珠海市乐通化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，珠海市乐通化工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张踩峰女士、何素英女士、吴遵杰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张踩峰女士、何素英女士、吴遵杰先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，2023 年度任职期间,上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 珠海市乐通化工股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《珠海市乐通化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家相关法律、法规的规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。公司在上述期限内不能召开年 度股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时 ...

（一）报告期内召开监事会会议的情况 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，并积极开展各项工作。对公司经营运 作、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施及公司董事和高级管理人员 的日常履职情况等进行了监督及检查，切实维护公司及全体股东的合法利益。现 将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内共召开监事会会议 10 次，作出了相关决议 37 项。各次会议召开情 况及审议议题如下： | 时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 第六届监事会 | 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | 月 20 | 日 | | 第七次会议 | 关联交易事项的议案》 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | | | | | | 《关于公司 2023 年 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-029 珠海市乐通化工股份有限公司 关于申请政府转贷平台资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司珠海乐通 新材料科技有限公司（以下简称"乐通新材料"）2024 年拟向珠海华金普惠金 融发展有限公司（以下简称"华金普惠"）申请珠海市民营及中小微企业转贷引 导平台资金（以下简称"转贷资金"）共计人民币 19,500 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于申请政府转贷平台资金的议案》，同意公司及全资子公司乐通新材料向华金普 惠申请转贷资金 19,500 万元，本次申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限 最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述事项尚需提 交公司股东大会审议。 华金普惠与公司及公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深 圳证券交易所股票上市规 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 人，实际参加审议及表决的 监事 3 人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次监事会的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名 投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告摘 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，为加强 公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工为实现下 列控制目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回报； 3、保障公司资产的安全、完整； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定了公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施。内部审 计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及控股、参股公司的经营管 理活动独立进行审计监督。 第三章 审计 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关要求，结合公司章程的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"），需 遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所需经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）全体 成员过半数同意后，方可提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所受聘条件 第四条 公司应当聘用至少全部符合以下条件的会计师事务所： （一）具有独立法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000748 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 珠海市乐通化工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | ...

珠海市乐通化工股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司至少指定一种法定信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体， 并将巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）作为公司公开披露信息的指定网站。 第四条 董事长是公司信息披露的首要责任人，董事会秘书、公司股东及其实际控制人为本 制度所称的信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证监会和深交所监管。公司信息披露的 具体事务由董事会秘书负责。 第五条 本制度所称相关信息披露义务人是指公司董事、监事和高级管理人员，公司各部门 及分公司、各下属控股、参股子公司的负责人，持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人， 公司的实际控制人及其一致行动人，以及法律法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 公司信息披露的基本原则 第一章 总则 第一条 为加强对珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管理，规 范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥89,803,510.14, representing a 9.63% increase compared to ¥81,916,111.48 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥7,276,624.25, a significant decrease of 2,932.75% from ¥256,875.08 in the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities was -¥5,640,637.43, down 148.62% from ¥11,602,187.38 year-on-year[4]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.036, a decline of 3,700.00% compared to ¥0.001 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 89,803,510.14, an increase of 9.3% compared to CNY 81,916,111.48 in Q1 2023[27]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 95,830,585.64, up 14.1% from CNY 84,060,834.78 in the same period last year[27]. - Net loss for Q1 2024 was CNY -7,276,624.25, compared to a net profit of CNY 256,875.08 in Q1 2023[28]. - Gross profit margin decreased to -6.3% in Q1 2024 from 0.5% in Q1 2023[28]. - Total liabilities increased to CNY 531,034,951.61 in Q1 2024 from CNY 528,138,036.44 in Q1 2023[26]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 73,250,431.02 in Q1 2024 from CNY 79,350,173.20 in Q1 2023[26]. Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period were ¥604,285,382.63, a decrease of 0.53% from ¥607,488,209.64 at the end of the previous year[4]. - The company's long-term equity investments increased by 432.83%, attributed to new external investments during the reporting period[6]. - Long-term equity investments increased significantly from RMB 625,031.96 to RMB 3,330,355.01, marking a growth of about 432.5%[24]. - The company holds a 12.5% stake in Dashing New Energy after a capital reduction from RMB 250 million to RMB 100 million[17]. Cash Flow and Financial Health - Cash and cash equivalents decreased from RMB 17,510,342.26 to RMB 8,714,018.97, a decline of approximately 50.3%[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was 8,714,018.97 CNY, down 42.4% from 15,034,566.85 CNY at the end of Q1 2023[30]. - The net cash flow from financing activities was -2,813,492.19 CNY, compared to -2,702,291.49 CNY in Q1 2023, reflecting a decline of 4.1%[30]. - The company agreed to extend the repayment of principal to April 30, 2025, and interest to December 31, 2025, as part of a debt restructuring agreement[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,788[8]. - The top 10 shareholders include Shenzhen Dasheng Asset Management Co., Ltd. holding 51,999,959 shares, accounting for 1.06% of total shares[9]. - The company has engaged in financing and securities lending activities with several shareholders, including significant holdings by various private equity funds[9]. Government and Regulatory Matters - The company received government subsidies amounting to ¥31,261.65 during the reporting period[5]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of shares to specific objects, valid for 12 months from November 7, 2023[14]. - The company has not completed the issuance of shares to specific objects as of now[14]. - The company’s major asset restructuring project was not approved by the regulatory authority[11]. Future Plans and Projects - The company plans to invest in a high-efficiency heterojunction battery and component intelligent manufacturing project in Anji Economic Development Zone[15]. - The company has signed a framework agreement for joint investment with Anji Economic Development Zone Management Committee[15]. - The company will abandon its preemptive purchase rights for a 13% equity transfer in Dasheng New Energy[16]. - The company has agreed to waive its preemptive rights on a 5% equity transfer in Dashing New Energy[17]. Operational Challenges - The company's gross profit margin decreased due to rising ink material prices and declining sales prices, leading to a significant drop in operating profit by 1,860.84%[6]. - The company has been involved in multiple agreements regarding the restructuring and repayment of investments in Xuanxiang Siyue Media, indicating ongoing financial negotiations[20]. - Employee compensation payments increased to 13,343,481.64 CNY, up from 11,848,954.03 CNY, marking an increase of approximately 12.6%[29]. Accounting and Reporting - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are preliminary[31]. - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[31].