12 2023 2511 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 E 2020 5 206 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥113,722,150.14, representing a 3.74% increase year-over-year, while year-to-date revenue decreased by 4.01% to ¥294,992,310.35[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,504,102.99, a significant increase of 130.98% compared to the same period last year, and year-to-date net profit rose by 113.56% to ¥2,169,020.77[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.008, reflecting a 133.33% increase year-over-year, with diluted earnings per share also at ¥0.008[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 294,992,310.35, a decrease of 4.3% from CNY 307,318,362.98 in the same period last year[30] - Net profit for Q3 2023 was CNY 2,169,020.77, compared to a net loss of CNY 15,991,645.53 in Q3 2022, marking a significant turnaround[31] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 2,169,020.77, compared to a comprehensive loss of CNY 15,991,645.53 in Q3 2022, indicating a positive shift[31] Asset and Equity Management - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥625,272,423.25, a decrease of 1.39% from the end of the previous year[5] - The company’s equity attributable to shareholders increased by 5.81% to ¥77,905,185.88 compared to the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 77,905,185.88 from CNY 73,624,869.21, showing growth in shareholder value[30] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net increase of 69.44% year-to-date, amounting to ¥22,772,524.68[5] - The company reported a 145.16% increase in cash and cash equivalents, attributed to higher cash inflows from operating activities compared to the previous year[9] - Operating cash inflow for the period reached ¥277,419,283.50, an increase of 27% compared to ¥218,330,785.58 in the previous period[32] - Net cash flow from operating activities was ¥22,772,524.68, up from ¥13,440,107.86, representing a growth of 69%[32] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥15,353,477.76 from ¥9,350,195.61, marking a growth of 64%[33] Cost Management and Profitability - The company’s operating profit increased by 114.57%, and total profit rose by 113.34%, driven by enhanced management and cost control measures[9] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 294,673,662.19, down 8.4% from CNY 322,030,058.28 year-over-year[30] - The company maintained a strong focus on cost control, with a notable reduction in sales and management expenses compared to the previous year[30] Investments and Acquisitions - The company reported a significant transaction involving the acquisition of 100% equity in Zhejiang Qichen Technology Co., Ltd. and 45% equity in Hunan Nuclear Sanli Technology Engineering Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment[13] - The company signed a framework agreement for industrial investment in Anji Economic Development Zone to establish a subsidiary focused on high-efficiency heterojunction battery and component manufacturing[18] - The company completed the registration of a new subsidiary on September 28, 2023, as part of its investment strategy[20] - The company plans to sign an investment contract for a project in Anji County, indicating ongoing market expansion efforts[20] Regulatory and Compliance - The company has faced regulatory challenges, as its previous asset acquisition proposal was not approved by the China Securities Regulatory Commission[14] - The company is actively engaging with intermediaries to address inquiries related to its stock issuance application[17] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[34] Shareholder and Stock Issuance - The company plans to issue shares to a specific investor, Shenzhen Youyue Meisheng Enterprise Management Co., Ltd., to raise funds for debt repayment and working capital[15] - The company’s stock issuance application was accepted by the Shenzhen Stock Exchange, indicating progress in its fundraising efforts[16] - The company’s board meetings have consistently approved various proposals related to stock issuance and investment strategies throughout 2023[16] - The company’s major shareholder, Shenzhen Dashing Asset Management Co., Ltd., holds 51,999,959 shares, representing a significant portion of the company's equity[12] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 14,572,873.40, up from CNY 13,001,220.81, reflecting a focus on innovation[30]

1、公司本次投资项目可能面临行业政策变化、市场竞争风险、经营管理风 险等各方面风险，该项目是否能够顺利实施及实施的效果存在不确定性。 2、本次项目投资对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实 施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）与浙江安吉经济开发区 管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署了《产业投资合 作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通过自有及自筹资金在安吉经开 区与其他合作方共同投资设立子公司（以下简称"项目公司"），建设高效异质结 电池和组件智能制造项目，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大 资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-039）。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-068 珠海市乐通化工股份有限公司 关于参股公司项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，公司参股公司浙江大晟新能源科技有限公司与浙江安吉经济开发区管 理委员会（以下简称为" ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-067 珠海市乐通化工股份有限公司 关于对外投资签订《安吉县入园企业投资合同》 暨关联交易的进展公告 2、本次项目投资对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实 施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）与浙江安吉经济开发区 管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署了《产业投资合 作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通过自有及自筹资金在安吉经开区 与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简称"项目公司"），建设高效异质 结电池和组件智能制造项目。根据《产业投资合作框架协议》，项目公司初始投 资方包括乐通股份、技术团队和市场化资本，项目公司注册资本为 2.5 亿元，项 目公司合作方所属国资平台产业基金投资项目公司 1,250 万元人民币，占项目公 司股权比例为 5%。此外，根据初步安排，乐通股份出资额不低于注册资本的 40% 暨不低于 10,000 万元、大晟资产出资不超过 5%暨不超过 1,250 万元。 为更好地推进实施框架协议 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-065 珠海市乐通化工股份有限公司 法定代表人：周宇斌 关于对外投资成立参股公司完成工商登记注册 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的议案》，公 司同意与控股股东大晟资产、湖州极拓企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳浩 泰投资创业合伙企业（有限合伙）、深圳云泰投资创业合伙企业（有限合伙）、 杭州天翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周宇斌签订《共同出资设立公司 的协议书》，投资成立参股公司，拟具体实施建设高效异质结电池和组件智能制 造项目。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于拟对 外投资成立参股公司暨关联交易的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 和《公司章程》等有关规定，公司本次交易持股 5%对应的出资额为 1,250 万， ...

关于珠海市乐通化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 20 日出具的《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120152 号）（以下 简称"落实函"）已收悉。珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份" 或"发行人"或"公司"）与长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保 荐机构"）等相关方对落实函所列问题进行了逐项讨论、核查与落实，请予以审 核。 本落实函回复中若出现总计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 1 问题 本次发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司（以下简称优悦美晟）， 系发行人控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称大晟资产）的全资子 公司。周镇科持有大晟资产 99.95%股权，为公司实际控制人。优悦美晟认购本 次发行股份的资金来源于周镇科向其提供的借款，周镇科的资金来源于前期减 持大晟时代文化投资股份有限公司股票（以下简称大晟文化）的资金。周镇科及 优悦美晟账户目前可用资金约 5,100 万 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-064 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 珠海市乐通化工股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年9月20日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关 于珠海市乐通化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函》（审核函〔2023〕120152号，以下简称"《落实函》"）。深交所发行上市审核 机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上 市条件和信息披露要 ...

股票简称：乐通股份 股票代码 ：002319 珠海市乐通化工股份有限公司 （珠海市金鼎官塘乐通工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履 行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"长城证券"）接受珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐通股份"、"上市公司"或"公 司"）的委托，担任乐通股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐通化工股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（注 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 3-1-1 | | | | 明 声 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 | 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | 3 | | 三、发行人基本情况 | 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 | 8 | | 五、保荐机构内部审核程序及内核意见 | 9 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 11 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 | 12 | | 一、推荐结论 | 12 | | 二、发行人本次证券发行履行的决策程序 | 12 | | 三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件 | 13 | | 四、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件 | 13 | | 五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 号》的相关规定 18 | 16 | | 六、发行人 ...