证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-017 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年员工持 股计划第一个归属期业绩考核指标未达成的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》（以下简称"2024 年员工持股计划"）、《关于<广东海大集团股份有限 公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年员工持股计划有关事项的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作 为 2024 年股票期权激励计划及 2024 年员工持股计划对象的议案》。 2、2024 年 2 月 5 日，公司召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<广东海大集团股 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-021 广东海大集团股份有限公司 举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月25日（星 期五）15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩网上说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2025年4月25日（星期五）15:00-17:00 2、出席人员：董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、 副总裁及董事会秘书黄志健先生、独立董事何建国先生。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司2024年度业 绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请 投资者于2025年4月23日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

广东海大集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东海大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东海大集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

| 年 | 度 | 年 | 度 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 占 | 用 | 占 | 用 | 202 | 4 | 202 | 4 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 年 | 期 | 初 | 占 | 年 | 度 | 偿 | 还 | 年 | 期 | 末 | 占 | 占 | 用 | 成 | 原 | 司 | 形 | 202 | 4 | 202 | 4 | 202 | 4 | 性 | 资 | 金 | 资 | 金 | 称 | 发 | 生 | 金 | 资 | 金 | 利 | 息 | 性 | 非 | 经 | 营 | 占 | 用 | 占 | 用 | 方 | 名 | 市 | 公 | 司 | 的 | 关 | 累 | 计 | 额 | 的 | ( | 如 | 占 | 用 | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度董事会工作报告 广东海大集团股份有限公司 一、董事会履行情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度共召开 七次董事会会议，审议议案 47 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下： | 序号 | 会议 | 召开日期 | 议案 1、关于为子公司提供担保的议案 2、关于对外提供担保的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案 4、关于 年开展套期保值业务的议案 2024 5、关于聘任公司高级管理人员的议案 6、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权 | | | | | 激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | 第六届董事会第 | | 年股票期权 7、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 | | 1 | | 2024/2/5 | 激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | 十七次会议 | | 年股票 8、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 | | ...

广东海大集团股份有限公司 关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的可行性分析 一、关于进行证券及期货和衍生品交易的背景和必要性 为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业 链投资，并充分发挥金融工具对公司上下游产业链的协同作用推进公司产业升级 布局。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟利用闲置自有资 金进行证券及期货和衍生品交易，进一步提升资金使用效率，提高公司的资产回 报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益。 二、关于进行证券及期货和衍生品交易的情况概述 （一）投资品种 投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、期货、 期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所 认定的其他投资行为。 （二）投资金额 在任一时点用于证券及期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 5 亿元，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共 同循环滚动使用。 （三）交易期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （四）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-013 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年进行证券及期货和衍 生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求及有效 控制风险的前提下以自有资金最高不超过人民币 5 亿元进行证券及期货和衍生 品交易。本事项不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： 为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业 链投资，并充分发挥金融工具对公司上下游产业链的协同作用推进公司产业升级 广东海大集团股份有限公司 关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、 ...

广东海大集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行 监督职责，对 2024 年广东海大集团股份有限公司的规范运作、财务状况、信息披 露、关联交易情况、对外担保情况、股权激励计划、员工持股计划等方面进行了 职责范围内的全面监督及检查。 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议 | 召开日期 | 议案 1、关于为子公司提供担保的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于对外提供担保的议案 3、关于 2024 年开展套期保值业务的议案 4、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励 | | | | | 计划（草案）》及其摘要的议案 | | | | | 年股票期权激励 5、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 | | | | | 计划实施考核管理办法》的议案 | | 1 | 第六届监事会 第十四次会议 | 2024/2/5 | 年股票期权激励计划（草案） ...

穿越变化 坚定前行 股票代码：002311 股票名称：海大集团 广东海大集团股份有限公司 GUANGDONG HAID GROUP CO.,LTD. 地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋 Add：Building 1, Haid Science Park, No.8 Longtai Street, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou，China Tel： 86-20-39388666 Post：511434 http://www.haid.com.cn 2024年度社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2024 证券代码：002311 Through Change, Move Forward 目 录 一 二 三 四 六 七 八 治理体系 应对气候变化 环境保护 为养户创造价值 为员工创造价值 为商业伙伴创造价值 为社会创造价值 指标索引 五 2024年度社会责任报告 意见反馈 关于本报告 报告简介 本报告是广东海大集团股份有限公司（以下简称"海大集团"、"海大"、"集团"、"公 司"或"我们"）第8份对外披露的社会 ...

广东海大集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-019 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股 东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司 股东大会议事规则》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 2、网络投票时 ...