珠海市乐通化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部为公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记备案的 日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外 报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信 息的保密工作。 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知 情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，制 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司股份及 其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高管。本制度所指高管为公司总经理、副总经理、 董事会秘书和财务负责人。 第三条 公司董事、监事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公 司董事、监事和高管从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高管，不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第五条 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-029 珠海市乐通化工股份有限公司 关于申请政府转贷平台资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司珠海乐通 新材料科技有限公司（以下简称"乐通新材料"）2024 年拟向珠海华金普惠金 融发展有限公司（以下简称"华金普惠"）申请珠海市民营及中小微企业转贷引 导平台资金（以下简称"转贷资金"）共计人民币 19,500 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于申请政府转贷平台资金的议案》，同意公司及全资子公司乐通新材料向华金普 惠申请转贷资金 19,500 万元，本次申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限 最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述事项尚需提 交公司股东大会审议。 华金普惠与公司及公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深 圳证券交易所股票上市规 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，为加强 公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工为实现下 列控制目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回报； 3、保障公司资产的安全、完整； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定了公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施。内部审 计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及控股、参股公司的经营管 理活动独立进行审计监督。 第三章 审计 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规章以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作的负责人。证券部具体负责公 司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 公司证券部统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与投 资者、股东的接待、咨询（质询）以及服务工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露管理机构。未经董事会批准或证 券部同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕 信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或证券部审核同意， 方 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"） 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履 职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大华所截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141 人。大华所 2022 年度业务总收入： 332,731.85 万元；2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元；2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元；2022 年度上市公司审计客户家 数：488。主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发 和零售业、房地产业、建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关要求，结合公司章程的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"），需 遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所需经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）全体 成员过半数同意后，方可提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所受聘条件 第四条 公司应当聘用至少全部符合以下条件的会计师事务所： （一）具有独立法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场 ...

珠海市乐通化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，珠海市乐通化工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张踩峰女士、何素英女士、吴遵杰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张踩峰女士、何素英女士、吴遵杰先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，2023 年度任职期间,上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 珠海市乐通化工股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 总裁工作细则 1 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的生产 经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关 法律、法规和《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则的内容包括：总裁职权；总裁职责；副总裁职责；总裁会议 制度；总裁行为规则。 第二章 职权 第三条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第三章 职责 第四条 总裁应履行下列职责： （一）按公司章程、董事会授权、法定代表人授权，根据公司经营管理工作 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》或董 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司至少指定一种法定信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体， 并将巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）作为公司公开披露信息的指定网站。 第四条 董事长是公司信息披露的首要责任人，董事会秘书、公司股东及其实际控制人为本 制度所称的信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证监会和深交所监管。公司信息披露的 具体事务由董事会秘书负责。 第五条 本制度所称相关信息披露义务人是指公司董事、监事和高级管理人员，公司各部门 及分公司、各下属控股、参股子公司的负责人，持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人， 公司的实际控制人及其一致行动人，以及法律法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 公司信息披露的基本原则 第一章 总则 第一条 为加强对珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管理，规 范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 ...