证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-026 日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限 公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月18日下午14:30； 2、网络投票时间：2024年4月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； （二）现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 62,4 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-023 日海智能科技股份有限公司 2024年4月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2024年4月10日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到 董事6名，其中，杨宇翔、薛健、刘江平、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖 建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记 名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。 鉴于李鸿斌先生辞去第六届董事会董事、副董事长、战略委员会主任委员、提名 与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证董事会的正常运 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-025 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）公司第六届董事会第九次会议于2024年4月12日召开，会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年4月29日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年4月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月29日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日上午9:15至 2024年4月29日下午3:00期间的任意时间。 （六）会议召开方式：现场投票+网络投票 1、现场投票：股东本人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2024 年 4 月 11 日收到李鸿斌先生递交的书面辞职报告。李鸿斌先生因个人原因，申请辞 去第六届董事会副董事长、董事及专门委员会相关职务。李鸿斌先生辞职后不再 担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，李 鸿斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李鸿斌先生辞去董事职务不会导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事 会对李鸿斌先生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 近日，控股股东珠海九洲控股集团有限公司向公司出具了《九洲控股集团关 于曹海霞等同志职务任免的函》，推荐曹海霞女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人，任期与第六届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查， 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意 补选曹海霞为公司第六届董事会非独立董事，并在股东大会选举通过后担任第六 届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,829,871,733.89, a decrease of 15.80% compared to ¥3,360,751,743.45 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥364,526,374.72, showing a significant improvement of 71.42% from -¥1,275,590,356.48 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,653,636,876.08, a decrease of 25.00% from ¥4,880,217,192.64 at the end of 2022[28]. - The gross profit margin for wireless communication modules was 20.50%, reflecting a year-on-year increase of 5.38%[59]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[192]. - The company reported a net profit of 150 million yuan for 2023, a 12% increase compared to the previous year[192]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users, reaching 5 million by the end of 2023, which is a 25% increase compared to the previous year[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[21]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[192]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% in 2023, totaling 300 million RMB, focusing on 5G technology advancements[21]. - Investment in R&D increased by 30% in 2023, focusing on new technologies in smart city solutions and AI applications[192]. - The company has established R&D centers in multiple cities, focusing on product innovation and addressing customer technical pain points[54]. Strategic Initiatives - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 15% to 20%, aiming for a total revenue between 1.725 billion RMB and 1.8 billion RMB[21]. - New product launches included three innovative IoT devices, which are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[21]. - The company announced plans for a strategic acquisition of a local tech firm, which is expected to enhance its product offerings and increase market competitiveness[21]. - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, valued at 200 million yuan, aimed at enhancing product offerings and technological capabilities[192]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to enhance its operational efficiency by implementing new technologies, which are projected to reduce costs by 15% over the next two years[21]. - The company plans to continue focusing on cost reduction and efficiency improvements in future operations[63]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in operational costs over the next year[132]. Financial Management and Governance - The company will not distribute cash dividends for the fiscal year 2023, opting to reinvest profits into growth initiatives[6]. - The company has a strong focus on compliance and governance with qualified professionals in key positions[129][130]. - The company has established a link between its compensation system and the execution of return compensation measures[172]. Legal and Compliance Issues - The company faced regulatory penalties, with fines totaling 2.3 million yuan imposed on key executives for compliance issues[134]. - The company is actively pursuing legal actions to recover outstanding debts and enforce contract terms across multiple cases[185]. - The company has reported ongoing litigation and arbitration cases that may impact its financial position and cash flow in the near term[185]. Human Resources and Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,011, with 208 in the parent company and 1,803 in major subsidiaries[147]. - The company has a robust employee assessment system that includes sales performance evaluations linked to financial incentives[158]. - The company has implemented a comprehensive training plan focusing on talent development, leadership training, and internal-external training integration[168]. Market Challenges and Risks - The management highlighted potential risks in the upcoming year, including supply chain disruptions and regulatory changes, and outlined strategies to mitigate these risks[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with potential impacts from geopolitical conflicts and trade tensions affecting market demand[108]. - The tightening of government budgets for smart city projects has negatively impacted the company's IoT engineering revenue, leading to a significant decline in product gross margins[91].

日海智能科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00852 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:? 247113 审 计 报 告 天衡审字(2024) 00852 号 目海智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了目海 智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于目海 ...

日海智能科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00968 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" TXPCF 报告编码:苏 报 告 审 计 天衡审字(2024) 00968 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")财务报表,包括 2021年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日海 智能 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于日海智能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）（含合并报表范 围内的各级子公司）2024 年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称 "润良泰"）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度 为不超过人民币 8 亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起 至 2025 年 5 月 31 日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为基准年利率 4.35% （不超过润良泰对外融资的综合成本，具体每笔借款利率按具体约定执行），在借 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-015 日海智能科技股份有限公司 关于 2024 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告 润良泰为公司持股 5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"润达泰"）之关联企业，公司董事杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙人 的委派代表，因此润良泰为公司关联方，本次借款构成关联交易。 根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易事 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...