证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024- 044 中科云网科技集团股份有限公司 关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 / 5 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会 2023 年第十二次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。 为支持中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）N 型高 效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，同意中科高邮申请不超过 5,000 万元银行授信，其中，向江苏高邮农村商业银行股份有限公司（以下简称 "高邮农商行"）申请授信 2,000 万元，授信期限为 1 年，授信执行利率不低于 4.35%，另江苏扬州信用融资担保有限公司（以下简称"担保公司"）为该笔银 行授信提供保证责任，担保费率为担保额度的 1%，向中国银行股份有限公司高 邮分行申请授信 1 ...

一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第三次（临时）会议于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，1 名监事现场出席会议，为王青昱先生，2 名监事采用 通讯方式出席会议，为王赟先生、刘小麟先生。会议由监事会主席王赟先生主持， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-043 中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》全文、《2024 年半年度报告摘要》详 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 编制单位：中科云网科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年半年度占用累计发 生金额（不含利息） | | 2024年半年度占用资金的 利息（如有） | 2024年半年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 目 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | | ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-042 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（同意票 8 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信 1/ 2 息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会制订了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 ...

中科云网科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 26 million and 32 million RMB for the first half of 2024, compared to a loss of 92.75 million RMB in the same period last year, indicating a significant reduction in losses [5]. - The net profit attributable to shareholders is projected to decline by 65.50% to 71.97% year-on-year [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be a loss of between 26 million and 32 million RMB, down by 51.39% to 60.51% compared to the previous year [5]. - The basic earnings per share are estimated to be between -0.0391 RMB and -0.0317 RMB, compared to a loss of 0.1133 RMB per share in the same period last year [5]. Loss Attribution - The significant reduction in losses is primarily attributed to a previous loss of 35.46 million RMB from the internet gaming business and an additional provision of 26.85 million RMB for investor compensation lawsuits in the prior year [7].

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到吴爱 清先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监 职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。 关于公司董事、副总裁兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-038 中科云网科技集团股份有限公司 公司及董事会对吴爱清先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 1/ 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，吴爱清 先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。吴爱清先生的辞职不会影响公司规范运作及日常生产 经营，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在聘任新的财务总监 前，暂由公司董事长兼总裁陈继先生代行财务总监职责。 截至本公告披露日，吴爱清先生 ...

中科云网科技集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2024 年 3 月 2 日任期届满。鉴于公司新一届监事会换届工作尚在筹备中，为确 保监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会的换届选举工作延期进行，公司 于 2024 年 3 月 1 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公 告编号：2024-005）。 为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中科云网科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，拟选举产生 新一届监事会。公司现将第六届监事会组成、监事选举方式、监事候选人的推 荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会组成 按照《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-036 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已于 2024 年 3 月 2 日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为确 保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作延期进行，公司 于 2024 年 3 月 1 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公 告编号：2024-005）。 为顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，拟选举产生新一届董事会。公司现将第六届董事会组成、 董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程> 部分条款的议案》。2024 年 6 月 13 日，公司完成了注册资本的工商变更登记及 《公司章程》的备案登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营 业执照》。除上述注册资本变更外，《营业执照》其他内容不变。变更后的营业 执照内容如下： 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-035 中科云网科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：1999 年 09 月 14 日 住所：北京市海淀区莲花池东路 53 号 6 层 619 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新兴 能源技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光 伏设备及元器件销售；电池销售；会议及展览服务。（除依法须经 ...