关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-022 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于为子公司提供担保的进展公告 公司对重庆美盈森的担保额度及使用情况如下： | 担 | | 股东大会 | 本次担保前对 | 本次担保前 | 本次担保金 | 本次担保后 | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保 | | 被担保方的担 | | | 对被担保方 | | | 保 | | 审批额度 | | 剩余额度 | 额 | | 剩余额度 | | | 方 | | 保余额 | | | 的担保余额 | | | 方 | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 公 | 重 庆 美 | 60,000 | 29,800 | 30,200 | 9,600 | 39,400 | 20,600 | | 司 | 盈森 | | | | | ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会以现场会议 和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 5 月 9 日 14：50 起，在深圳市光明区 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9：15 至 15： 00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王海鹏先生主持本次会议，公司董事、 监事以现场方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会 议。本次会 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0039 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥841,979,114.32, representing a 6.88% increase compared to ¥787,784,630.04 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 81.83% to ¥69,462,027.54 from ¥38,200,775.70 year-on-year[5]. - Basic earnings per share rose by 82.33% to ¥0.0454, compared to ¥0.0249 in the same period last year[5]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 70,373,222.92, representing a significant increase of 82.3% compared to CNY 38,617,946.29 in Q1 2023[24]. - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0454, compared to CNY 0.0249 in the previous year, indicating a growth of 82.3%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 83.97% to ¥12,858,247.92, down from ¥80,190,289.49 in the previous year[5][6]. - Cash generated from operating activities was CNY 970,118,609.64, a decrease from CNY 993,302,403.71 in Q1 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 12,858,247.92, a decrease of 84.0% compared to CNY 80,190,289.49 in Q1 2023[26]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 375,372,272.67, down 61.2% from CNY 966,100,632.73 in the same period last year[26]. - The net cash flow from financing activities increased to CNY 214,583,739.69, compared to CNY 50,980,057.34 in Q1 2023, representing a significant increase of 320.5%[26]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 195,611,358.61, up 123.8% from CNY 87,455,513.95 in Q1 2023[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached CNY 1,679,354,668.57, compared to CNY 933,391,799.18 at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 80.0%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,973,372,447.50, a 3.01% increase from ¥7,740,180,789.23 at the end of the previous year[5]. - Total current assets increased to CNY 4,092,714,602.13 from CNY 3,842,194,619.36, representing a growth of approximately 6.5%[19]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 2,768,751,476.77, an increase from CNY 2,597,758,705.05 in the previous year[20]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 5,143,163,332.22, up from CNY 5,081,875,641.05 in Q1 2023[20]. Investments and Shareholder Information - The company invested CNY 30 million to establish Dongguan Fenghua Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. on January 12, 2024[15]. - The company also invested CNY 3 million to establish Shandong Meiyingsen Environmental Technology Co., Ltd. on January 29, 2024[16]. - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,572[13]. - The largest shareholder, Wang Haipeng, holds 41.43% of shares, totaling 634,495,296 shares, with 79,656,863 shares pledged[13]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 772,203,298.48, up from CNY 758,259,546.04 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 1.2%[23]. - Sales expenses grew by 31.87% to ¥6,973.37 million, attributed to increased business expansion costs[10]. - Financial expenses decreased by 167.08% to ¥1,328.46 million, due to increased exchange gains and interest income[10]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]. - The company has maintained a strong capital reserve of CNY 1,243,285,096.60, indicating financial stability for future investments[20].

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-019 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、苏州美 盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环 保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限 公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

2023 年度股东大会的通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-015 美盈森集团股份有限公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2023年度股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的时间为：2024年5月9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-006 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知以邮 件方式于 2024 年 3 月 30 日送达。本次会议于 2024 年 4 月 10 日 10:00 起，在美盈森大 厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 公司独立董事郭万达、刘纯斌、谭伟向董事会提交了《2023 年度 ...

美盈森集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-010 美盈森集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 美盈森集团股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益。根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-011 美盈森集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金基本情况 （1）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币 普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发 行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。 该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具 了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。 2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、 设备款及原 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-018 美盈森集团股份有限公司 （二）变更前公司采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第16号》的内容要求。除 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《会计准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原 ...