证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-077 珠海市乐通化工股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》等议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关公告。 本次董事会审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司股 东大会审议。根据公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会，将择期另 行发出股东大会通知，提请股东大会审议上述议案。 特此公告。 2023 年 12 月 21 日 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会审计委员会年报审计工作规则 （2023 年 12 月） 为了促进珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机制，加强内部 控制建设，进一步提高公司信息披露工作质量，积极发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对财务报告编制的监督作用，根据中国证监会有关规定及公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本工作规则。 第三条 每一会计年度结束后 ，公司总经理应向审计委员会委员全面汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第二条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、广东证监局、深圳证券交易所及其他 主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第七条 在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初 步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第八条 审计委员会应对年度财 ...

（2023 年 12 月） 珠海市乐通化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事 前审计、专门审计, 确保董事会对管理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则 》、《珠海市乐通化工股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称 "公司"）决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）作为负责公司内外部审计、 监督和核查工作的专门机构, 并依照规定制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 对董事会负责并报 告工作。审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受任何部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。委员会中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2023 年 12 月) 为进一步完善珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，健全公司 内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事应当按照有关法律等规范性文件和公司章程的要求，在公司年报编制 和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 独立董事在年度报告编制期间，负有保密义务。年度报告公布前，不得以任何 形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年度报告的内容。严防内幕信息泄露、内幕交易等违 法违规行为发生。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与会计师事务所完成初步 审计后的沟通； （四）中国证监会、深圳证券 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-075 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司")控股股东深 圳市大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）持有公司股份 51,999,959 股， 占公司总股本的 26.00%，累计质押公司股份数量（含本次）为 51,990,000 股， 占其持有公司股份数量的 99.98%，占公司总股本的 26.00%（股份比例按四舍五 入保留小数点后两位数计算所得）。敬请广大中小投资者注意投资风险。 备注：上述股份比例按四舍五入保留小数点后两位数计算所得。 二、其他说明 一、股东股份质押基本情况 公司于近日收到控股股东大晟资产函告，获悉其所持有公司的部分股份办理 质押展期手续，具体情况如下： | 是否为 | 本 | 次 | 是 | 是 | 原 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号： 2023-069 1 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 113, 722, 150. 14 | 3 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-049 2023 年 8 月 1 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人(会计主 管人员)张洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。公司请投资者认真阅读半年度报告全文， 敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，具体详见" 第 三节 管理层讨论与分析 "中"第十一节 公司未来发展的展望"，请投资者 注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------| | | | 编号：2023 年第 1 号 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | 业绩说明会 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 参与公司 2022 | 年度报告网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 全景• 路演天下（ | http://rs.p5w.net） | | 形式 | | 本次说明会采用网络远程的方式与投资者互动交流。 | | | 公司于 2023 年 5 | 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在 | | | 全景网举办了 2022 | 年年 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-029 珠海市乐通化工股份有限公司 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 2023 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 81,916,111.48 | 100,811,353.50 | | -18.7 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告 2023-019 2023 年 4 月 1 珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人(会计主 管人员)张洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司请投资者认真阅读年度报 告全文，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，具体详见" 第 三节 管理层讨论与分析 "中"第十一节 公司未来发展的展望"，请投资者 注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 ...