证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-059 号 南国置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次资助对象为武汉熙悦房地产有限公司，财务资助金额 1,224.00 万 元，期限为自资助款到位起不超过 36 个月，借款利率参照市场情况确定并不低于 被资助对象的其他股东。 2、本次财务资助已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 3、本次财务资助款项主要用于支持项目公司的项目开发建设，资助对象为公 司合并报表范围内的控股子公司，整体风险可控。 一、财务资助事项概述 根据项目公司经营发展需要，南国置业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 国置业"）的全资子公司武汉南国商业发展有限公司（以下简称"南国商业"）拟为 其控股的武汉熙悦房地产有限公司（以下简称"武汉熙悦"或"项目公司"）按持股 比例提供财务资助 1,224.00 万元，财务资助期限为自资助款到位起不超过 36 个月， 借款利率参照市场情况确定并不低于被资助对象的其他股东。 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次临时会议通 知于 2024 年 9 月 14 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2024 年 9 月 20 日上午以通讯 表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 根据项目公司经营发展需要，公司的全资子公司武汉南国商业发展有限公司拟为 其控股的武汉熙悦房地产有限公司（以下简称"武汉熙悦"）按持股比例提供财务资 助 1,224.00 万元，财务资助期限为自资助款到位起不超过 36 个月，借款利率参照市场 情况确定并不低于被资助对象的其他股东。武汉熙悦其他股东将按照持股比例提供同 等条件的财务资助。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网发布的《 ...

华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年九月十八日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简 称本所)接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律 师出席公司 2024 年第六次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的 合法性发表意见，而不对本 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-057 号 南国置业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年9月18日(星期三)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年9月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-056 号 南国置业股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日召开第六届董事会第六次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于为控股子 公司提供担保的议案》，同意自 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会期间，公司对 控股子公司提供担保总额度不超过 331,278 万元（人民币，下同）；其中，公司对控 股子公司的担保中为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 281,278 万元，为资产 负债率低于 70%的公司提供担保额度为 50,000 万元。在前述额度范围内，同类别子公 司之间可相互调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《南国置业股份有限 公司关于为控股子公司提供担保的公告》。 二、担保调剂情况 根据公司控股子公司实际经营需要，公司在保持前述授权的担保总额度不变的前 ...

关于拟变更公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事龚学武先生的书面辞职报告。龚学武先生因工作变动辞去公司董事及董事会 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的规定，龚学武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。截至 本公告披露日，龚学武先生未持有公司股份。 龚学武先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对龚学武先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名 与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名郭崇华先生（简历附后）为公司 第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会提名与薪酬考核委员会委 员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-055 号 南国置业股份有限公司 关于参加中国电力建设集团有限公司控股上市公司 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 为便于广大投资者更全面深入地了解南国置业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度经营成果、财务状况，根据公司实际控制人中国电力建设集团有限公司 （以下简称"电建集团"）的统一安排，公司将与电建集团控股的另外一家上市公司中 国电力建设股份有限公司共同参加 2024 年半年度集体业绩说明会（以下简称"本次说 明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果、财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 1 会议召开时间：2024年9月4日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo ...

2024 上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南国置业股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2 024 | 年期初占用 | 2 024 上半年占用 | 2 024 上半年占 | 2 024 上半年偿 | 2 024 年 6 月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会 | | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 计科目 | | | 含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制 ...

HUA JUN & CO. 华 隽 律 师 事 务 所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年八月二十六日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简称本所) 接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法 性发表意见，而不对 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-050 号 南国置业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年8月26日(星期一)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年8月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...