股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-028 号 南国置业股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第六次会议提议召开，符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-021 号 南国置业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计于 2024 年与公司实际 控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，交易类型涉及设备采 购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等。 预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至 2025 年召开 2024 年年度股东大 会之日止，日常关联交易总金额为 99,951 万元。2024 年度日常关联交易预计的审议程序如 下： 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 2、同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李明轩、谈晓君、龚学武回避了该议案 的表决，本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 3、上述关联交易尚需提交股东大会审议， ...

内部控制自我评价报告 南国置业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联合 颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司2023年度与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价。 南国置业股份有限公司 公司内控自我评价报告 南国置业股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-015 号 南国置业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交股东大会审议。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在武汉市江 汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室以现场结合视频表决的方式召 开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘 ...

南国置业股份有限公司 经核查独立董事俞波、余振、廖奕任职经历以及签署的自查报告，确认上述 三位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关 独立性的要求。 南国置业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事俞波、余振、廖 奕独立性进行评估并出具专项意见如下： ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 南国置业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 1、2023年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。全体 监事2023年列席和出席了公司全部董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案 和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好的履行了监事会的监督检查 职能。 2、报告期内，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开了四次 监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日 期 | 会议届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2 | 《2022 年年度报告及摘要》 | | | | | 3 | 《2022 年度财务报告》 | | | | | 4 | 《2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | 5 | 《公司内部控制自我评价报告》 | | | | | 6 | 《公司 2022 年度对外担保情况的专项说明》 | | | ...

南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门会议通知 于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定， 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》 会议认为，电建地产为公司及子公司提供担保系电建地产对公司的支持，符合公 司发展的需要。本次交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东 利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 会议同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》 会议认为，本次为参 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-020号 南国置业股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为推进参股公司项目开发进度，结合当前参股公司经营发展需要，南国置业 股份有限公司（以下简称"公司"或"南国置业"）及控股子公司拟自本次股东 大会审议通过之日起至 2025 年召开 2024 年度股东大会之日止，按持股比例为参 股项目公司提供财务资助，总额不超过人民币 17.34 亿元，该金额占最近一期经 审计净资产的 357.60%，在决议有效期内任一时点的资助余额不得超过该额度。 参股公司其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。 本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财 务资助的情形。 | 序 | 项目公司名称 | 项目名称 | 融资额度 | 公司出资 | 其他合作方情况 | 最高财务资 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-017 号 南国置业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 鉴于公司2023年度亏损，且报告期内合并报表层面未分配利润为负，根据有关 法律法规及《公司章程》的规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，基于考虑 公司长远发展和股东利益，公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，母公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以 及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可 1 靠的保障。 公司未来将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关 法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且 现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投 资者的长远利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司2023年度利润分配预案 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-019 号 南国置业股份有限公司 关于向关联担保方支付担保费用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中国电建地产集团有限公司（以下简称"电建地产"）为支持南国置业 股份有限公司（以下简称"公司"）发展，预计自 2023 年度股东大会通过之日 起，至 2025 年召开 2024 年度股东大会止，为公司及公司子公司提供融资担保余 额不超过 25.28 亿元。融资担保费率按不高于年千分之三点五，非融资担保费率 按不高于年千分之一点五执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担 保费用。 2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于 关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。 3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会 第六次会议审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》。关联董事李 明轩、谈晓君、龚学武，关联监事宁晁回避了该议案的表决。本次交易事前已经 过公司独立董事专门会议审议 ...