广东海大集团股份有限公司 关联方和关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方发 生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》《广东海大集团股份有限公司章程》及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并 贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使 表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决 时，应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利 必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公 正、公开以及等价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以规 定。 第三条 公 ...

广东海大集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总 则 2、按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司 的价值，体现"责、权、利"的统一； 第一条 为进一步完善广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利 相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作 积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳健发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公 司的长期稳健发展，董事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标 紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞 争力； 3、与绩效挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、激励与约束相结合的原则。 第二章 管理机构 第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东海大集团股份有限公司董事会现就提名谭劲松为广东海大集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李纯厚作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东海大集团股份有限公司董事会提名为广东海 大集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

广东海大集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 提交股东大会审议，上市公司应当及时披露相关股 | | | 东临时提案的内容，以及做出前述决定的详细依据 | | | 及合法合规性。上市公司应当披露律师事务所对召 | | | 集人作出前述决定的依据及相关决定的合法合规 | | | 性所出具的法律意见。 | | | 第十六条 | 第十六条 | | …… | …… | | 股东大会通知应当充分、完整披露所有提案的具体 | 股东会通知应当充分、完整披露所有提案的具体内 | | 内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断 | 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所 | | 所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董 | 需的全部资料或解释。 | | 事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应 | | | 当同时披露独立董事的意见及理由。 | | | 第二十四条 | 第二十四条 | | 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其 | 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其 | | 身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应 | 他能够表明其身份的有效证件或证明；代 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东海大集团股份有限公司董事会现就提名李纯厚为广东海大集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

二、制定本规划考虑的因素 广东海大集团股份有限公司 未来三年（2025－2027 年）分红回报规划 为进一步完善广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的分红机制， 切实保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，建立稳定、持续、科学的投 资者回报机制，根据《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件以及 《广东海大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特制定《公司未来三年（2025－2027 年）分红回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 在严格遵循《公司章程》以及上市公司相关监管规则的基础上，公司年度利 润分配方案应能充分兼顾公司可持续发展能力、股东价值长期最大化以及投资者 当期取得合理回报三方面需求。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重 视对投资者的合理、稳定回报并兼顾公司的业务发展需要和可持续发展。公司每 年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的 基础上正确处理公司的近期利益与长远发展的关系，应充分考虑和听取股东（特 ...

特此公告。 广东海大集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将届满，为 保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《主板上市公司规范运作》等有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，经与 会代表审议，通过无记名投票表决，选举钱雪桥先生为公司第七届董事会的职工 代表董事（简历详见附件）。钱雪桥先生将与公司股东大会选举产生的董事共同 组成公司第七届董事会，任期三年，任期与公司第七届董事会任期一致。 钱雪桥先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格和条件。 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-029 广东海大集团股份有限公司董事会 二 O 二五年五月三十日 附件 钱雪桥先生，1967 年生，博士学位。先后主持或参加湖北省自然科学基金 项目"羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用"、淡水生态与生物技术国家重点实验 室开发课题"营养水平和营养史对鱼类生长和活动的影响、异育银鲫的摄食行为 与化学感觉研究、主 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 殷战 作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东海大集团股份有限公司董事会提名为广东海 大集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭劲松作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东海大集团股份有限公司董事会提名为广东海 大集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__ ...