珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-001 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于2024年1月2日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年1月5日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。 本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 根据公司经营发展及办公需求，公司决定与珠海市乐通实业有限公司（以下 简称"乐通实业"）继续签订《厂房租赁合同书》，向其租赁位于珠海市金鼎官塘 乐通工业园办公楼、宿舍以及饭堂，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止,三年预估租金及相关费用约人民币 516 万 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-002 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 回避情况：本议案无回避表决的关联监事。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》 公司于近日收到参股公司浙江大晟新能源科技有限公司（以下简称"大晟新 能源"）发来的《关于浙江大晟新能源科技有限公司召开股东会议联系函》，函件 主要内容为：（1）其拟对注册资本金进行减资，从人民币 2.5 亿元减至人民币 1 亿元，各股东同比例减资，股权结构保持不变。（2）本次减资完成后，深圳市大 晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）拟将其持有的大晟新能源公司 7.5% 的股权（对应认缴注册资本 750 万元）转让给公司。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于2024年1月2日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年1月5日以通讯表 决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。 本次会议由监事 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-003 珠海市乐通化工股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）与珠海市乐通实业有限 公司（以下简称"乐通实业"）于 2023 年 1 月 1 日签订《厂房租赁合同书》已于 2023 年 12 月 31 日到期，根据公司经营发展及办公需求，公司决定与乐通实业 继续签订《厂房租赁合同书》，向其租赁位于珠海市金鼎官塘乐通工业园办公楼、 宿舍以及饭堂，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止, 预估三年租金及相关费用约人民币 516 万元（水费、电费等其他相关费用将按公 司实际使用情况计算，最终以实际发生金额为准）。 本次交易对方乐通实业的全资股东珠海市盛通置业投资有限公司的大股东 刘秋华与公司全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司法定代表人、执行董事刘 明为姐弟关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 6.3.3 规定，基于实质 重于形 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-078 珠海市乐通化工股份有限公司 关于《还款延期协议之六》到期暨关联交易的进展公告 本次交易对方之一的肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《股票 上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 4 月 30 日与北 京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称"轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投资管 理中心（有限合伙）（以下简称"拓美投资"） 及樟树市云昊投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"云昊投资"）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒 广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称"投资协议"），公司以现金 27,300 万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 2016 年 7 月 25 日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、 肖 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-076 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于2023年12月15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年12月19日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，修订了《独立董事工作制度》条款。具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。 表决情况： ...

珠海市乐通化工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司 运作，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》的有 关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-077 珠海市乐通化工股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》等议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关公告。 本次董事会审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司股 东大会审议。根据公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会，将择期另 行发出股东大会通知，提请股东大会审议上述议案。 特此公告。 2023 年 12 月 21 日 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2023 年 12 月) 为进一步完善珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，健全公司 内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事应当按照有关法律等规范性文件和公司章程的要求，在公司年报编制 和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 独立董事在年度报告编制期间，负有保密义务。年度报告公布前，不得以任何 形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年度报告的内容。严防内幕信息泄露、内幕交易等违 法违规行为发生。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与会计师事务所完成初步 审计后的沟通； （四）中国证监会、深圳证券 ...

（2023 年 12 月） 珠海市乐通化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事 前审计、专门审计, 确保董事会对管理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则 》、《珠海市乐通化工股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称 "公司"）决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）作为负责公司内外部审计、 监督和核查工作的专门机构, 并依照规定制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 对董事会负责并报 告工作。审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受任何部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。委员会中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会审计委员会年报审计工作规则 （2023 年 12 月） 为了促进珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机制，加强内部 控制建设，进一步提高公司信息披露工作质量，积极发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对财务报告编制的监督作用，根据中国证监会有关规定及公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本工作规则。 第三条 每一会计年度结束后 ，公司总经理应向审计委员会委员全面汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第二条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、广东证监局、深圳证券交易所及其他 主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第七条 在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初 步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第八条 审计委员会应对年度财 ...