珠海市乐通化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司股份及 其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高管。本制度所指高管为公司总经理、副总经理、 董事会秘书和财务负责人。 第三条 公司董事、监事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公 司董事、监事和高管从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高管，不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第五条 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-032 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟 修订、制定公司内部制度。具体情况如下 | 序号 | 制度文件名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1. | 《重大信息内部保密制度》 | 修订 | | 2. | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | | 3. | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | | 4. | 《对外担保管理制度》 | 修订 | | 5. | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | | 6. | 《子公司管理制度》 | 修订 | | 7. | 《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》 | 修订 | | 8. | 《突发事件管理制度》 | 修订 | | 9. | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | | 10. | ...

珠海市乐通化工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称 "公司"）对子公司的管理控 制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整或市场业务 需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （1） 独资设立的全资子公司； （2） 公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）或持有 其股权在50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，行使对子公 司的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第二章 人事管理 第八条 公司通过子公司股东（大）会行使股东权利推选董事、股东代表监事等。对于 公司所属的全资子公司 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"） 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履 职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大华所截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141 人。大华所 2022 年度业务总收入： 332,731.85 万元；2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元；2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元；2022 年度上市公司审计客户家 数：488。主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发 和零售业、房地产业、建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称 "公司") 应急管理工作机制,维护财产安全和正常经营秩序,预防和减少突发事件的发生 及其造成的损害,保障公司及广大投资者利益,促进公司全面、协调、持续发展, 特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国家突发公共事件总体应急预案》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际 情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司遭遇突然发生、严重 影响、可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则: (一)保护公司及投资者利益; (二)及时公开信息; (三)预防为主、常备不懈; (三)公司董事、监事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为; (四)管理层对公司失去控制; (四)反应及时、措施到位; (五)统一领导、分级负责; (六)最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的,已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章执行。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资 金应当存放于 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司关联交易符合 公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事 项。 第三条 关联交易活动应遵循自愿、公正、公平、公开、公允的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 公司与上述第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-024 珠海市乐通化工股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决生效 2、公司及子公司所处的当事人地位：诉讼原告 3、涉案的金额：公司及子公司涉案金额分别为 16,025,847 元和 241,863 元等其他费用。 4、对公司损益产生的影响： 公司及全资子公司已于前期按照会计准则对被 告申乾食品应收货款计提坏账准备，不会对公司往期利润造成重大影响，但公司 未来能否收回相关款项尚具有不确定性，上述诉讼事项对公司本期利润及期后利 润的影响亦具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2020 年，公司及全资子公司湖州乐通以江苏申乾食品包装有限公司（以下 简称"江苏申乾"）未履行买卖合同纠纷事项分别向珠海市香洲区人民法院提起 诉讼请求，分别涉及金额 16,025,847.00 元和 241,863.00 元。经判决，被告江 苏申乾需向公司及湖州乐通支付货款及违约金。法院判决生效后，江苏申乾均未 执行上述判决，随 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-023 珠海市乐通化工股份有限公司 关于参股公司完成股权转让工商变更登记 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》，同意深圳市大晟 资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）将其持有的浙江大晟新能源科技有限 公司（以下"大晟新能源"）7.5%的股权转让给公司。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）、 《2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-006）等相关公 告。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 4 月 30 日与北 京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称"轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投资管 理中心（有限合伙）（以下简称"拓美投资"） 及樟树市云昊投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"云昊投资"）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒 广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称"投资协议"），公司以现金 27,300 万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-022 珠海市乐通化工股份有限公司 关于《还款延期协议之六》到期暨关联交易的进展公告 2019 年 2 月 26 日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《债权 转让协议》同意拓美投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的 70%转让给崔 佳，30%转让给肖诗强；云昊投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的 70% 转让给崔佳，30%转让给肖诗强，以明确公司与交易各方的债权债 ...