广东海大集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 第一章 总则 公司董事、高级管理人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易或者 大宗交易方式减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向深圳 证券交易所报告并预先披露减持计划，每次减持时间区间不超过 3 个 月。 公司董事、高级管理人员所持公司股份被人民法院通过证券交易所集 中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，董事、高级管理人员应当 在收到相关执行通知后 2 个交易日内披露。 （三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，可 能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。 第六条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份 的过出方和过入方应当持续共同遵守本管理办法的有关规定。法律行 政法规、中国证监会另有规定的除外。 公司董事、高级管理人员在未披露股份增持计划的情况下，首次披露 其股份增持情况并且拟继续增持的，应当披露其后续股份增持计划， 增持时间区间自增持计划披露之日起不超过六个月。披露股份增持计 划后，在拟定的增持计划实施期限过半时，应当在事实发生之日通知 董事会 ...

广东海大集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 宗旨 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规 范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值 业务的决策、操作和管理程序，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等内部控制制度建设的总体要求，特制定本期货套期 保值业务的风险控制制度。 第五条 期货风控负责人负责期货出入金有关资料的收集、初审、保管，负 第三条 公司成立期货套保决策小组（以下简称"决策小组"），由公司董 事长、联席董事长、总裁、副总裁组成。负责公司套期保值业务的 具体决策。对套保业务进行监督管理，审批套保方案，审批相关业 务操作细则，套保业务突发风险的应急处理等。 第四条 期货指令下达人负责期货操作指令的下达和监督指令的执行情况。 期货交易员负责按照指令进行期货操作，并及时向指令下达人汇报 行情变化和走势；根据期货日报核对期货交易记录是否正确，按照 要求编制和提供期货交易日报告。 责期货日账单的核对及汇总，并编制期货日报。 ...

广东海大集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为公司主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制 人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办 法的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当按照本管理办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%； （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额 超过公司最近一期经审计净资产 10%； （三）深交所或者公司章程规定的其他情形。 （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业 一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一条 为依法规范广东海大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务 ...

广东海大集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第二章 总裁职权 第三条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （八）听取全资和控股子公司的工作汇报，行使管理职责； 1 第一条 为了规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理行为， 保证经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《广东海大集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他规定，制定本细则。 第二条 公司总经理（总裁，以下简称"总裁"）及副总经理（副总裁，以下简 称"副总裁"）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人 员； 3、决定累计资产抵押金额不超过该项抵押行为发生时公司最近一个会 计年度经审计 ...

第 二 章 人 员 组 成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 广东海大集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策-执行体系和激励-约束 机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 并参照《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公 司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设审计委员会及战略委员会专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权。 第五条 各专门委员会委员由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 会选举通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，由董事长担任召集人。 第八条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 ...

广东海大集团股份有限公司 第一条 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 发挥内部审计在强化内部控制、完善公司治理结构的作用，保护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或内部审计人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善 治理、实现经营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、内部机构或职能部门、参股公司以及 通过其他方式获得实际控制权的企业或部门。 第四条 公司设审计中心作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作的开展 与实施。公司审计中心对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 审计中心在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进 行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会参与 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-031 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 广东海大集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 在广东省广州市番禺区化龙镇 龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 602 名，代表公司有表决权股 份总数 1,243,585,961 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数 （以下简称"有表决权股份总数"）1,663,685,770 股的 74.75%；其中现场参与的 股东 9 人，代表公司有表决权股份 911,446, ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 广东海大集团股份有限公司（下称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 16 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股东大 会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（统称"适用法律"）以及《广东海大集团股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行见证，并出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律以及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所 表 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-032 广东海大集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公 司董事长薛华先生召集和主持。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全 体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应参加会议董事七人，实际参 加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第七届董事会董事长及联席董事长的议案》。 董事会选举薛华先生为公司第七届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第 七届董事会联席董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满止。 二、以 7 票赞成 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2、海外虾苗业务是今年开始做吗？ 近两三年一直在持续布局，例如在印尼已做了较长时间的研 发、选育工作。 3、南美区域的盈利水平是否可持续？ 南美区域由于自然资源禀赋好，对虾养殖成本全球领先，同 时养殖量快速增加且未来可能持续提升，而当地饲料产能未同步 增加。因此饲料在当地需求旺盛。 公司根据在各区域和国家的业务规模、经营模式和结算特点， 以严控汇率风险为原则，谨慎选择结算货币，且通过融资来源和 融资品种的结构性安排、力争取得区域性资金流入流出相对平衡， 控制汇率风险；灵活运用远期结售汇、掉期和外汇期权业务等金 融工具锁定汇率风险，控制汇率波动可能带来的风险。 5、公司海外饲料产能情况？ 编号：2025-011 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（券商策略会） | | 参与单位名称及 | 近期，公司前往上海参加券商策略会，中金公司、嘉实基金、国 | | | 泰 ...