证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-078 广东海大集团股份有限公司 关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月24日召开的第 六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年向金融机构申请综合授信额 度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币440亿元的综合授信额度， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 考虑到公司部分综合授信额度将要到期，公司拟在综合授信额度到期后向金 融机构继续申请综合授信额度。2025年公司拟向金融机构申请的综合授信额度见 下表： 二O二四年十二月二十五日 | 序号 | 金融机构名称 | 综合授信额度（折合人民币万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行 | 410,000 | | 2 | 中国工商银行 | 330,000 | | 3 | 中国银行 | 310,000 | | 4 | 中信银行 | 250,000 | | 5 | 汇丰银行 | 240,000 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-076 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》。 经审议，监事会认为：公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利 于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。公司及控股子公司目前经营 情况较好，财务状况稳健，且由其他少数股东提供反担保，风险可控。上述担保 事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对 公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意本次担保事项。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供 担保的公告》，公告编号：2024-079。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-080 截至本公告日，公司对养殖户和经销商等合作伙伴提供担保的余额为 159,988.80万元。 一、担保情况概述 广东海大集团股份有限公司 为了缓解公司产业链部分优质养殖户、经销商等合作伙伴的资金周转困难， 加强其与公司的长期合作，促进合作伙伴与公司的共同进步，进一步做大做强公 司主营业务，公司于2024年12月24日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六 届监事会第十八次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司控股 子公司为产业链养殖户和经销商等合作伙伴（以下简称"被担保人"、"借款人"） 的融资提供不超过445,000万元担保或反担保，该担保额度包括新增及在执行拟 展期或续期的担保。 关于对外提供担保的公告 以上担保额度为最高担保额度，授权期内任一时点公司对养殖户和经销商等 合作伙伴的担保余额不能超过最高担保额度；担保额度在授权期内可以滚动使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召 开日止；授权生 ...

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-075 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 24 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合 方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。 本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举独 立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。 候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-079 广东海大集团股份有限公司 一、担保情况概述 为了有序开展融资业务、增强与原材料等供应商的战略合作，满足控股子公 司日常经营等需要，公司及控股子公司拟为其他控股子公司提供担保总计不超过 1,100,000万元的担保额度（含为控股子公司融资提供的反担保），其中，对最近 一期资产负债率70%以上的控股子公司担保额度为570,000万元、对资产负债率70% 以下的控股子公司担保额度为530,000万元。该担保额度包括新增及在执行拟展 期或续期的担保。具体担保额度预计如下： | 担保 | 被担保方 | 担保额度 | 担保额度占公司 | 截至本公告日 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | （万元） | 最近一期经审计 | 担保余额 | 担保 | | | | | 净资产比例 | （万元） | | | 公司 | 资产负债率 70%以上 | 570,000 | 29.01% | 8,080.24 | 被担保方 | | 及控 | 的控股子公司 | | | | | | 股子 | 资产负债率 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人高泽霞作为广东海大集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东海大集团股份有限公司董事会提名为广东海 大集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-081 广东海大集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 24 日召开的 第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，会议决定于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司 股东大会议事规则》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-077 广东海大集团股份有限公司 关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 桂建芳先生提交的书面辞职报告。桂建芳先生因中国科学院关于院士兼职管理的 相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会及战略委员会委员 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见2024年12月17日在公司指 定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》，公告编号：2024-074。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，桂建 芳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效 之前，桂建芳先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公 司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东海大集团股份有限公司董事会现就提名高泽霞为广东海大集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东海大集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

海大集团：独立董事桂建芳辞职 财联社12月16日电，海大集团公告称，公司董事会近日收到独立董事 桂建芳的书面辞职报告。 桂建芳因中国科学院关于院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会 及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 桂建芳的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 查看公告原文 ...