书的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-047 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东收到执行裁定书的公告 公司控股股东、实际控制人王海鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出《执行裁定书》 [（2024）粤 03 执恢 641 号之二]，裁定拍卖、变卖王海鹏先生持有的公司股票 153,132,360 股。 2、截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股， 占公司股份总数的 41.43%，将被拍卖、变卖的公司股份为 153,132,360 股，占其所 持公司股份数量的比例为 24.13%，占公司股份总数的 10.00%。 3、《执行裁定书》不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，对公司正常 生产经营、业务发展、公司治理等不会产生直接影响。 一、《执行裁定书》主要内容 公司于2024年10月18日收到控股股东王海鹏先生告知，其于2024 ...

关于控股股东与债权人达成执行和解的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-046 1 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东与债权人达成执行和解的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日收到 公司控股股东、实际控制人王海鹏先生的通知，获悉其与浙商银行股份有限公司 （以下简称"浙商银行"）就金融业务合同纠纷案达成和解，并于 2024 年 10 月 12 日收到浙商银行盖章生效的《执行和解协议》，有关情况如下： 一、本次和解事项的基本情况 因王海鹏先生与浙商银行金融业务合同纠纷产生的债务纠纷执行案件《深圳 市中级人民法院执行裁定书》 [（2024）粤 03 执恢 641 号]，王海鹏先生所持公 司股份 634,495,296 股被司法冻结，占公司股份总数的 41.43%，占其持有公司 股份数量的比例为 100%。具体详见公司 2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日 刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-045 本次担保对象东莞市美芯龙物联网科技有限公司为资产负债率超过 70%的 合并报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会分别审议 通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公 司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈 森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联 网科技有限公司（以下简称"东莞美芯龙"）、安徽美盈森智谷科技有限公司、 长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈 森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技 有限公司、 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-044 具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 10 日分别刊载于《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-013）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议及 2024 年 9 月 5 1 关于为子公司提供担保的进展公告 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象苏州美盈森环保科技有限公司为资产负债率超过 70%的合并 报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会分别审议 通过了《关于为子公司提供担 ...