按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珠海市乐通化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合珠海市乐通化工股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何素英） 各位股东及股东代表： 本人 何素英 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案， 发表客观、独立、审慎的意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现 将2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人何素英，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任深圳市赛格达声股份有限公司董事、深圳市美盈森环保科技股份有限公司独 立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事、信立泰药业股份有限公司独 立董事；现任深圳市开宝资产管理有限公司执行董事。自2019年8月起担任公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

为了加强珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制与管理，建立完善的投资决策机制，提高资金运作效率，保障公司对外投资 的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 》等法律、法规、规范性文件及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或法人单位的行为。包括投资新建项目、兼并、收购、项目资本增减、委托理财及 其他债权投资等。 第三条 本制度适用于本公司及所属全资子公司、控股子公司的对外投资 行为。 第四条 公司对外投资实行逐级审批制度。董事长或总经理的审批权限不 能超出公司董事会的授权，董事会的审批权限不能超出股东大会的授权。 第五条 股东大会决定对外投资的职权如下： 对外投资事项达到下列标准之一的，应经公司股东大会审批： 1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2．交易标的（如股权 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-027 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年年度报告摘要》及 《2023 年年度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告摘要》及《2023 年年度报告 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海市乐通化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011003018 号 珠海市乐通化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

珠海市乐通化工股份有限公司监事会 对《公司2023年度内部控制自我评价报告》的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会审阅 了董事会出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》并发表意见如下： 一、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的 内部控制体系及制定各项内部控制制度，能够保护公司资产的安全、完整、独立， 有效执行内部控制重点活动，发挥风险防范及监督作用。 二、报告期内，公司未发现有违反《内部会计控制规范》、《企业内部控制基 本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 监事：肖丽、张雪梅、刘春媚 2024年4月25日 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，确保公司重大信息依法、及时地归集，真实、准确、完整地披露，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《珠海市乐通化工股份有限公司章程》、《珠海市乐通化工股份有限 公司信息披露管理制度》及其他有关法律、法规的规定，特制定本重大信息内部报告制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： 1、公司董事、监事、其他高级管理人员，各部门、中心负责人； 2、公司控股子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人； 3、公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员； 4、公司控股股东、实际控制人； 5、持有公司5%以上股份的其他股东； 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关业务和法规 的人员为信息报告联络人（各 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《珠海市乐通化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家相关法律、法规的规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。公司在上述期限内不能召开年 度股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 总则 第一条 为了进一步加强和规范珠海市乐通化工股份有限公司(包括控股子 公司,以下简称"公司")的资金管理,防止和杜绝公司控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规及业务规则,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方", 是指根据《深 圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"(以下称"资金占用"),包括: 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用,是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用,是指公司为控股股东、 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴遵杰） 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 各位股东及股东代表： 本人 吴遵杰 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会、股东大会 各项议案，发表客观、公正、审慎的意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人吴遵杰，1965 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、中国海洋直升机专业公司经济师；现 任深圳大学经济学院专职教师、经济学副教授。自 20 ...